Предупреждение на фоне ажиотажа на рынке Виртуальных денег: первый случай Мошенничества в крипто бирже Гонконга в 2024 году

В последнее время цены на основные шифрованные валюты значительно выросли, что вызвало новый инвестиционный бум. Многие инвесторы считают, что весна рынка шифрованных активов уже пришла, и стремятся вложить средства в поисках высокой прибыли. Однако за этой процветающей картиной скрываются риски, которые нельзя игнорировать.

23 февраля 2024 года одна биржа, заявляющая, что её штаб-квартира находится в Гонконге, быстро вывела около 57 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька, после чего закрыла сайт и исчезла, что стало первым случаем "Мошенничество" в гонконгском круге криптоактивов в 2024 году. Этот инцидент снова прозвучал как тревога, напоминающая инвесторам о том, что в погоне за высокой доходностью также необходимо повышать бдительность и быть осторожными с мошенническими ловушками.

Мошенничество биржи: операционная модель

Эта биржа, занимающаяся мошенничеством, на самом деле является старым платформой, сменившей свою оболочку. Еще в 2019 году эта платформа начала искусственно создавать ложную ликвидность с помощью различных методов, включая частые сделки между своими многими аккаунтами, кросс-трейдинг на разных платформах и круговорот средств. Несмотря на то, что ее реальный объем торгов может составлять всего около одного процента от открытых данных, платформа по-прежнему утверждает, что является "одной из ведущих бирж по рыночной капитализации в мире".

За два дня до мошенничества данные о交易ах на бирже показали резкое падение, что является очевидным предупреждающим сигналом. Тем не менее, многие инвесторы могли не заметить эту аномалию. В конечном итоге, платформа 23 февраля вывела крупные суммы средств, включая около 54 миллионов долларов в TRB, 1 миллион долларов в ETH и 250 тысяч долларов в USDC, а затем исчезла.

Как избежать ловушек

1. Держитесь подальше от неизвестных мелких бирж: это самый основной и важный принцип. Инвесторы должны выбирать крупные биржи с хорошей репутацией и регулирующим фоном.

2. Умелое использование сторонних инструментов данных: с помощью профессиональных платформ для анализа данных инвесторы могут лучше выявлять аномальное поведение биржи. Например, сравнивая публичные данные и фактические данные на блокчейне, можно обнаружить, есть ли завышение объемов торгов.

3. Обратите внимание на изменения в персонале биржи: серьезные изменения в персонале могут свидетельствовать о изменении стратегии управления платформой, даже о Мошенничестве. В данном случае, CEO биржи внезапно уволился за месяц до Мошенничества, что должно было насторожить инвесторов.

Пути защиты прав

Для биржи, зарегистрированной в Гонконге, даже если жертва является жителем материкового Китая, она может обратиться за помощью через судебную систему Гонконга. Вот некоторые возможные шаги:

1. Сообщите в полицию Гонконга или в соответствующие органы, предоставив подробную информацию о счете.

2. Если сумма убытков значительна, можно рассмотреть возможность обращения к адвокату с просьбой подать в суд Гонконга заявление о срочном аресте.

3. Возврат средств, потерянных в результате мошенничества, через гражданский иск. Возможные причины иска включают мошенничество, неосновательное обогащение и юридически установленный траст.

4. Если необходимо получить некоторые ключевые доказательства, можно обратиться к суду с заявлением о раскрытии через адвоката.

Важно отметить, что судебная система Гонконга отличается от материкового Китая. В Гонконге возврат похищенных средств в основном зависит от того, сможет ли жертва самостоятельно подать гражданский иск, а не от действий судебных органов.

Заключение

Рынок шифрования часто предлагает высокую доходность, сопровождающуюся высокими рисками. Инвесторы должны быть внимательными, осторожно выбирать биржу и постоянно следить за рыночными тенденциями. Особенно следует быть осторожными с торговлей на офшорных платформах шифрования, не стоит пренебрегать потенциальными рисками ради краткосрочной выгоды. В конце концов, как только средства будут украдены, особенно в случаях, связанных с юрисдикцией за границей, вернуть потери может быть крайне сложно.