Уязвимость FTX была использована, что привело к убыткам в сотни миллионов долларов, вызвав предупреждение на крипторынке

С углублением расследования дела о банкротстве FTX некоторые неизвестные факты постепенно выходят на поверхность. На днях иск против гражданина Маврикия Навааза Мохаммада Мееруна вызвал широкий интерес. Сообщается, что Меерун использовал уязвимость платформы FTX для масштабного манипулирования рынком, получив прибыль в размере сотен миллионов долларов.

Токены с низкой ликвидностью становятся инструментом манипуляции

Согласно судебным документам, Meerun с января 2021 года начал массово приобретать токены BTMX, накопив около половины их предложения. Это привело к тому, что цена BTMX за три месяца резко выросла на 10,000%. Затем Meerun использовал функцию плеча и лазейки в правилах маржинальной торговли FTX, чтобы занять десятки миллионов долларов, используя BTMX в качестве залога.

Несмотря на то, что соответствующие стороны направили предупреждение FTX, платформа не предприняла никаких действий. На тот момент совместный генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе проигнорировал это предупреждение, пока масштаб проблемы не увеличился до как минимум 400 миллионов долларов.

Множественные повторные операции Увеличение потерь продолжается

С периода с августа по декабрь 2021 года Меерун снова через новые аккаунты и псевдонимы использовал такие токены с низкой ликвидностью, как BAO, TOMO и SXP, для повторения аналогичных операций. Прежде чем FTX осознал проблему, он уже заработал почти 200 миллионов долларов с помощью этой схемы.

Более того, когда FTX наконец заблокировала аккаунт Meerun, она, казалось, "забыла" отключить функцию вывода средств, что позволило Meerun без труда вывести более 450 миллионов долларов незаконно полученных средств.

Стратегия шортов вызывает цепную реакцию

Судебные документы также раскрывают, что Meerun значительно играл на понижение токена, называемого Mobile Coin (MOB), на платформе FTX. Чтобы сбалансировать эти короткие позиции, Alameda Research была вынуждена массово покупать MOB на рынке, что привело к росту его цены на 750%. Эта серия операций в конечном итоге привела к убыткам Alameda в размере до 1 миллиарда долларов.

Предупреждение о крипторынке

Этот инцидент прозвучал как сигнал тревоги для крипторынка и предоставил ценные уроки:

1. Биржа должна усовершенствовать процедуры KYC и строго соблюдать правила "знай своего клиента" и "противодействие отмыванию денег".

2. Укрепление внутреннего контроля, регулярное обучение сотрудников для предотвращения использования уязвимостей, вызванных небрежностью внутренних сотрудников.

3. Создание эффективной системы оценки рисков, с особым вниманием к аномальным сделкам с активами с низкой ликвидностью.

4. Инвесторы должны быть осторожны с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью и следить за действиями крупных аккаунтов в блокчейне.

5. Предпочитайте выбирать торговые платформы, работающие в регулируемых зонах и имеющие сертификаты.

Этот случай выявил уязвимости и риски, существующие на крипторынке, и имеет важное предупреждающее значение для здорового развития всей отрасли. Он напоминает нам о том, что в этой быстро развивающейся области важность регулирования, управления рисками и соблюдения норм не может быть проигнорирована.