Kraken помогает Секретной службе США в рекордном изъятии крипто-мошенничества

!

Мы гордимся тем, что тесно сотрудничали с Секретной службой США (USSS) в рамках обширного расследования схемы мошенничества с криптовалютой. Мошенники использовали методы социального инжиниринга, чтобы постепенно завоевать доверие жертв, подход, известный как "потрошение свиней". Это совместное усилие привело к крупнейшему в истории изъятию криптовалюты Секретной службой США, составившему примерно 225 миллионов долларов.

Расследование USSS было направлено на сложные схемы мошенничества, которые нацелены на людей, заманивая их в фальшивые инвестиции в криптовалюту. Жертвы схем «свиного откорма» постепенно побуждаются вносить все большие суммы, только для того, чтобы в конечном итоге обнаружить, что их средства были украдены.

Сумма в 225 миллионов долларов была изначально заморожена Tether в 2023 году после того, как она была связана с мошенничеством в США, в рамках расследования Министерства юстиции. Украденные средства были связаны с аккаунтами преступников на централизованной бирже, не относящейся к Kraken. Определение жертв и возврат их средств представили собой сложную задачу, требующую значительных знаний в области блокчейн-аналитики.

В марте 2024 года мы присоединились к нескольким криптовалютным биржам в ходе интенсивной недели совместной работы с правоохранительными органами. Наши команды по соблюдению норм и расследованиям предоставили быстрые, оперативные ответы на важные запросы информации, а наше своевременное предоставление информации о транзакциях и аккаунтах сыграло ключевую роль в выявлении почти 500 жертв. Это напрямую поддержало USSS в получении ордера на арест на беспрецедентную конфискацию украденных средств в размере 225 миллионов долларов.

Мы продолжаем сотрудничать с правоохранительными органами для защиты криптовалютной экосистемы. Наш подход к быстрой реакции и тщательному ведению записей отражает нашу постоянную приверженность безопасности, прозрачности и защите наших клиентов. У нас также есть строгие политики и процедуры для защиты конфиденциальности клиентов при предоставлении данных, когда у нас есть юридическая обязанность сделать это.

Мы продолжаем активно участвовать в усилиях, направленных на выявление и предотвращение мошенничества, поддержку восстановления жертв и поддержание доверия в криптосообществе.

"Защита клиентов является нашим высшим приоритетом, и мы гордимся тем, что поддержали усилия, приведшие к этой исторической операции по возврату похищенных средств. Наши строгие практики соблюдения норм, передовые протоколы безопасности и возможности расследования в блокчейне отражают нашу глубокую приверженность защите активов клиентов и сохранению доверия к криптовалюте. Мы будем продолжать борьбу с мошенничеством и помогать обеспечивать безопасность и защищенность криптоэкосистемы для всех пользователей", — сказал Дэвид Закс, заместитель главного специалиста по соблюдению норм Kraken.

Если вы считаете, что стали жертвой мошенничества с криптовалютой, мы настоятельно рекомендуем вам сообщить о вашем случае в местные органы власти и в Центр жалоб по интернет-мошенничеству ФБР. Ваше своевременное сообщение может помочь предотвратить будущие мошенничества.

Начните с Kraken Пост Kraken помогает Секретной службе США в рекордном захвате крипто-мошенничества. Сначала появилось на блоге Kraken.