SEC усиливает регулирование шифрования: шесть обвинительных дел затрагивают несколько компаний

С ростом интереса к криптоактивам со стороны крупных социальных медиа платформ, планирующих выпустить свои токены, внимание американских регулирующих органов к криптоактивам значительно возросло. В последнее время регулирующие органы не только часто проводят слушания, но и усилили обвинения и наказания в отношении соответствующих компаний.

24 сентября в Конгрессе США прошло слушание на тему регулирования криптоактивов под названием "Регулирование SEC: Патрульный полицейский Уолл-стрит". На встрече председатель SEC заявил, что регулирование ICO по-прежнему является проблемой, и действующий Закон о ценных бумагах не может полностью решить эту проблему. В настоящее время подход SEC к регулированию по-прежнему сосредоточен на защите инвесторов, при этом ведутся поиски более широких и эффективных методов регулирования.

Один из членов SEC считает, что существующие правила SEC действительно отстают от темпов развития криптоактивов, и в будущем следует двигаться в направлении стимулирования развития криптоактивов и повышения прозрачности отрасли.

На самом деле, все больше ICO проектов попадают под пристальное внимание SEC, и штрафы и обвинения возникают все чаще. С августа SEC уже подала иски против нескольких компаний. Эти дела касаются компаний ICO проектов, цифровых активов, компаний блокчейн технологий, рейтинговых агентств и т.д., и сумма штрафов, которые были обнародованы, составляет от 260 тысяч до 10,24 миллиона долларов.

Следующие 6 дел по обвинению в финансировании криптоактивов были возбуждены SEC с августа:

1. 12 августа SEC подала иск против мужчины из Нью-Йорка и его двух компаний, обвиняя их в мошенничестве и незарегистрированном ICO в период с конца 2017 года по 2018 год. SEC потребовала от суда заморозить активы, связанные с мошенничеством ICO на сумму 15 миллионов долларов.

2. 12 августа SEC подала иск к одной из блокчейн-компаний Новой Англии за предоставление и продажу незарегистрированных ценных бумаг на сумму около 6300000 долларов.

3. 20 августа SEC выписала штраф в размере 260000 долларов США одной криптоаналитической компании за то, что она не раскрыла суммы, уплаченные за получение положительных оценок криптоактивов.

4. 29 августа SEC подала иск против одной компании и ее основателя, обвиняя их в мошенничестве с инвесторами через выпуск ценных бумаг и в ведении незарегистрированной платформы. Компании необходимо вернуть 13 миллионов долларов, привлеченных средств, и уплатить 10.24 миллионов долларов гражданского штрафа.

5. 18 сентября SEC подала в суд на компанию и ее основателя, обвиняя их в нарушении законодательства США о ценных бумагах, в том числе в том, что они являются незарегистрированными брокерами и занимаются незаконной эмиссией ценных бумаг.

6. 23 сентября SEC обвинила CEO онлайн платформы для взрослых в манипуляциях с мошенническим ICO.

Несмотря на ужесточение регулирования незаконного финансирования Криптоактивов со стороны SEC, они также пытались открыть больше соответствующих каналов. В июле этого года SEC одобрила две компании для публичного выпуска цифровых токенов через RegA+. По сообщениям, на октябрь 2018 года SEC одобрила 39 проектов STO.

С 2018 года США стали проявлять все большую осторожность в регулировании Криптоактивов, темпы出台政策 замедлились, и постепенно произошел переход к нормализации. В июле 2019 года Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк также создал новый отдел, ответственный за регулирование бизнеса с Криптоактивами.

С увеличением применения криптоактивов, мировые регуляторы становятся все более осторожными в отношении этой области. Особенно после того, как одна из социальных гигантов объявила о планах выпуска нес sovereign стабильной валюты, страны начали больше следовать за тем, какое воздействие цифровые валюты могут оказать на существующую финансовую систему, что также побуждает регуляторов ускорить свои усилия по регулированию в области криптоактивов.

Криптоактивы как новый вид инвестиционного инструмента, сочетающий риски и доходность, имеют характеристики, отличные от традиционных ценных бумаг и платежных систем, поэтому необходимо применять различные методы регулирования. С момента появления биткойна в 2008 году развитие криптоиндустрии все еще находится на начальной стадии, и соответствующие меры регулирования постоянно исследуются и совершенствуются.