DGCX Хинканг Цзя промывание глаз обрушился: 130 миллиардов капиталовложений исчезли, 2 миллиона жертв потеряли все?

Недавно китайское инвестиционное сообщество было шокировано ужасным мошенническим делом: платформа под названием «DGCX 鑫慷嘉», выдающая себя за Дубайскую биржу золота и товаров (DGCX), за короткий срок в два года незаконно собрала 13 миллиардов юаней, что привело к ущербу более чем 2 миллионам человек. Этот случай не только имеет огромные масштабы, но и раскрывает, как преступники используют новые концепции и человеческие слабости, создавая на вид привлекательные ловушки для богатства. Полиция округа Таоцзян провинции Хунань уже выпустила предупреждение, призывая общественность повышать бдительность и не участвовать в подобных незарегистрированных инвестиционных мероприятиях.

Один. Истинное лицо DGCX XinKangJia: пустая оболочка и ложная упаковка

Согласно сообщениям, 26 июня 2025 года онлайн-инвестиционная платформа под названием Синьканьцзя DGCX внезапно закрыла все каналы вывода средств, и многие пользователи обнаружили, что активы на их счетах были заморожены или обнулены, и деньги невозможно вывести. Это событие быстро распространилось на платформах социальных сетей, вызвав широкий общественный интерес. Хотя в настоящее время нет официальных данных о числе жертв и точных потерях средств, по сообщениям инвесторов, это событие может затронуть денежные средства объемом до 13 миллиардов юаней, а число жертв может превышать 2 миллиона.

Согласно некоторой публичной информации, еще в 2019 году компания Xin Kang Jia продала одному предприятию оборудование для фильтрации нефти стоимостью 200 000 юаней, после чего эта сделка была представлена как «подписание пятилетнего стратегического соглашения с China Petroleum»; в марте 2021 года проект начал работу под именем Guizhou Xin Jia Big Data Co., Ltd., хотя компания утверждала, что имеет зарегистрированный капитал в 30 миллионов, фактически выплаченная сумма составила ноль, и она уже была внесена в список с аномальной деятельностью, соответствуя характеристикам «пустой компании».

В мае 2023 года платформа запустила DGCX 鑫慷嘉大數據交易所, утверждая, что это «официальное представительство Дубайской биржи золота и товаров (DGCX) в Китае», и сама заявила о сотрудничестве с несколькими государственными предприятиями, такими как China National Petroleum и China COSCO Shipping. Платформа использует поддельные контракты, официальные письма, скриншоты с официального сайта и другие материалы для легитимации своего образа «официального игрока».

На самом деле, эта платформа не имеет никакого подчинения или деловых связей с DGCX, и вся система квалификаций является маскировкой под "международные финансы". Настоящий DGCX многократно публиковал заявления, отрицая наличие лицензии или сотрудничества с ней, и предупреждал пользователей о рисках поддельных платформ. В сети утверждается, что основатель Хуан Синь, сбежавший за границу, оставил сообщение в группе членов, хотя содержание не может быть независимо проверено на подлинность, однако оно широко распространяется в сообществе, что еще больше усугубляет гнев инвесторов.

Два. Анализ MistTrack в цепи: Потоки средств Понци-мошенничества

SlowMist ( 旗下 противодействия отмыванию денег аналитическая система MistTrack проводит глубокий анализ связанных с этим делом адресов в блокчейне. Блокчейн-активность показывает, что данный проект может строить сложную многоуровневую финансовую структуру, где средства поступают из централизованного входа, а затем, пройдя через множество промежуточных транзакций, выводятся, что в первую очередь соответствует характерным признакам операций Понци.

В настоящее время проанализировано и выявлено около 800 000 адресов пополнения пользователей, общая сумма средств составляет до 1,5 миллиарда долларов. Необходимо подчеркнуть, что эти данные основаны на техническом анализе и добыче информации из открытой цепочки, и не могут представлять собой все пути финансирования проекта и конечные факты. Результаты статистики могут содержать погрешности и предназначены только для справки.

Поток средств пользователей: источником средств почти все являются горячие кошельки централизованных бирж, после чего они распределяются по множеству адресов в целых суммах (например, 1000, 2000 USDT и т.д.). Предполагается, что это может быть операция, при которой проект принимает юани от пользователей, а затем из биржи единообразно выводит токены и распределяет USDT.

Агрегация средств внутри платформы: После того как несколько «адресов пользователей» получили USDT, средства переводятся на адреса, контролируемые платформой, через 1-2 уровня. Эти адреса служат «промежуточным слоем» или «агрегирующими узлами», которые централизуют «депозитные средства» / «вступительные взносы» пользователей.

Вывод и комиссия: Адрес сбора будет распределять средства на один или несколько адресов, некоторые из которых активны только 1-2 дня, что демонстрирует «ритм оборота» операций с финансами. Большая часть средств в конечном итоге возвращается на адреса пользователей для пополнения на некоторых биржах, представляя собой форму «один ко многим», что вызывает подозрения на вывод прибыли пользователями. Более того: в большинстве переводов сумма, полученная целевым адресом, меньше инициированной суммы примерно на 10%, что может означать наличие некой «комиссии за вывод».

Механизм авторизации прав: Между большим количеством адресов в блокчейне существует авторизация с настраиваемыми правами, предполагается, что операторы проекта для удобства автоматизированных операций использовали механизм массового контроля авторизации, такая структура также более близка к способу управления правами на платформе.

Три. Анализ схемы мошенничества: высокая прибыль, сетевой маркетинг и препятствия для вывода средств

«DGCX 鑫慷嘉» предположительно является инвестиционной схемой с «пирамидами + структуры сетевого маркетинга», которая использует инвестиции в виртуальные активы как предлог, а стабильные монеты в качестве средства оплаты, привлекая средства через «привлечение новых участников», конкретные методы включают:

Многоуровневая схема привлечения участников: установлена бригадная 9-уровневая структура, от верхнего уровня к нижнему — командир, военачальник, начальник дивизии и т. д., с четкими стандартами продвижения и процентами возврата. Например, после уплаты взноса для становления членом, участник может рекомендовать 3 человека и продвинуться до班长, за каждую успешную рекомендацию выплачивается 10 USDT; чтобы стать командиром, необходимо развить команду из почти 20 000 человек и 50 прямых подчиненных, за что можно получить 150 USDT награды за рекомендацию с каждого и гарантированную зарплату в 12 000 USDT в месяц. Эта схема демонстрирует типичный пирамидальный путь распространения, побуждая участников постоянно развивать своих подчиненных и направляя средства на постоянный приток.

Ложные сделки и манипуляции за кулисами: на своем официальном сайте и в приложении демонстрируются различные интерфейсы ложных сделок, включая золото, нефть, индексы и т.д., утверждая, что предоставляются международные котировки, мгновенные прибыли и убытки, что побуждает пользователей пополнять баланс USDT для высоколиквидной торговли, в то время как все данные учетных записей контролируются платформой за кулисами.

Высокая доходность и бонусы: данная платформа утверждает, что использует технологии больших данных для торговли фьючерсами на золото, нефть и валюту на Ближнем Востоке, обещая инвесторам доходность до 2% в день. Например, если участник инвестирует 100 000 долларов, он может зарабатывать 2 000 долларов в день, что составляет 60 000 долларов в месяц. Основные рекламные слоганы, привлекающие пользователей к постоянным вложениям, - это «возврат инвестиций за 3 дня, удвоение за 7 дней», «100% прибыльный комиссионный», «VIP внутренние сигналы арбитража». Платформа также периодически создает скриншоты успешных выводов средств, инвестиционных «рейтингов доходности», чтобы создать атмосферу «реального заработка», вызывая сильный эффект подражания.

Порог вывода средств увеличивается: согласно отзывам инвесторов, 25 июня на платформе XinKangJia возникла ситуация, когда невозможно было вывести средства, а на следующий день подтвердили сбой системы. Ответ платформы был: «Компания была определена регулирующими органами как уклоняющаяся от уплаты налогов, все средства на счету заморожены, вывод невозможен». Пользователи, желая вывести средства, должны уплатить 10% от суммы на счету в качестве налога, при выводе более 100000 необходимо ждать более 30 рабочих дней, после уплаты налогов ежедневно можно получать 1% дохода, и накопив 100 токенов USDT, можно вывести средства, причем комиссия за вывод составляет 50%. Перед тем как исчезнуть, платформа также перевела около 1,8 миллиарда USDT через Tornado Cash на счета офшорной компании на Кайманах.

Четыре. Провал регулирования и самозащита инвесторов: кровавый урок

На самом деле, до краха платформы несколько местных органов полиции и финансовых регуляторов уже выпустили предупреждения о рисках, включая Управление полиции округа Пиншань, Управление полиции округа Яншань, Управление полиции округа Таоцзян, Сельскохозяйственный коммерческий банк Хэюань, Финансовый офис Комитета провинции Хунань и другие, которые все заявили, что у этой платформы есть подозрения на незаконное привлечение инвестиций, высокорисковую торговлю и т.д. Однако, из-за того, что платформа реализовала систему приглашений для контроля регистрации, она широко проникла через группы, оффлайн-лекции и другие способы, комбинируя это с такими фразами, как «государственный уровень плана», «сотрудничество с государственными предприятиями», большое количество пожилых людей и пользователей из нижнего сегмента рынка оказались втянутыми, что привело к тому, что после предупреждений регулирующих органов в разных местах все еще продолжали поступать значительные средства.

В настоящее время ходят слухи, что некоторые технические специалисты ключевых платформ и ведущие агенты находятся под контролем органов внутренних дел, которые уже арестовали несколько счетов, связанных с делом, заморозив средства на сумму около 120 миллионов юаней. Однако главный подозреваемый Хуан Синь, похоже, перевел средства на Каймановы острова через микшер USDT, что значительно усложняет процесс возврата. Жертвы также выкладывают скриншоты депозитов в социальных сетях, скорбя: «В конце концов, я поставил на кон ипотеку и деньги на образование, а теперь даже не могу вернуть основной капитал.»

Разрушение «DGCX 鑫慷嘉» оставило 2 миллиона человек без денег и напоминает нам: высокая доходность = высокий риск - это не лозунг, а обязательный курс. Чтобы избежать того, чтобы стать следующей жертвой, инвесторы должны помнить о трех основных контрольных пунктах:

Будьте осторожны с аномально высокой доходностью: любые проекты, которые гарантируют «стабильную прибыль» или аномально высокую доходность по сравнению с рынком, обязательно должны вызвать у вас сомнения.

Проверка квалификации регулирования платформы: подтвердите, регулируется ли платформа официально, особенно когда она использует название международной организации, необходимо проверить на официальном сайте.

Избегайте многоуровневого маркетинга и препятствий к выводу средств: если модель требует "развивать нижние линии" или "увеличивать сумму для вывода", это следует рассматривать как красный сигнал. Пользователи также призывают на форумах: "Даже если это близкие друзья, необходимо проверять информацию самостоятельно."

Заключение:

Скандал с мошенничеством «DGCX 鑫慷嘉» вновь выявил огромный вред незаконного сбора средств и финансового мошенничества. Суть подобных финансовых схем не заключается в инновациях, а в точном использовании смешанной модели, сочетающей онлайновые платежи и оффлайновую рекламу, в сочетании с поддельными иностранными личностями и фальшивыми государственными гарантиями, создающими видимость законности на международном уровне. В эпоху, когда появляются новые концепции, такие как цифровые валюты и стабильные монеты, мошенники используют информационную асимметрию и спекулятивную психологию общественности для обмана. Только повышение финансовой грамотности и осторожная проверка подлинности помогут сохранить накопленные с трудом активы среди информационного шума.