Dinâmicas de regulação

1. O desenvolvimento das moedas digitais integrado no plano nacional

Recentemente, o texto completo das recomendações do 14º plano quinquenal menciona "avançar de forma constante na pesquisa e desenvolvimento de moeda digital". As recomendações do plano indicam que é necessário aprimorar o sistema moderno de banco central, otimizar o mecanismo de regulação da oferta monetária e avançar de forma constante no trabalho de pesquisa e desenvolvimento de moeda digital, além de melhorar o mecanismo de formação e transmissão de taxas de juros no mercado.

2. Hong Kong pretende estabelecer um sistema de licenciamento para prestadores de serviços de ativos virtuais

Recentemente, o Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, através do Departamento de Assuntos Financeiros e Tesouraria, publicou um documento de consulta para recolher opiniões públicas sobre a revisão da legislação relevante. O documento sugere a criação de um sistema de licenciamento para prestadores de serviços de ativos virtuais, exigindo que aqueles que operam plataformas de negociação de ativos virtuais em Hong Kong solicitem uma licença à Comissão de Valores Mobiliários. A prática de atividades relacionadas sem licença será considerada um crime, punível com até 7 anos de prisão e uma multa de 5 milhões. Instituições licenciadas que violarem as regras pertinentes também poderão ser processadas criminalmente.

3. A Rússia pode exigir a declaração de rendimentos de ativos criptográficos

A Duma Estatal da Rússia está a discutir um novo projeto de lei que pode exigir que os cidadãos declarem os rendimentos e a posse de ativos "eletrônicos" em plataformas no exterior. Se o volume de transações anual ultrapassar 7730 dólares, será necessário declarar à autoridade fiscal. Este projeto de lei poderá afetar as transações de criptomoedas e conceder aos departamentos relevantes a autoridade para regular carteiras de criptomoedas e contas de negociação.

4. Países Baixos emitem pela primeira vez licenças para plataformas de criptomoedas

A bolsa de criptomoedas BLOX obteve licença para operar na Holanda, tornando-se a primeira plataforma de criptomoedas de retalho aprovada no país após a implementação da 5ª Diretiva da UE contra a lavagem de dinheiro. A BLOX permite que os usuários invistam a partir de 1 euro para comprar bitcoins, o que significa que as criptomoedas ainda estão acessíveis ao público em geral. Na Holanda, todas as empresas que oferecem serviços de compra, venda, negociação e custódia de criptomoedas devem estar registradas no banco central.

5. A Coreia do Sul propõe uma alteração legislativa que exige que as empresas de criptomoedas revelem a identidade dos usuários.

A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul está a procurar rever a legislação relevante, exigindo que os prestadores de serviços de ativos virtuais do país relatem os nomes dos clientes. Esta emenda visa prevenir a lavagem de dinheiro, exigindo que os prestadores de serviços utilizem contas em nome real para realizar transações, e cumpram vários requisitos de segurança e conformidade.

6. A Venezuela lançou uma bolsa de criptomoedas estatal

A Venezuela lançou uma bolsa de criptomoedas estatal chamada VEX, que suporta a negociação de Petro, Bitcoin, Litecoin e DASH com o Bolívar. A bolsa utiliza tecnologia P2P e pode ser acessada através do aplicativo de carteira criptográfica PetroApp, emitido pelo governo.