Rug Pull lavar os olhos: encriptação mundo mais comum de fraudes e medidas de prevenção

Nos últimos anos, com o surgimento da onda de investimento em encriptação, os casos de fraude relacionados também têm aumentado. Entre eles, o Rug Pull tornou-se um dos golpes mais comuns no mundo da encriptação. Dados mostram que, em 2021, os casos de fraude Rug Pull causaram aproximadamente 2,8 bilhões de dólares em perdas para as vítimas, representando 37% da receita total de fraudes em encriptação naquele ano.

Mais preocupante é que essa tendência continua. Em abril de 2023, a indústria DeFi enfrentou novamente uma série de eventos de Rug Pull, resultando em perdas de mais de 6,2 milhões de dólares para os investidores, envolvendo 32 projetos. Dentre eles, a BNB Chain se tornou a maior vítima, com perdas de até 4,5 milhões de dólares, representando mais de 73% do total das perdas. Ethereum e Arbitrum ocupam o segundo e o terceiro lugares, com perdas de 1,05 milhão de dólares e 182 mil dólares, respectivamente.

Definição e Tipos de Rug Pull

Rug Pull é uma técnica típica de lavagem os olhos em criptomoedas, geralmente ocorre no campo das finanças descentralizadas ( DeFi ). Os golpistas retiram o pool de liquidez da exchange descentralizada ( DEX ) ou abandonam repentinamente o projeto para roubar os fundos dos investidores.

Rug Pull inclui principalmente três tipos:

1. Roubo de liquidez: a forma mais comum, em que os golpistas extraem todos os tokens do pool de liquidez, fazendo com que os tokens detidos pelos investidores se tornem imediatamente zero.

2. Ordem de venda a preço limitado: os desenvolvedores, através do código, limitam-se a ser a única parte capaz de vender os tokens. Após a subida do preço, eles liquidam as suas posições, deixando tokens sem valor.

3. Dumping: Após uma intensa promoção por parte dos desenvolvedores nas redes sociais, uma grande quantidade de tokens é rapidamente vendida, causando uma queda acentuada no preço.

Seis Sinais de Alerta para Identificar Rug Pull

1. Equipe de desenvolvimento desconhecida ou anônima: a falta de transparência e credibilidade é um sinal de alerta importante.

2. Sem bloqueio de liquidez: se o fornecimento de tokens não estiver bloqueado, a equipe do projeto poderá roubar os fundos a qualquer momento.

3. Limite de venda: a incapacidade de alguns investidores em vender tokens pode significar que existe lavar os olhos.

4. Variação anormal de preços: as flutuações abruptas e significativas no preço de novos tokens, especialmente quando o número de detentores é limitado, devem ser motivo de atenção.

5. Rendimentos elevados suspeitos: se a taxa de rendimento for tão alta que é difícil de acreditar, é muito provável que seja um lavar os olhos.

6. Falta de auditoria externa: A ausência de auditoria de código por terceiros é um sinal de risco importante.

Medidas chave para prevenir Rug Pull

Além de prestar atenção aos sinais de alerta acima mencionados, os investidores também devem tomar as seguintes medidas:

1. Verifique se o código do contrato é de código aberto e foi rigorosamente auditado.

2. Confirme se o projeto possui garantias de segurança e medidas de emergência relacionadas.

3. Avaliar se existe o risco de transferência de fundos de usuários com altas permissões.

4. Verifique se as permissões do projeto utilizam métodos de gestão descentralizada, como multi-assinatura e bloqueio de tempo.

5. Comparar a distribuição de tokens no white paper com a situação real da emissão.

Conclusão

Diante de fraudes em criptomoedas, como Rug Pull, os investidores devem manter-se atentos e realizar uma devida diligência adequada. Isso inclui verificar a credibilidade da equipe do projeto, examinar o código do contrato inteligente e ler atentamente o white paper e outros materiais do projeto. Ao mesmo tempo, apelamos para que indivíduos, órgãos reguladores e autoridades de fiscalização colaborem para prevenir e combater essas fraudes, criando um ambiente de investimento mais seguro e saudável para o mercado de criptomoedas.