$2,950,000 попадает в мошеннические счета JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America и BBVA в схеме романтики на миллионы долларов и Комиссия за транзакцию: отчет - The Daily Hodl
Мужчина, проживающий в Финиксе, штат Аризона, направляется в тюрьму после того, как его обвинили в использовании мошеннических счетов в JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America и BBVA для отмывания миллионов долларов.
Следователи сообщают, что резидент США и гражданин Нигерии Кингсли Ибхадоре украл почти 3 миллиона долларов в схеме мошенничества, нацеленной на нескольких женщин, сообщает FOX 10 Phoenix.
Пострадавшие отправили Ибхадору чеки на сумму до 100 000 долларов, полагая, что они находятся в онлайн-отношениях.
37-летний затем открыл два десятка банковских счетов, используя поддельные паспорта и псевдонимы для депозита денег жертв.
«Между 2018 и 2019 годами, согласно судебным документам, Ибхадор открыл 24 банковских счета через Америку, Chase, Wells Fargo и BBVA Compass, используя различные псевдонимы и поддельные паспорта.»
Некоторые имена, которые он бы использовал – Барри Бхой, Селестин Шейк, Симон Диаките и Селестин Эммануэль.
Прокуроры утверждают, что Ибхадор вывел средства в суммах ниже федеральных порогов отчетности, чтобы избежать обнаружения.
Специальный агент Секретной службы США Скотт Уиндриш говорит, что всего было похищено 2,95 миллиона долларов, при этом убытки отдельных жертв варьировались от 30 000 до 200 000 долларов.
Ибхадоре признал себя виновным в обвинении в заговоре и был приговорен к 17 месяцам тюремного заключения и трем годам испытательного срока.
Следите за нами в X, Facebook и TelegramНе пропустите ни одного события – подписывайтесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в ваш почтовый ящикПроверьте ценовое действиеСерфинг Daily Hodl Mix Сгенерированное изображение: Midjourney
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
$2,950,000 попадает в мошеннические счета JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America и BBVA в схеме романтики на миллионы долларов и Комиссия за транзакцию: отчет - The Daily Hodl
Мужчина, проживающий в Финиксе, штат Аризона, направляется в тюрьму после того, как его обвинили в использовании мошеннических счетов в JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America и BBVA для отмывания миллионов долларов.
Следователи сообщают, что резидент США и гражданин Нигерии Кингсли Ибхадоре украл почти 3 миллиона долларов в схеме мошенничества, нацеленной на нескольких женщин, сообщает FOX 10 Phoenix.
Пострадавшие отправили Ибхадору чеки на сумму до 100 000 долларов, полагая, что они находятся в онлайн-отношениях.
37-летний затем открыл два десятка банковских счетов, используя поддельные паспорта и псевдонимы для депозита денег жертв.
«Между 2018 и 2019 годами, согласно судебным документам, Ибхадор открыл 24 банковских счета через Америку, Chase, Wells Fargo и BBVA Compass, используя различные псевдонимы и поддельные паспорта.»
Некоторые имена, которые он бы использовал – Барри Бхой, Селестин Шейк, Симон Диаките и Селестин Эммануэль.
Прокуроры утверждают, что Ибхадор вывел средства в суммах ниже федеральных порогов отчетности, чтобы избежать обнаружения.
Специальный агент Секретной службы США Скотт Уиндриш говорит, что всего было похищено 2,95 миллиона долларов, при этом убытки отдельных жертв варьировались от 30 000 до 200 000 долларов.
Ибхадоре признал себя виновным в обвинении в заговоре и был приговорен к 17 месяцам тюремного заключения и трем годам испытательного срока.
Следите за нами в X, Facebook и Telegram Не пропустите ни одного события – подписывайтесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в ваш почтовый ящик Проверьте ценовое действие Серфинг Daily Hodl Mix
Сгенерированное изображение: Midjourney