O principal acusado do caso Blue Sky Grayscale não se declarou culpado no Reino Unido, e o tratamento dos ativos envolvidos tornou-se o foco.

Em maio de 2023, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian某某, foi preso no Reino Unido. Recentemente, Qian某某 se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, em Londres, o que gerou ampla atenção. Este artigo irá explorar em profundidade os detalhes deste caso, bem como o histórico de Qian某某.

O misterioso passado de dinheiro某某

A história de Qian Mou Mou remonta a março de 2014. Naquela época, ela e outras pessoas registraram a Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin, voltando-se principalmente para promover produtos de investimento e gestão financeira de curto prazo supostamente "de baixo risco e alta rentabilidade" para idosos. Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%, com prazos de investimento geralmente variando de 6 a 30 meses.

Em poucos anos, a Blue Sky Grayscale estabeleceu dezenas de filiais em todo o país através de uma expansão em estilo de pirâmide, com mais de 100 mil vítimas. Através dessa forma de captação de recursos ilegal, o Sr. Qian rapidamente acumulou centenas de bilhões em fundos.

Sobre a identidade de Qian Moumou, existem muitas dúvidas. Há informações que afirmam que ela possui um doutorado pela Universidade Tsinghua, mas após verificação, não há informação sobre ela no sistema de ex-alunos da Universidade Tsinghua. Outros investidores afirmam que Qian Moumou estudou nos Estados Unidos e é especialista em finanças. Também circulam rumores de que ela sofreu um acidente de carro no país, e normalmente precisa se locomover de cadeira de rodas.

Bitcoin e acusações de lavagem de dinheiro

É importante notar que Qian某某 já estava envolvida no campo do Bitcoin antes do caso de Lantian Ge Rui ocorrer. Em 2013, ela abriu um "mineração" de tamanho considerável e declarou externamente oferecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%. Através da mineração de Bitcoin, Qian某某 gradualmente percebeu as "vantagens" do Bitcoin em termos de transferência de fundos e lavagem de dinheiro.

Aproveitando o período de lacuna na regulamentação de ativos criptográficos, o senhor Qian indicou que uma grande quantidade de fundos absorvidos pela Tianjin Ge Rui fosse convertida em Bitcoin através de certas plataformas de negociação. Esta prática não só pode evitar a regulamentação, mas também facilita a transferência de ativos subsequente.

Progresso do Caso e Gestão de Ativos

Em abril de 2017, as autoridades policiais iniciaram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui por suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, o departamento de polícia da cidade de Tianjin, distrito de Hedong, informou que 50 suspeitos foram presos, dos quais 28 foram enviados para revisão e acusação. Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do distrito de Hedong de Tianjin realizou uma audiência pública do caso, e o representante legal Ren foi condenado a 10 anos de prisão, além de uma multa de 500 mil yuan.

A senhora Qian, após o incidente, usou o nome falso "Zhang Yadi" e entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis. Sabe-se que no seu computador portátil que levava consigo havia uma carteira fria de Bitcoin, contendo uma grande quantidade de fundos de captação ilegal.

De acordo com a auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui angariou mais de 40,2 bilhões de yuans, dos quais mais de 1,14 bilhão de yuans foi utilizado para comprar bitcoins. Isso significa que quando o dinheiro certo foi preso no Reino Unido, ele poderia ter pelo menos 1 bilhão de yuans em ativos virtuais.

Quanto à disposição destes ativos virtuais, o Escritório do Procurador Geral do Reino Unido iniciou um processo de recuperação civil. Se não houver outras pessoas ou entidades que reivindiquem direitos sobre os ativos criminosos, metade será atribuída à polícia britânica e a outra metade ao Ministério do Interior do Reino Unido.

Desafios enfrentados pelos investidores na recuperação de perdas

Para 128 mil investidores chineses, recuperar perdas enfrenta várias dificuldades, incluindo a cobrança de dívidas transfronteiriças, a determinação da propriedade de criptomoedas e a conversão de valores. As autoridades britânicas afirmaram que é necessário esperar pelo julgamento do caso antes de avançar com o processo de recuperação com base na situação da dívida registrada. Este processo pode ser bastante longo, semelhante ao tratamento de outros grandes casos de fraudes financeiras.

Este caso serve novamente de alerta para os investidores: ao enfrentar promessas de altos rendimentos, é necessário manter a vigilância e nunca permitir que a ganância os leve a cair em fraudes. Na tomada de decisões de investimento, a racionalidade e a prudência são sempre princípios indispensáveis.