Анализ судебных путей осуждения в делах о преступлениях с виртуальными деньгами

Один. Введение

Анализируя и исследуя уголовные дела, связанные с виртуальными деньгами, мы можем подвести некоторые потенциальные правила или проблемы зависимости от прецедентов в отношении осуждения, которые судебные органы применяют при рассмотрении таких дел. В данной статье будет рассмотрено, как судебная практика определяет, является ли то или иное действие преступлением в некоторых распространенных преступлениях, связанных с токенами.

II. Краткое описание случая

В апреле 2020 года Высший народный суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве с привлечением инвестиций. Дело касалось привлечения инвестиций под предлогом торговли виртуальными деньгами и развития сети нижестоящих по схеме пирамиды, используя технологии блокчейн для привлечения инвесторов. Суд счел, что такие действия должны квалифицироваться как мошенничество, а не как менее тяжкие преступления, такие как организация и руководство схемами пирамиды или незаконное привлечение средств от населения.

Особенность этого дела заключается в том, что главные обвиняемые, Ся определённый, и другие изначально были приговорены к условному наказанию судом города Чжунсян провинции Хубэй за организацию и руководство мошеннической схемой. Однако 3 декабря 2019 года Судебная палата Ханчжоу отменила вышеупомянутый приговор и переквалифицировала обвинение на мошенничество с привлечением инвестиций, назначив Ся определённому пожизненное заключение. Высший суд провинции Чжэцзян отклонил апелляцию обвиняемых и оставил приговор Судебной палаты Ханчжоу в силе.

Это различие в приговоре вызвало размышления о логике осуждения распространенных преступлений в мире токенов, особенно преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством.

Три. Распространенные преступления, связанные с токенами, и логика уголовной ответственности

（一）Проблема законности сделок с Виртуальными деньгами

С момента совместного объявления "9.4" семи министерств в сентябре 2017 года, выпуск токенов на территории Китая рассматривается как незаконное публичное финансирование без одобрения, подозреваемое в незаконном сборе средств и других преступных действиях. Публичная реклама, проводимая под именем "Виртуальные деньги", считается несоответствующей нормам, а иногда даже незаконной.

Даже виртуальные деньги, выпущенные на зарубежных платформах, из-за отсутствия государственной признания и реальной экономической ценности, по-прежнему рассматриваются как виртуальная концепция. В деле Ся некого-то суд признал, что выпущенные им виртуальные деньги по сути являются разновидностью финансовой пирамиды.

(2) Общие типы преступлений, связанных с токенами

Преступления, связанные с токенами, в основном включают в себя мошенничество (такие как мошенничество, мошенничество по контракту, мошенничество с привлечением инвестиций), преступления, связанные с пирамидами, открытие игорных заведений и незаконное предпринимательство и т. д.

（三）Логика уголовной ответственности за преступления, связанные с токенами

В качестве примера преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством при сборе средств:

1. Составные элементы преступления, связанного с финансовыми пирамидами, включают:

   • Установить порог для привлечения участников
   • Использовать количество разработчиков в качестве основы для расчета вознаграждения
   • Пирамидальная схема достигает более трех уровней и включает более тридцати человек
   • Цель действия заключается в том, чтобы обмануть участников и завладеть их имуществом.

2. Суть преступлений, связанных с мошенничеством, заключается в том, что злоумышленник обманывает других, заставляя жертву ошибочно воспринимать ситуацию и располагать своим или чужим имуществом. В делах о мошенничестве с виртуальными деньгами воздуховые токены обычно используются как инструмент для обмана на мейнстримные токены.

В деле Ся какого-то суда основным основанием для изменения обвинения в преступлении мошенничества с пирамидами на мошенничество с привлечением капитала стало то, что Ся и другие фактически привлекали инвесторов с помощью незаконных методов привлечения капитала, используя виртуальные деньги, не имеющие реальной ценности, формируя тем самым фонд. Их действия были признаны имеющими субъективный умысел на мошенничество с привлечением капитала.

Четыре. Заключение

Несмотря на то, что инвестиции в Виртуальные деньги не были явно запрещены, связанные с ними действия могут рассматриваться как "подрыв финансового порядка и угроза финансовой безопасности". Стоит отметить, что различные правоохранительные и судебные органы в разных регионах могут по-разному интерпретировать и применять соответствующие нормы, что особенно очевидно в области дел, связанных с Виртуальными деньгами. Поэтому следует действовать осторожно при участии в деятельности, связанной с Виртуальными деньгами, и полностью осознавать потенциальные юридические риски.