Avaliação de risco de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a importância da segurança do ativo

Com o florescimento da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos prejudiciais atraem investidores através de publicidade enganosa e marketing excessivo. Eles podem usar promessas de altos retornos, anúncios chamativos, dados falsos e antecedentes fictícios para enganar a confiança. Se os investidores acreditarem facilmente nessa publicidade enganosa, podem seguir cegamente, levando a perdas de investimento.

Mais grave ainda, certos projetos de má índole recorrem a táticas de marketing enganosas. Por exemplo, durante uma queda no mercado de criptomoedas, manipulam o preço para forçar os investidores a venderem com prejuízo, obtendo assim lucros exorbitantes. Esse comportamento não só prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.

Para enfrentar esses desafios, algumas empresas de segurança Web3 lançaram serviços de avaliação de risco de projetos. Esses serviços avaliam o risco do projeto por meio de múltiplos critérios de avaliação em duas direções, on-chain e off-chain, incluindo critérios on-chain e off-chain, realizando uma avaliação de segurança abrangente para as equipes do projeto.

O processo de avaliação inclui a obtenção de informações sobre o projeto, a análise da situação das transações de fundos em cadeia e das informações de promoção do projeto, e a determinação se a circulação de fundos durante a execução do projeto e o produto estão de acordo com a documentação. Por exemplo, avaliar se os tokens do projeto estão distribuídos conforme descrito na documentação, se a lógica do contrato corresponde ao conteúdo da documentação do projeto, e se existem situações de manipulação maliciosa ou papéis privilegiados no contrato que possam resultar em lucros ilícitos.

Quando se confirmar que a parte do projeto obteve lucros ilícitos, poderá procurar ajuda através de serviços de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem ajudar os clientes a entender o histórico das transações, incluindo valores das transações, horários e outras informações, bem como o fluxo de fundos das criptomoedas.

Os serviços de rastreamento de criptomoedas geralmente incluem duas direções: rastreamento de fundos obtidos de maneira maliciosa por parte do projeto e rastreamento de fundos roubados.

No caso de lucro malicioso por parte do projeto, o serviço de rastreamento analisará o fluxo de fundos do projeto, rastreando e comparando a documentação promocional do projeto em diferentes períodos. Através de métodos de rastreamento de fundos, será realizada uma análise profunda dos endereços de manipulação maliciosa, identificando pistas sobre o projeto, ajudando os investidores a recuperar fundos.

No caso de roubo de fundos, o serviço de rastreamento irá monitorar e acompanhar o endereço após confirmar o montante e o tempo do endereço roubado, ao mesmo tempo que utiliza uma base de dados de etiquetas para confirmar o destino dos fundos. Se os fundos entrarem numa bolsa, é possível obter informações sobre o atacante através de investigação e coleta de provas; se os fundos entrarem numa plataforma de mistura, será realizada uma análise mais aprofundada e coleta de provas para obter informações sobre o atacante.

Para melhorar a eficiência e a precisão do rastreamento, os investidores devem fornecer o máximo de informações possível ao procurar ajuda, por exemplo:

• Tempo de participação no projeto e montante de fundos perdidos
• Você entende as regras do projeto e os métodos de promoção?
• Se já participou de comunidades relacionadas ao projeto
• Foi mantida a documentação e as imagens promocionais relacionadas ao projeto?
• Participou em atividades de oferta pública ou airdrop relacionadas ao projeto?

Embora os serviços de avaliação de riscos de projetos Web3 possam aumentar a segurança do Web3, devido às características da blockchain, não é possível garantir a precisão total dos dados. Portanto, os investidores ainda devem permanecer vigilantes e escolher com cautela os projetos Web3. Ao escolher um projeto, deve-se consultar cuidadosamente a documentação oficial e outras informações relacionadas, para entender profundamente a situação real da equipe do projeto, evitando seguir cegamente.

Se, infelizmente, ocorrer uma situação de roubo de fundos, os investidores devem procurar ajuda profissional imediatamente, utilizando meios legais para recuperar os fundos. Agir rapidamente é crucial para o sucesso na recuperação dos fundos.

Em suma, ao investir no campo do Web3, manter a cautela e um conhecimento profundo dos projetos é a chave para proteger a segurança do ativo. Ao mesmo tempo, compreender e utilizar serviços de segurança como avaliação de riscos e rastreamento de fundos também pode oferecer uma proteção adicional aos investidores.