Главный обвиняемый по делу о Blue Sky Ge Rui в Великобритании не признает вины, управление активами, причастными к делу, становится центром внимания

В мае 2023 года главный подозреваемый по делу о незаконном привлечении средств от общественности, Чань Моу Моу, был задержан в Великобритании. На днях Чань Моу Моу не признал себя виновным по обвинению в отмывании денег через биткойн в Южном Уолвичском уголовном суде в Лондоне, что вызвало широкий общественный интерес. В этой статье мы подробно рассмотрим предысторию этого дела и биографию Чань Моу Моу.

Тайный фон 钱某某

История Цянь某某 восходит к марту 2014 года. В то время она зарегистрировала компанию Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. вместе с другими людьми в Тяньцзине, которая в основном продвигала так называемые "безрисковые высокодоходные" краткосрочные инвестиционные финансовые продукты для пожилых людей. Эти продукты обещали годовую доходность до 100% - 300%, а срок инвестирования обычно составлял от 6 до 30 месяцев.

За короткий промежуток времени компания "Лантянь Гэруй" с помощью пирамидальной схемы расширения открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 тысяч. С помощью этого незаконного сбора средств, некий Чэнь быстро накопил огромные суммы, превышающие сотни миллиардов.

Что касается личности 钱某某, то существует множество вопросов. Говорят, что она имеет степень доктора, полученную в Университете Цинхуа, но по проверенным данным в системе выпускников Университета Цинхуа нет информации о ней. Другие инвесторы утверждают, что 钱某某 училась в США и прекрасно разбирается в финансах. Также ходят слухи, что она когда-то попала в аварию в стране и теперь передвигается на инвалидной коляске.

Биткойн и обвинения в отмывании денег

Стоит отметить, что 钱某某 уже до происшествия с 蓝天格锐 занялась областью биткойна. В 2013 году она открыла достаточно крупный "майнинг-центр" и заявила о предоставлении услуг по хостингу майнингового оборудования с обещанием годовой доходности 300%. Через майнинг биткойнов 钱某某 постепенно осознала "преимущества" биткойна в области перевода средств и отмывания денег.

Воспользовавшись временным пробелом в регулировании криптоактивов, господин Цянь указал обменять значительные средства, привлеченные Tianjin Ge Rui, на биткойны через некоторые торговые платформы. Этот подход позволяет избежать регулирования и обеспечивает удобство для последующего перемещения активов.

Прогресс дела и управление активами

В апреле 2017 года правоохранительные органы начали расследование в отношении компании "Лантянь Гэруй" по подозрению в незаконном привлечении средств от населения. В июне 2019 года Управление общественной безопасности города Тяньцзинь сообщило, что было арестовано 50 подозреваемых в преступлении, из которых 28 человек были переданы для судебного разбирательства. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь публично рассмотрел это дело, и юридический представитель Рэнь某某 был приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 000 юаней.

Некто Цянь после происшествия использовал псевдоним "Чжан Яди", въехал в Великобританию с паспортом Сент-Китс и Невис. Сообщается, что на его ноутбуке, который он взял с собой, содержится холодный кошелек биткойнов с большим количеством средств от незаконного сбора средств.

Согласно специальному аудиту, компания "Лантянь Гэ Жуй" привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней были использованы для покупки биткойнов. Это означает, что когда некий Чэнь был арестован в Великобритании, у него, возможно, было как минимум 1 миллиард юаней виртуальных активов.

В отношении распоряжения этими виртуальными активами Королевская прокуратура Великобритании инициировала гражданскую процедуру по взысканию. Если другие лица или юридические лица не заявят права на преступные активы, половина из них будет принадлежать полиции Великобритании, а другая половина будет передана Министерству внутренних дел Великобритании.

Инвесторы сталкиваются с проблемами в возврате средств

Для 128 000 китайских инвесторов восстановление убытков сталкивается с многочисленными трудностями, включая транснациональные взыскания долгов, определение прав собственности на виртуальные валюты и вопросы конверсии стоимости. Со стороны Великобритании было заявлено, что необходимо дождаться решения суда, чтобы продвинуть процесс возмещения в зависимости от зарегистрированных требований. Этот процесс может быть довольно долгим, аналогично обработке других крупных финансовых мошеннических дел.

Этот случай снова предупреждает инвесторов: при обещаниях высокой доходности необходимо быть осторожными и не поддаваться жадности, чтобы не попасть в ловушку мошенников. В инвестиционных решениях разумность и осторожность всегда являются необходимыми принципами.