Os 15 principais utilizadores de ATM de Cripto revelam-se vítimas de fraudes: Polícia da Tasmânia

Principais Insights

• Todos os 15 principais utilizadores de caixas eletrônicos de criptomoedas na Tasmânia acabaram por ser vítimas de fraude, tendo todos perdido um total de AU$2,5 milhões.
• Os golpistas aproveitam-se da confiança através de investimentos falsos e golpes românticos, que muitas vezes visam os australianos mais velhos.
• O aumento do número de caixas eletrônicos de criptomoedas na Tasmânia criou mais oportunidades para fraudes devido à leve regulação e anonimato.
• As instituições financeiras tendem a sinalizar transações suspeitas, o que muitas vezes leva os golpistas a direcionar as vítimas para caixas eletrônicos de criptomoedas.

A adoção de criptomoedas tem crescido ultimamente, especialmente na Austrália, entre outras partes do mundo.

No entanto, uma preocupante onda de fraudes surgiu ao lado desta tendência.

Em particular, na Tasmânia, o que começou como uma maneira conveniente para os locais comprarem moedas digitais como Bitcoin e Ethereum se transformou em um pesadelo para muitos.

De acordo com descobertas recentes da Unidade de Investigação Cibernética da Polícia Tasmaniana, os 15 principais utilizadores de caixas eletrónicas de criptomoedas no estado foram todos vítimas de fraudes.

Esses indivíduos perderam coletivamente a impressionante quantia de 2,5 milhões de AU$ no total, e isso mostra não apenas os perigos da fraude relacionada a criptomoedas, mas também a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa.

Os golpistas exploram a confiança e a tecnologia

A polícia da Tasmânia relata que os golpistas por trás dessas operações costumam usar várias táticas.

Alguns dos mais populares, sem surpresa, foram investimentos falsos e fraudes românticas.

As vítimas eram frequentemente atraídas com promessas de altos retornos, companhia emocional ou ambos.

A maioria dos alvos eram australianos mais velhos, com cerca de 65 anos, que foram manipulados a depositar grandes quantias em ATMs de criptomoedas sob falsos pretextos.

Em muitos casos, os golpistas contactaram inicialmente os seus alvos através de chamadas telefónicas, e-mails ou plataformas de redes sociais.

Uma vez que estabeleceram uma relação, eles mudariam a conversa para aplicações de mensagens encriptadas como WhatsApp ou Signal para evitar serem rastreados quando o golpe acontecer.

A partir daí, pressionaram as vítimas a fazer depósitos em ATMs de criptomoedas. Também os convenceram de que era uma maneira segura de investir ou apoiar alguém de quem se importavam.

De um ATM para mais de 20

O número de caixas eletrônicos de criptomoedas na Tasmânia também explodiu de apenas uma máquina em 2021 para pelo menos 24 este ano, de acordo com o Coin ATM Radar.

Embora este crescimento mostre que o interesse por ativos digitais está a aumentar, também criou mais oportunidades para golpistas.

Ao contrário dos caixas eletrônicos regulares, os caixas eletrônicos de criptomoedas são frequentemente pouco regulamentados e oferecem um nível de anonimato que os torna especialmente atraentes para fraudadores.

Eles permitem que os usuários comprem cripto rapidamente e facilmente, muitas vezes sem precisar verificar sua identidade.

Para os golpistas, isso significa que eles podem guiar as vítimas através de um depósito com riscos extremamente baixos de serem rastreados.

O sargento detetive Paul Turner, que está a liderar a investigação, observou que muitos dos vítimas foram inicialmente sinalizados pelas suas instituições financeiras por transações suspeitas.

Quando os bancos intervieram para questionar ou bloquear os pagamentos, os golpistas rapidamente redirecionaram as suas vítimas para caixas eletrônicos de criptomoedas como alternativa.

Ruína Emocional e Financeira para as Vítimas

Os efeitos dessas fraudes têm sido devastadores. As vítimas não apenas perderam suas economias de uma vida inteira, mas muitas agora estão lidando com consequências emocionais e financeiras a longo prazo.

Alguns tiveram que adiar a aposentadoria, vender propriedades ou investimentos e depender de sistemas de bem-estar social para se manter.

Além do custo financeiro, muitas vítimas relatam sentir-se ansiosas, deprimidas e envergonhadas, e muitas vezes estão demasiado envergonhadas para contar às suas famílias ou procurar ajuda.

Os Governos Tomam Medidas

Em resposta à crescente ameaça, tanto os governos locais quanto os nacionais estão intensificando seus esforços.

Na Austrália, a AUSTRAC, a agência de inteligência financeira do país, implementou novas regras operacionais para os fornecedores de caixas eletrônicos de criptomoedas.

Isto inclui limites de transação destinados a conter fraudes de alto volume, e um novo projeto de lei que foi apresentado a 3 de junho, que limita os depósitos em caixas eletrônicos de criptomoedas a AU$5,000 por transação.

A polícia da Tasmânia também está a instar as famílias a manterem-se atentas.

Alguns sinais de alerta de que um membro da família está a ser enganado podem incluir parentes a visitar frequentemente caixas eletrónicas de criptomoedas ou a fazer grandes levantamentos de dinheiro.

Eles também, às vezes, lutam repentinamente com pequenas despesas diárias.

Entretanto, a Nova Zelândia está a adotar uma abordagem mais agressiva ao problema e proibiu completamente os ATMs de criptomoedas.

A cidade de Spokane, Washington, nos EUA, seguiu o exemplo ao remover todas as máquinas existentes e proibir a instalação de novas.

Aviso: A Voice of Crypto tem como objetivo fornecer informações precisas e atualizadas, mas não será responsável por quaisquer fatos ausentes ou informações imprecisas. As criptomoedas são ativos financeiros altamente voláteis, por isso pesquise e tome suas próprias decisões financeiras.