Финансовое разведывательное агентство Австралии AUSTRAC внедрило комплексные регуляторные меры, направленные на операции с криптовалютными ATM по всей стране, в ответ на нарастающие случаи мошенничества и нарушения соблюдения правил в быстро развивающемся секторе.
Регуляторное вмешательство включает строгие условия работы для провайдеров крипто-ATM, о чем свидетельствует решение AUSTRAC отказать в продлении регистрации для местного оператора Harro's Empires во вторник. Агентство отметило значительные проблемы с соблюдением норм, выявленные в ходе обширных расследований рабочей группы.
Новая структура AUSTRAC устанавливает максимальные лимиты на наличные депозиты и снятия в размере 5,000 A$ ($3,233), наряду с усовершенствованными протоколами проверки клиентов и обязательными антикоррупционными сообщениями. Операторы также обязаны внедрить сложные системы мониторинга транзакций для выявления подозрительной активности.
Регулятор подчеркнул критическую важность этих мер, заявив, что обеспечение минимальных стандартов в отрасли и снижение криминальной эксплуатации крипто ATM представляют собой абсолютную необходимость с учетом текущих уровней риска.
Взрывной рост вызывает регуляторный ответ
Крипто-ATM Австралии пережили беспрецедентное расширение, и в настоящее время инфраструктура составляет примерно 1,824 машины по всей стране, согласно данным Coin ATM Radar. Сидней имеет наибольшую концентрацию этих киосков цифровой валюты.
Драматическая траектория роста демонстрирует поразительные статистические данные: с всего лишь 23 действующими единицами в 2019 году сеть расширилась до 60 машин к 2022 году, прежде чем стремительно превысила 1,200 в 2024 году. Это представляет собой более чем 15-кратное увеличение всего за два года.
Анализ объема транзакций показывает, что ежегодно осуществляется примерно 150 000 транзакций на сумму 275 миллионов австралийских долларов ($178 миллионов) через крипто-банкоматы. Конверсии наличных в криптовалюту составляют 99% всех транзакций, в основном связанные с покупками Биткойнов, Эфира и Тетера.
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас выпустил строгие предупреждения относительно необратимого характера криптовалютных транзакций, советуя пользователям проявлять крайнюю осторожность, когда их просят переводить средства через эти машины. Восстановление потерянных средств остается практически невозможным после завершения транзакций.
Демографический анализ выявляет настораживающие закономерности
Комплексное расследование AUSTRAC выявило тревожные модели использования, которые противоречат типичным демографическим характеристикам принятия криптовалюты. Возрастная группа 60-70 лет оказалась одной из самых активных пользовательских сегментов, составив 29% от общей суммы транзакций.
Анализ девяти провайдеров крипто-киосков показал, что пользователи старше 50 лет составляют почти 72% всех транзакций по стоимости, что предполагает потенциальное нацеливание мошенников на уязвимые группы населения.
Регуляторный каркас с лимитом наличных в A$5,000 будет распространяться не только на крипто-ATM, но и на традиционные обменники, принимающие наличные за криптовалюту, создавая комплексное покрытие по всей экосистеме цифровых активов.
AUSTRAC планирует продолжение мониторинга сектора с дополнительными мерами принуждения по мере необходимости. Координационный центр по киберпреступности совместной полиции Австралийской федеральной полиции разработал образовательные материалы для размещения рядом с крипто-киосками, предоставляя пользователям оперативные рекомендации, признаки мошенничества и механизмы для сообщения о них.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Регулирование Крипто ATM в Австралии | Новости Cryptowisser
Финансовое разведывательное агентство Австралии AUSTRAC внедрило комплексные регуляторные меры, направленные на операции с криптовалютными ATM по всей стране, в ответ на нарастающие случаи мошенничества и нарушения соблюдения правил в быстро развивающемся секторе.
Регуляторное вмешательство включает строгие условия работы для провайдеров крипто-ATM, о чем свидетельствует решение AUSTRAC отказать в продлении регистрации для местного оператора Harro's Empires во вторник. Агентство отметило значительные проблемы с соблюдением норм, выявленные в ходе обширных расследований рабочей группы.
Новая структура AUSTRAC устанавливает максимальные лимиты на наличные депозиты и снятия в размере 5,000 A$ ($3,233), наряду с усовершенствованными протоколами проверки клиентов и обязательными антикоррупционными сообщениями. Операторы также обязаны внедрить сложные системы мониторинга транзакций для выявления подозрительной активности.
Регулятор подчеркнул критическую важность этих мер, заявив, что обеспечение минимальных стандартов в отрасли и снижение криминальной эксплуатации крипто ATM представляют собой абсолютную необходимость с учетом текущих уровней риска.
Взрывной рост вызывает регуляторный ответ
Крипто-ATM Австралии пережили беспрецедентное расширение, и в настоящее время инфраструктура составляет примерно 1,824 машины по всей стране, согласно данным Coin ATM Radar. Сидней имеет наибольшую концентрацию этих киосков цифровой валюты.
Драматическая траектория роста демонстрирует поразительные статистические данные: с всего лишь 23 действующими единицами в 2019 году сеть расширилась до 60 машин к 2022 году, прежде чем стремительно превысила 1,200 в 2024 году. Это представляет собой более чем 15-кратное увеличение всего за два года.
Анализ объема транзакций показывает, что ежегодно осуществляется примерно 150 000 транзакций на сумму 275 миллионов австралийских долларов ($178 миллионов) через крипто-банкоматы. Конверсии наличных в криптовалюту составляют 99% всех транзакций, в основном связанные с покупками Биткойнов, Эфира и Тетера.
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас выпустил строгие предупреждения относительно необратимого характера криптовалютных транзакций, советуя пользователям проявлять крайнюю осторожность, когда их просят переводить средства через эти машины. Восстановление потерянных средств остается практически невозможным после завершения транзакций.
Демографический анализ выявляет настораживающие закономерности
Комплексное расследование AUSTRAC выявило тревожные модели использования, которые противоречат типичным демографическим характеристикам принятия криптовалюты. Возрастная группа 60-70 лет оказалась одной из самых активных пользовательских сегментов, составив 29% от общей суммы транзакций.
Анализ девяти провайдеров крипто-киосков показал, что пользователи старше 50 лет составляют почти 72% всех транзакций по стоимости, что предполагает потенциальное нацеливание мошенников на уязвимые группы населения.
Регуляторный каркас с лимитом наличных в A$5,000 будет распространяться не только на крипто-ATM, но и на традиционные обменники, принимающие наличные за криптовалюту, создавая комплексное покрытие по всей экосистеме цифровых активов.
AUSTRAC планирует продолжение мониторинга сектора с дополнительными мерами принуждения по мере необходимости. Координационный центр по киберпреступности совместной полиции Австралийской федеральной полиции разработал образовательные материалы для размещения рядом с крипто-киосками, предоставляя пользователям оперативные рекомендации, признаки мошенничества и механизмы для сообщения о них.