A Alfândega de Hong Kong desmantelou um caso de lavagem de dinheiro de 1,15 mil milhões de dólares de Hong Kong, envolvendo transações de ativos virtuais e contrabando de dinheiro.
No dia 22 de julho, segundo o "Sing Tao Daily", a alfândega de Hong Kong desmantelou hoje um caso suspeito de lavagem de dinheiro através do contrabando de dinheiro em espécie e ativos virtuais, com um valor total aproximado de 1,15 bilhões de HKD. Um homem local e um homem não local foram detidos. A alfândega anteriormente identificou, com base em informações, um homem local de 37 anos e um homem não local de 50 anos, e iniciou uma investigação financeira, descobrindo que os dois estavam envolvidos no contrabando de dinheiro para fora do país, além de realizar transações frequentes e rápidas de grandes quantidades de moeda estável com moeda fiduciária, com fontes de fundos desconhecidas e em desacordo com seus antecedentes, suspeitando-se de lavagem de dinheiro. Após uma investigação aprofundada, a alfândega realizou uma operação de busca em 4 unidades residenciais e 2 empresas esta manhã, e prendeu os dois homens de acordo com a "Organized and Serious Crimes Ordinance", com a acusação de "lidar com propriedades conhecidas ou que se acredita serem produto de crime" (ou seja, lavagem de dinheiro). Durante a operação, a alfândega apreendeu vários celulares, tablets e cartões bancários, entre outros itens suspeitos. O caso ainda está sob investigação, e os dois homens estão atualmente sob fiança, não se descartando a possibilidade de mais detenções.
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A Alfândega de Hong Kong desmantelou um caso de lavagem de dinheiro de 1,15 mil milhões de dólares de Hong Kong, envolvendo transações de ativos virtuais e contrabando de dinheiro.
No dia 22 de julho, segundo o "Sing Tao Daily", a alfândega de Hong Kong desmantelou hoje um caso suspeito de lavagem de dinheiro através do contrabando de dinheiro em espécie e ativos virtuais, com um valor total aproximado de 1,15 bilhões de HKD. Um homem local e um homem não local foram detidos. A alfândega anteriormente identificou, com base em informações, um homem local de 37 anos e um homem não local de 50 anos, e iniciou uma investigação financeira, descobrindo que os dois estavam envolvidos no contrabando de dinheiro para fora do país, além de realizar transações frequentes e rápidas de grandes quantidades de moeda estável com moeda fiduciária, com fontes de fundos desconhecidas e em desacordo com seus antecedentes, suspeitando-se de lavagem de dinheiro. Após uma investigação aprofundada, a alfândega realizou uma operação de busca em 4 unidades residenciais e 2 empresas esta manhã, e prendeu os dois homens de acordo com a "Organized and Serious Crimes Ordinance", com a acusação de "lidar com propriedades conhecidas ou que se acredita serem produto de crime" (ou seja, lavagem de dinheiro). Durante a operação, a alfândega apreendeu vários celulares, tablets e cartões bancários, entre outros itens suspeitos. O caso ainda está sob investigação, e os dois homens estão atualmente sob fiança, não se descartando a possibilidade de mais detenções.