A polícia da Índia prendeu 5 suspeitos envolvidos em um esquema de fraude de emprego remoto, que desviou mais de 1,7 milhão de rúpias (cerca de 21.000 USD) de uma mulher em Burari. A vítima foi enganada para participar de um trabalho falso no Telegram e transferir dinheiro via UPI para receber “reembolso”. Além disso, o grupo de golpistas usou as informações dela para contrair um empréstimo adicional de 880.000 rúpias.
Os suspeitos incluem Krish, Deepa, Gaurav, Manthan e Nidhi Agarwal – que é chamada de “Rainha Crypto” devido ao seu papel na lavagem de dinheiro e na compra e venda de USDT em bolsas não autorizadas. O dinheiro enganado foi transferido através de várias contas, convertido em criptomoeda e vendido em grupos do Telegram. A polícia rastreou a rede graças à supervisão técnica e à análise de transações. A investigação ainda está em andamento para localizar outros indivíduos e recuperar os ativos desviados.
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A polícia indiana desmantela uma organização criminosa, prende a 'rainha das criptomoedas'
A polícia da Índia prendeu 5 suspeitos envolvidos em um esquema de fraude de emprego remoto, que desviou mais de 1,7 milhão de rúpias (cerca de 21.000 USD) de uma mulher em Burari. A vítima foi enganada para participar de um trabalho falso no Telegram e transferir dinheiro via UPI para receber “reembolso”. Além disso, o grupo de golpistas usou as informações dela para contrair um empréstimo adicional de 880.000 rúpias.
Os suspeitos incluem Krish, Deepa, Gaurav, Manthan e Nidhi Agarwal – que é chamada de “Rainha Crypto” devido ao seu papel na lavagem de dinheiro e na compra e venda de USDT em bolsas não autorizadas. O dinheiro enganado foi transferido através de várias contas, convertido em criptomoeda e vendido em grupos do Telegram. A polícia rastreou a rede graças à supervisão técnica e à análise de transações. A investigação ainda está em andamento para localizar outros indivíduos e recuperar os ativos desviados.