Мошенник украл 10 000 000 долларов из Налогового управления США в международной схеме налогового мошенничества и кражи личных данных: Министерство юстиции - The Daily Hodl

Мошенник признал себя виновным в участии в схеме, которая убедила Налоговую службу (IRS) выплатить $10 миллионов в мошеннических возвратах.

Житель Бруклина Ксеркс Шевар, 57 лет, был частью плодовитого международного конспиративного кольца, в которое входили мошенники из Соединенных Штатов, Ганы, Нигерии и Ирландии, согласно Офису прокурора США по Западному округу Пенсильвании.

Генеральный прокурор США сообщает, что заговорщики получили украденную информацию о личностях в интернете, а затем подали мошеннические федеральные налоговые декларации на имена этих личностей. Предполагаемые мошенники также открыли банковские счета на эти имена, чтобы получать возвраты от Налогового управления США.

Один из соучастников Шевара утверждает, что мошенническая группа пыталась получить около 38 миллионов долларов от Налогового управления США за налоговые годы с 2010 по 2013 и в конечном итоге получила более 10 миллионов долларов.

По данным, мошенники якобы использовали украденные личности, чтобы открыть 3,493 банковских счета и получить 4,563 кредитных карты в 443 финансовых учреждениях. В целом, по сообщению, мошенническая группа стала жертвой 11,468 человек.

Шевар был арестован в феврале 2024 года, когда он вернулся в Соединенные Штаты из Ганы. Житель Бруклина был признан виновным в заговоре по мошенничеству с использованием электронных средств связи, и судья окружного суда США Сьюзан Парадайз Бакстер приговорила его ранее в этом месяце к трехлетнему испытательному сроку. Судья также приказала ему выплатить 290 000 долларов в качестве возмещения ущерба.

Подписывайтесь на нас в X, Facebook и Telegram Не пропустите ни одного события – подписывайтесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в ваш почтовый ящик Проверьте ценовое движение Серфинг Daily Hodl Mix Сгенерированное изображение: Midjourney