O maior mercado da dark web de Bitcoin, Abacus, suspeita-se que puxou o tapete, podendo estar envolvido em fraude de saída.

Abacus Market foi repentinamente desativado, ou pode ter implementado um "Puxar o tapete"

De acordo com o mais recente relatório da TRM Labs, o maior mercado de Bitcoin na dark web ocidental, Abacus Market, fechou recentemente sua página principal e espelhos de forma súbita, e atualmente está completamente inacessível. A instituição afirmou que esta ação está em plena conformidade com o típico padrão de fraude de saída (Exit Scam) de plataformas da dark web, onde os operadores da plataforma, após absorverem uma grande quantidade de fundos dos usuários, desaparecem repentinamente, fecham o site e fogem com o dinheiro.

O desaparecimento da Abacus ocorreu em junho, após o fechamento do “Archetyp Market” pela Europol, quando um grande número de usuários afluíram para a Abacus, elevando seu volume mensal de transações a 630 mil dólares.

O administrador da Abacus atribui o problema de saques a um ataque DDoS

No final de junho, alguns usuários começaram a relatar dificuldades de retirada na plataforma. O administrador anônimo do Abacus, Vito, na época respondeu que o problema era causado por um aumento no número de usuários e ataques de negação de serviço distribuídos (DDoS), tentando acalmar o pânico do mercado.

Mas a TRM Labs apontou que essa forma de explicação é semelhante ao comportamento de vários mercados que puxaram o tapete no passado. Embora a Abacus tenha tentado estabilizar a confiança dos usuários, a saída de fundos continua a expandir rapidamente, os depósitos diários caíram de 230 mil dólares em junho para apenas 13 mil dólares antes de 10 de julho.

Do pico de crescimento ao desaparecimento bizarro: as pressões potenciais por trás da Abacus

Abacus vende principalmente drogas ilegais, incluindo estimulantes e alucinógenos, a plataforma suporta transações em Bitcoin e Monero. Após o Archetyp Market ter sido fechado em 16 de junho, Abacus tornou-se temporariamente a escolha preferida do mercado, ocupando mais de 70% do mercado de Bitcoin da dark web ocidental.

Mas a análise da TRM Labs aponta que, "uma vez que o mercado atinja o topo do ecossistema da dark web, rapidamente se tornará o principal alvo das agências de aplicação da lei."

Desde a sua fundação, a Abacus processou cerca de 100 milhões de dólares em volume de transações de Bitcoin, considerando a anonimidade do Monero, o seu volume real de transações pode estar entre 300 e 400 milhões de dólares.

Os operadores podem sair devido à pressão, e pode haver a possibilidade de órgãos de enforcement fecharem secretamente

A análise sugere que, após o Archetyp ser encerrado e a pressão da aplicação da lei aumentar drasticamente, a equipe da Abacus pode já ter perdido a vontade de continuar operando, optando por "proteger-se" em vez de continuar a lucrar.

Outra opinião sugere que as autoridades de fiscalização podem ter fechado secretamente a plataforma Abacus, mas ainda não foi feita um anúncio público, estando atualmente em processo de coleta de provas. No entanto, o administrador do famoso fórum da dark web Dread é cético em relação a essa afirmação e aponta que os anúncios das autoridades muitas vezes levam meses para serem tornados públicos, e tais situações já ocorreram no passado.

Os EUA continuam a combater crimes na dark web: 145 domínios foram encerrados

No mesmo mês em que a Abacus foi descontinuada, as autoridades de aplicação da lei dos EUA continuaram a combater crimes relacionados com a dark web e criptomoedas:

• Plataforma BidenCash (envolvendo a venda de mais de 15 milhões de cartões de crédito clonados e informações de identidade) foi encerrada, 145 domínios relacionados na dark web e na internet tradicional foram fechados.
• O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) também confiscou mais de 24 milhões de dólares em ativos criptográficos de um suspeito de nacionalidade russa, que foi acusado de desenvolver e operar o malware Qakbot.