De acordo com o Sing Tao Daily, hoje a Alfândega de Hong Kong desmantelou um caso suspeito de lavagem de dinheiro com dinheiro em espécie e ativos virtuais, envolvendo uma quantia de cerca de 1,15 bilhões de yuans, e prendeu um homem local e um homem estrangeiro.
Há informações de que os funcionários da Alfândega de Hong Kong visaram um homem local de 37 anos e um homem estrangeiro de 50 anos, e realizaram uma investigação sobre os bens, descobrindo que essas duas pessoas estavam contrabandeando dinheiro para fora do país e frequentemente realizavam transações de stablecoin e moeda legal em grande escala com fundos de origem não clara, o que é extremamente incompatível com seu histórico e situação financeira, sendo suspeitos de atividades de lavagem de dinheiro. Durante a operação, os funcionários da alfândega apreenderam uma série de itens suspeitos relacionados ao caso, incluindo telefones celulares, tablets e cartões bancários. O caso ainda está sob investigação e os dois indivíduos detidos estão atualmente em liberdade condicional aguardando investigação, e não se exclui a possibilidade de outras detenções.
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A alfândega de Hong Kong desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro com stablecoin
De acordo com o Sing Tao Daily, hoje a Alfândega de Hong Kong desmantelou um caso suspeito de lavagem de dinheiro com dinheiro em espécie e ativos virtuais, envolvendo uma quantia de cerca de 1,15 bilhões de yuans, e prendeu um homem local e um homem estrangeiro.
Há informações de que os funcionários da Alfândega de Hong Kong visaram um homem local de 37 anos e um homem estrangeiro de 50 anos, e realizaram uma investigação sobre os bens, descobrindo que essas duas pessoas estavam contrabandeando dinheiro para fora do país e frequentemente realizavam transações de stablecoin e moeda legal em grande escala com fundos de origem não clara, o que é extremamente incompatível com seu histórico e situação financeira, sendo suspeitos de atividades de lavagem de dinheiro. Durante a operação, os funcionários da alfândega apreenderam uma série de itens suspeitos relacionados ao caso, incluindo telefones celulares, tablets e cartões bancários. O caso ainda está sob investigação e os dois indivíduos detidos estão atualmente em liberdade condicional aguardando investigação, e não se exclui a possibilidade de outras detenções.