Detalhes do caso de corrupção da recompensa de 1,4 bilhões de yuan em uma plataforma de vídeo curto em Pequim revelados, utilizando Moeda virtual para Lavagem de dinheiro e outros métodos para transferir fundos ilícitos.
No dia 28 de julho, um ex-funcionário de uma empresa de plataforma de vídeos curtos em Haidian, Pequim, Feng, utilizando sua posição, conluiu com fornecedores externos, explorando falhas na política de recompensas, vazando dados internos e outros métodos, para obter ilegalmente 140 milhões de yuanes em recompensas da empresa. Os envolvidos também transferiram os lucros ilícitos através da inscrição de empresas fantasmas e lavagem de dinheiro em moeda virtual. Entre eles, Feng instruiu Tang e Yang a usar 8 diferentes plataformas de negociação de moeda virtual no exterior para converter os enormes fundos obtidos de forma fraudulenta em Bitcoin e outras moedas virtuais em lotes. Para cortar completamente a cadeia de rastreamento do fluxo de fundos, o grupo de Feng adotou métodos mais ocultos de "mixagem de moedas", ou seja, através de técnicas para confundir os caminhos de negociação de ativos de criptografia, a fim de alcançar proteção de "privacidade". Diante das evidências, o grupo de Feng teve que entregar mais de 90 Bitcoins escondidos, permitindo que a empresa recuperasse parte das perdas. No final, Feng e outros 6 indivíduos foram condenados pelo Tribunal Popular de Haidian a penas de prisão que variam de quatorze anos e seis meses a três anos, além de multas correspondentes. A decisão já entrou em vigor.
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Detalhes do caso de corrupção da recompensa de 1,4 bilhões de yuan em uma plataforma de vídeo curto em Pequim revelados, utilizando Moeda virtual para Lavagem de dinheiro e outros métodos para transferir fundos ilícitos.
No dia 28 de julho, um ex-funcionário de uma empresa de plataforma de vídeos curtos em Haidian, Pequim, Feng, utilizando sua posição, conluiu com fornecedores externos, explorando falhas na política de recompensas, vazando dados internos e outros métodos, para obter ilegalmente 140 milhões de yuanes em recompensas da empresa. Os envolvidos também transferiram os lucros ilícitos através da inscrição de empresas fantasmas e lavagem de dinheiro em moeda virtual. Entre eles, Feng instruiu Tang e Yang a usar 8 diferentes plataformas de negociação de moeda virtual no exterior para converter os enormes fundos obtidos de forma fraudulenta em Bitcoin e outras moedas virtuais em lotes. Para cortar completamente a cadeia de rastreamento do fluxo de fundos, o grupo de Feng adotou métodos mais ocultos de "mixagem de moedas", ou seja, através de técnicas para confundir os caminhos de negociação de ativos de criptografia, a fim de alcançar proteção de "privacidade". Diante das evidências, o grupo de Feng teve que entregar mais de 90 Bitcoins escondidos, permitindo que a empresa recuperasse parte das perdas. No final, Feng e outros 6 indivíduos foram condenados pelo Tribunal Popular de Haidian a penas de prisão que variam de quatorze anos e seis meses a três anos, além de multas correspondentes. A decisão já entrou em vigor.