Serviço Secreto dos EUA Quietamente Acumula $400M Em Ativos de criptografia Sequestrados

HomeNews* O Serviço Secreto dos EUA apreendeu quase 400 milhões de dólares em ativos digitais na última década.

• Grande parte desses ativos está armazenada em uma das maiores carteiras frias de criptomoedas do mundo.
• As investigações da agência têm como alvo esquemas fraudulentos envolvendo plataformas de investimento falsas, fraudes românticas e sextorsão.
• Mais de 9,3 mil milhões de dólares foram perdidos em fraudes relacionadas com criptomoedas por americanos em 2024, representando mais da metade das perdas totais de crimes na internet nesse ano.
• A recuperação de cripto roubado muitas vezes depende da assistência de players da indústria como a Coinbase e a Tether. O Serviço Secreto dos EUA confiscou quase 400 milhões de dólares em ativos digitais nos últimos dez anos, de acordo com pessoas familiarizadas com as operações da agência. Muitos desses ativos apreendidos estão armazenados em uma única carteira de armazenamento a frio segura, conforme relatado pela Bloomberg.

• Anúncio - As apreensões são o resultado de múltiplas investigações conduzidas pelo Centro de Operações de Investigação Global da agência (GIOC), utilizando ferramentas de código aberto e rastreamento de blockchain. De acordo com Jamie Lam, um analista de investigação do Serviço Secreto dos EUA, esses esforços concentraram-se em golpes que usam plataformas online convincentes para atrair vítimas e depois desaparecem com seu dinheiro.

“É assim que eles fazem. Eles te enviam uma foto de um cara ou garota muito atraente. Mas provavelmente é algum velho na Rússia,” disse Lam, durante uma reunião de aplicação da lei nas Bermudas no mês passado. A equipe frequentemente identifica criminosos através de registros de domínio, transações em blockchain e erros no uso de VPNs, que podem revelar locais reais.

Kali Smith lidera a estratégia de criptomoeda da agência, treinando oficiais em mais de 60 países para detectar crimes financeiros online. A agência frequentemente se concentra em áreas com supervisão financeira fraca ou programas que vendem residência a estrangeiros. De acordo com Smith, “Às vezes, após apenas uma semana de treinamento, eles podem ficar tipo, ‘Uau, nem percebemos que isso está a acontecer no nosso país.’”

Os casos incluem fraudes de investimento romântico e esquemas de sextorsão. Em um caso de sextorsão, os investigadores rastrearam o dinheiro enviado por um adolescente de Idaho para alguém que usava um passaporte nigeriano. A polícia britânica mais tarde prendeu o suspeito na Inglaterra.

Os golpes relacionados com criptomoedas foram a maior categoria de perdas por crimes na internet nos EUA em 2024. Os americanos relataram uma perda de 9,3 mil milhões de dólares devido a fraudes com criptomoedas nesse ano, de um total de 16,6 mil milhões de dólares em perdas por crimes na internet, segundo o FBI. Na primeira metade de 2025, as perdas de ativos digitais devido a golpes e invasões atingiram 2,47 mil milhões de dólares, um ligeiro aumento em relação ao ano anterior.

A recuperação bem-sucedida de criptomoedas muitas vezes depende da cooperação das principais plataformas. Coinbase e Tether forneceram dados de transação e congelaram carteiras para ajudar nas investigações. Um caso importante envolveu a recuperação de $225 milhões em USD Tether (USDT) ligado a golpes românticos.

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