Секретная служба США тихо накопила $400 млн в изъятых Криптоактивах

ГлавнаяНовости* Секретная служба США конфисковала почти 400 миллионов долларов в цифровых активах за последнее десятилетие.

• Большая часть этих активов хранится в одном из крупнейших в мире холодных кошельков для криптовалют.
• Расследования агентства были направлены на мошенничества, связанные с поддельными инвестиционными платформами, романтическими мошенничествами и сексторцией.
• Американцы потеряли более 9,3 миллиарда долларов из-за мошенничеств, связанных с криптовалютой, в 2024 году, что составило более половины от общих убытков от интернет-преступлений в том году.
• Восстановление украденной криптовалюты часто зависит от помощи таких игроков отрасли, как Coinbase и Tether. Согласно информации людей, знакомых с работой агентства, Секретная служба США конфисковала почти 400 миллионов долларов в цифровых активах за последние десять лет. Многие из этих конфискованных активов хранятся в одном безопасном холодном кошельке, как сообщает Bloomberg.

• Реклама - Конфискации являются результатом нескольких расследований, проведенных Глобальным центром следственных операций агентства (GIOC), с использованием инструментов открытых источников и отслеживания блокчейна. По словам Джейми Лэм, аналитика-расследователя Секретной службы США, эти усилия сосредоточены на мошенничествах, использующих убедительные онлайн-платформы для привлечения жертв, а затем исчезающих с их деньгами.

“Вот как они это делают. Они пришлют вам фото действительно симпатичного парня или девушки. Но, вероятно, это какой-то старый парень из России,” - сказал Лэм на брифинге правоохранительных органов в Бермудах в прошлом месяце. Команда часто идентифицирует преступников через записи доменов, транзакции в блокчейне и ошибки в использовании VPN, которые могут раскрыть реальные местоположения.

Кали Смит руководит крипто-стратегией агентства, обучая сотрудников более чем 60 стран выявлять финансовые преступления в интернете. Агентство часто сосредоточено на областях с слабым финансовым надзором или программах, которые продают резидентство иностранным гражданам. По словам Смита, “Иногда после всего лишь недельного обучения они могут сказать: ‘Вау, мы даже не осознавали, что это происходит в нашей стране.’”

Случаи включают мошенничество с романтическими инвестициями и схемы сексторции. В одном из случаев сексторции следователи проследили деньги, отправленные подростком из Айдахо, кому-то, использующему нигерийский паспорт. Британская полиция позже арестовала подозреваемого в Англии.

Связанные с криптовалютой мошенничества стали крупнейшей категорией потерь от интернет-преступлений в США в 2024 году. Американцы сообщили о потерях в размере 9,3 миллиарда долларов из-за крипто-мошенничества в тот год, из общего числа потерь от интернет-преступлений в 16,6 миллиарда долларов, согласно данным ФБР. В первой половине 2025 года потери цифровых активов от мошенничеств и взломов достигли 2,47 миллиарда долларов, что является незначительным увеличением по сравнению с предыдущим годом.

Успешное восстановление криптовалюты часто зависит от сотрудничества крупных платформ. Coinbase и Tether предоставили данные о транзакциях и замороженные кошельки для помощи в расследованиях. В одном из крупных случаев было восстановлено 225 миллионов долларов в USD Tether (USDT), связанных с романтическими мошенничествами.

• Реклама - #### Предыдущие статьи:

• Билл Миллер IV: Государства не имеют права обременять налогообложением владение биткойнами
• Дрейк упоминает о волатильности биткойна в новой песне «Что я пропустил?»
• Сингапур оштрафовал UBS, Citi и других на 21,5 миллиона долларов за скандал с отмыванием денег
• Valhil Capital предсказывает, что XRP может достичь 4,813 долларов к 2030 году на фоне принятия
• Hamak Gold будет держать Биткойн в казначействе, стремится к лидерству в Великобритании

• Реклама -