Análise de risco do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a popularização dos ativos de criptografia em todo o mundo, o número de usuários de criptografia na região do Sudeste Asiático tem mostrado uma tendência de crescimento rápido. Para entender melhor as características do fluxo de fundos on-chain na região, os potenciais riscos financeiros e a associação com atividades ilegais, realizamos uma análise aprofundada com base em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain extraídos desde 2020. Ao rastrear e marcar os caminhos de fluxo de fundos de diferentes tipos de risco, descobrimos que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia superou as expectativas. Este relatório não só revela os riscos associados ao uso de ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, a um nível macro, as razões por trás desse fenômeno e apresenta recomendações relevantes.
Visão geral do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade dos ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático possui características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
Crescimento rápido de usuários: A proporção da população jovem no Sudeste Asiático é alta, e com a popularização da internet móvel, o número de usuários de criptografia na região cresceu rapidamente, estimando-se que já haja dezenas de milhões de usuários.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático tem um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e os ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo assim amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: As políticas de regulamentação das moedas virtuais nos países do Sudeste Asiático variam, alguns países apoiam a legalização dos ativos de criptografia, mas a maioria das regiões ainda não formou um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Situação da livre circulação de fundos
Ao analisar 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente em blockchains públicas através de carteiras descentralizadas, demonstrando uma alta liquidez e características de descentralização. O total de fundos em livre circulação atinge 1.484 milhões de dólares, indicando que entre os usuários do Sudeste Asiático, os métodos de negociação descentralizados tornaram-se mainstream.
Associação com atividades ilegais
Estudos descobriram que mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente para endereços relacionados a atividades ilegais, representando mais de 12%. Ao rastrear ainda mais os fluxos de fundos dos endereços restantes, foi descoberto que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também apresentaram conexões indiretas com atividades ilegais, elevando a proporção de endereços de risco associados a atividades ilegais para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários com risco de transações financeiras, direta ou indiretamente, com atividades ilegais.
Análise do fluxo de fundos de atividades ilegais e riscos
Tipificação de endereços de atividades ilegais
Vamos classificar os endereços estreitamente relacionados a atividades ilegais em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo que as categorias de alto risco envolvidas incluem principalmente:
Serviço de mistura de moedas: utilizado principalmente para anonimizar o fluxo de fundos
Casas de câmbio ilegais: usadas para a movimentação ilegal de fundos transfronteiriços e lavagem de dinheiro
Plataformas fraudulentas: envolvem investimentos falsos, esquemas Ponzi, etc.
Entre esses tipos de endereços de alto risco, estão envolvidos mais de 240 entidades específicas de atividades ilegais.
Fenômeno de fluxo de fundos de alto risco
Os resultados da pesquisa mostram que determinados tipos de fluxos de capital são particularmente significativos:
Mais de 10 milhões de dólares em fundos fluíram diretamente para endereços relacionados a casas de câmbio ilegais, com um total de milhares de transações.
Cerca de 11 milhões de dólares foram claramente direcionados para plataformas de jogo online.
Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram injetados em plataformas fraudulentas.
Este fluxo de fundos revela a complexidade e a clandestinidade das atividades ilegais, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, permitindo que indivíduos mal-intencionados realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação do fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Proporção de fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a atividades ilegais fluíram para plataformas sancionadas, e o número de transações relacionadas é até duas vezes superior ao que flui para casas de câmbio clandestinas, com um valor total superior a 55 milhões de dólares, indicando que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal ponto de entrada de fundos de alto risco.
Análise de Caso: Uma Ferramenta de Mistura de Moedas
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que o Departamento do Tesouro dos EUA colocou essa plataforma na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações caiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das sanções sobre seus fluxos de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: O anonimato dos ativos de criptografia dificulta o rastreamento de fundos ilícitos quando circulam na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como a mistura de moedas, proporcionando assim facilidade para atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema de regulamentação na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulamentação de ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda não estão completas, resultando em um aumento do risco de fluxo de capitais transfronteiriço. Algumas regiões ainda mantêm uma atitude de espera em relação aos ativos de criptografia, não adotando medidas de regulamentação proativas, o que proporciona espaço para o fluxo de capitais de atividades ilegais.
Ambiente socioeconômico: O nível de desenvolvimento econômico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade de riqueza, o que leva muitos indivíduos ilegais a estabelecerem aqui suas bases, atraindo principalmente estrangeiros para participar.
Dificuldade de regulamentação técnica: As bolsas de ativos de criptografia, provedores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em especial, carecem de controle direto sobre os dados das transações, sendo incapazes de identificar rapidamente comportamentos maliciosos ou riscos de lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem reforçar a supervisão através de medidas KYC e AML, as transações entre cadeias e tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático indica que há um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia na região. Para reduzir efetivamente o risco de fluxo ilegal de fundos em cadeia, recomendamos as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: Os governos de cada país devem elaborar e implementar políticas de supervisão de ativos de criptografia completas, combatendo atividades ilegais de fundos na cadeia através da cooperação internacional, e, tendo em conta as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro claro de supervisão de moeda virtual.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: Intensificar a educação contra fraudes para usuários comuns, para que compreendam os riscos na blockchain, aumentando a capacidade de identificar e prevenir fundos ilegais.
Promover a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em blockchain e de combate à lavagem de dinheiro, através da análise de grandes dados, inteligência artificial e outras técnicas para identificar e combater com precisão fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a cooperar, fortalecer o compartilhamento de informações e a defesa conjunta contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança on-chain.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Continuaremos a investir recursos e tecnologia, colaborando com várias partes interessadas, para construir um ecossistema de ativos de criptografia seguro, transparente e em conformidade. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização sobre a segurança dos usuários e promover a inovação em métodos tecnológicos, esperamos gradualmente reduzir o fluxo de capital ilegal na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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ILCollector
· 16h atrás
Está na hora de fazer as pessoas de parvas.
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ForkMaster
· 16h atrás
O pequeno negócio desonesto foi alvo de atenção, não foi?
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BtcDailyResearcher
· 16h atrás
Outra vez um relatório de autorregulação deste tipo?
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GhostAddressMiner
· 16h atrás
Aguarde para ver o caminho de migração na cadeia desses fundos, é aí que está a verdade.
Análise de risco do mercado de criptomoedas do Sudeste Asiático: 16,82% dos Endereços associados a atividades ilegais
Análise de risco do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a popularização dos ativos de criptografia em todo o mundo, o número de usuários de criptografia na região do Sudeste Asiático tem mostrado uma tendência de crescimento rápido. Para entender melhor as características do fluxo de fundos on-chain na região, os potenciais riscos financeiros e a associação com atividades ilegais, realizamos uma análise aprofundada com base em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain extraídos desde 2020. Ao rastrear e marcar os caminhos de fluxo de fundos de diferentes tipos de risco, descobrimos que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia superou as expectativas. Este relatório não só revela os riscos associados ao uso de ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, a um nível macro, as razões por trás desse fenômeno e apresenta recomendações relevantes.
Visão geral do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade dos ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático possui características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
Crescimento rápido de usuários: A proporção da população jovem no Sudeste Asiático é alta, e com a popularização da internet móvel, o número de usuários de criptografia na região cresceu rapidamente, estimando-se que já haja dezenas de milhões de usuários.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático tem um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e os ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo assim amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: As políticas de regulamentação das moedas virtuais nos países do Sudeste Asiático variam, alguns países apoiam a legalização dos ativos de criptografia, mas a maioria das regiões ainda não formou um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Ao analisar 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente em blockchains públicas através de carteiras descentralizadas, demonstrando uma alta liquidez e características de descentralização. O total de fundos em livre circulação atinge 1.484 milhões de dólares, indicando que entre os usuários do Sudeste Asiático, os métodos de negociação descentralizados tornaram-se mainstream.
Estudos descobriram que mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente para endereços relacionados a atividades ilegais, representando mais de 12%. Ao rastrear ainda mais os fluxos de fundos dos endereços restantes, foi descoberto que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também apresentaram conexões indiretas com atividades ilegais, elevando a proporção de endereços de risco associados a atividades ilegais para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários com risco de transações financeiras, direta ou indiretamente, com atividades ilegais.
Análise do fluxo de fundos de atividades ilegais e riscos
Vamos classificar os endereços estreitamente relacionados a atividades ilegais em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo que as categorias de alto risco envolvidas incluem principalmente:
Entre esses tipos de endereços de alto risco, estão envolvidos mais de 240 entidades específicas de atividades ilegais.
Os resultados da pesquisa mostram que determinados tipos de fluxos de capital são particularmente significativos:
Este fluxo de fundos revela a complexidade e a clandestinidade das atividades ilegais, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, permitindo que indivíduos mal-intencionados realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação do fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a atividades ilegais fluíram para plataformas sancionadas, e o número de transações relacionadas é até duas vezes superior ao que flui para casas de câmbio clandestinas, com um valor total superior a 55 milhões de dólares, indicando que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal ponto de entrada de fundos de alto risco.
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que o Departamento do Tesouro dos EUA colocou essa plataforma na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações caiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das sanções sobre seus fluxos de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: O anonimato dos ativos de criptografia dificulta o rastreamento de fundos ilícitos quando circulam na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como a mistura de moedas, proporcionando assim facilidade para atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema de regulamentação na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulamentação de ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda não estão completas, resultando em um aumento do risco de fluxo de capitais transfronteiriço. Algumas regiões ainda mantêm uma atitude de espera em relação aos ativos de criptografia, não adotando medidas de regulamentação proativas, o que proporciona espaço para o fluxo de capitais de atividades ilegais.
Ambiente socioeconômico: O nível de desenvolvimento econômico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade de riqueza, o que leva muitos indivíduos ilegais a estabelecerem aqui suas bases, atraindo principalmente estrangeiros para participar.
Dificuldade de regulamentação técnica: As bolsas de ativos de criptografia, provedores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em especial, carecem de controle direto sobre os dados das transações, sendo incapazes de identificar rapidamente comportamentos maliciosos ou riscos de lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem reforçar a supervisão através de medidas KYC e AML, as transações entre cadeias e tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático indica que há um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia na região. Para reduzir efetivamente o risco de fluxo ilegal de fundos em cadeia, recomendamos as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: Os governos de cada país devem elaborar e implementar políticas de supervisão de ativos de criptografia completas, combatendo atividades ilegais de fundos na cadeia através da cooperação internacional, e, tendo em conta as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro claro de supervisão de moeda virtual.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: Intensificar a educação contra fraudes para usuários comuns, para que compreendam os riscos na blockchain, aumentando a capacidade de identificar e prevenir fundos ilegais.
Promover a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em blockchain e de combate à lavagem de dinheiro, através da análise de grandes dados, inteligência artificial e outras técnicas para identificar e combater com precisão fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a cooperar, fortalecer o compartilhamento de informações e a defesa conjunta contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança on-chain.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Continuaremos a investir recursos e tecnologia, colaborando com várias partes interessadas, para construir um ecossistema de ativos de criptografia seguro, transparente e em conformidade. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização sobre a segurança dos usuários e promover a inovação em métodos tecnológicos, esperamos gradualmente reduzir o fluxo de capital ilegal na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.