Финансовая информационная единица Аргентины (UIF) приняла решение заморозить несколько криптовалютных кошельков, связанных с финансированием иностранного терроризма. Власти сосредоточены на сирийской террористической группе, известной как Хаят Тахрир Аль-Шам, и двух подозреваемых в связи с этими действиями.
Аргентина вводит административные меры заморозки на криптовалютные кошельки, подозреваемые в финансировании терроризма
Аргентина теперь занимается использованием криптовалютных средств для финансирования терроризма. Финансовая информационная единица (UIF), контрольный орган Аргентины по борьбе с отмыванием денег и терроризмом, обнаружила использование национальных криптовалютных бирж, которые могут потенциально быть связаны с финансированием Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), сирийской террористической группы, имеющей связи с Аль-Каидой.
Расследования указывают на то, что два человека — российский гражданин, проживающий в Аргентине, и другой иностранный гражданин, идентифицированный Министерством финансов США и Национальным бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) — могут сотрудничать с этой группой.
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) недавно была лишена статуса Иностранной террористической организации (FTO) Министерством иностранных дел США; тем не менее, группа по-прежнему признается террористической организацией международными анти-террористическими группами.
Хотя нет никаких указаний на то, что эти средства собирались использоваться для совершения террористических актов в Аргентине, страна обязана действовать в случаях, когда существует риск финансирования международного терроризма в соответствии с рекомендациями Финансовой группы действий (FATF).
Мера была предложена UIF, которая получила информацию от двух источников, одного местного и одного международного, и уведомила федерального судью, который подтвердил административное замораживание криптоактивов.
Местные источники, связанные с действиями, сообщили, что «в качестве первого шага было решено заморозить все кошельки и перемещения средств, которые он сделал или попытался сделать, и с этого момента будут усилены другие меры с вмешательством судебной системы.»
Эти же источники также сообщили, что в цепочке транзакций этих средств есть адреса, которые потенциально могут иметь связи с другими незаконными организациями, не предоставляя дополнительных деталей по этому вопросу.
Читать далее: США раскрывают гражданский иск о конфискации $2 миллионов в криптовалюте, связанных с ХАМАСом
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Аргентина замораживает Кошельки Крипто, связанные с финансированием терроризма
Финансовая информационная единица Аргентины (UIF) приняла решение заморозить несколько криптовалютных кошельков, связанных с финансированием иностранного терроризма. Власти сосредоточены на сирийской террористической группе, известной как Хаят Тахрир Аль-Шам, и двух подозреваемых в связи с этими действиями.
Аргентина вводит административные меры заморозки на криптовалютные кошельки, подозреваемые в финансировании терроризма
Аргентина теперь занимается использованием криптовалютных средств для финансирования терроризма. Финансовая информационная единица (UIF), контрольный орган Аргентины по борьбе с отмыванием денег и терроризмом, обнаружила использование национальных криптовалютных бирж, которые могут потенциально быть связаны с финансированием Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), сирийской террористической группы, имеющей связи с Аль-Каидой.
Расследования указывают на то, что два человека — российский гражданин, проживающий в Аргентине, и другой иностранный гражданин, идентифицированный Министерством финансов США и Национальным бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) — могут сотрудничать с этой группой.
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) недавно была лишена статуса Иностранной террористической организации (FTO) Министерством иностранных дел США; тем не менее, группа по-прежнему признается террористической организацией международными анти-террористическими группами.
Хотя нет никаких указаний на то, что эти средства собирались использоваться для совершения террористических актов в Аргентине, страна обязана действовать в случаях, когда существует риск финансирования международного терроризма в соответствии с рекомендациями Финансовой группы действий (FATF).
Мера была предложена UIF, которая получила информацию от двух источников, одного местного и одного международного, и уведомила федерального судью, который подтвердил административное замораживание криптоактивов.
Местные источники, связанные с действиями, сообщили, что «в качестве первого шага было решено заморозить все кошельки и перемещения средств, которые он сделал или попытался сделать, и с этого момента будут усилены другие меры с вмешательством судебной системы.»
Эти же источники также сообщили, что в цепочке транзакций этих средств есть адреса, которые потенциально могут иметь связи с другими незаконными организациями, не предоставляя дополнительных деталей по этому вопросу.
Читать далее: США раскрывают гражданский иск о конфискации $2 миллионов в криптовалюте, связанных с ХАМАСом