Анализ юридических рисков незаконной валюты биржи

В последнее время Верховная народная прокуратура и Государственное управление по валютному контролю совместно опубликовали несколько типичных дел в области валюты, четко обозначив правовые риски незаконных валютных операций. Эти дела раскрывают множество заблуждений людей относительно валютных операций, что заслуживает нашего внимания.

Юридические риски получения платежей на банковский счет

Есть два случая, связанных с предоставлением банковских счетов другим для незаконной Валюта биржи.

1. Дело Ли Моу И: Ли Моу И оказал помощь Ли Моу Цзя в незаконной деятельности по расчетам с фондами и торговле валютой. Хотя имеются смягчающие обстоятельства, это все равно является преступлением, и прокуратура приняла решение не возбуждать уголовное дело.

2. Дело Чэнь Моу Хун и У Моу Жун: Они предоставили банковский счет своему родственнику Чэнь Моу Моу для незаконной валюты биржи, хотя не получили прибыли, прокуратура все же признала это преступлением, но приняла решение о прекращении дела.

Это указывает на то, что даже если вы просто "помогаете" предоставить аккаунт, не участвуя напрямую в Валюта биржи, вы все равно можете столкнуться с уголовными правовыми рисками. Мы не должны надеяться на удачу, предоставляя аккаунты для подозрительных сделок.

! Толкование адвоката Шао Шивэя | Правовые последствия незаконного обмена валюты из типичных случаев в сфере иностранной валюты, опубликованных Верховной народной прокуратурой

Введение для финансовых специалистов о рисках валюты биржи

В случае номер четыре, страховой агент Фань и другие для поддержания отношений с клиентами безвозмездно представили клиентов для незаконной валюты биржи. Хотя из-за незначительности обстоятельств уголовная ответственность не была привлечена, они все равно столкнулись с высокими административными штрафами.

Это напоминает людям, занимающимся иммиграцией, зарубежной недвижимостью, финансами и т.д., не вводить незаконные валютные обмены для поддержания клиентов или содействия сделкам, даже если это действие безвозмездное, оно может считаться преступлением.

Риски, связанные с обменом валюты за границей

В примере пять, Яо занимается валютой биржи в России, но из-за нарушения законов о внутреннем финансировании его привлекли к уголовной ответственности. Это показывает, что даже если деятельность по обмену валюты за границей является законной, при вовлечении внутренних средств все равно могут возникнуть уголовные риски в стране. Гражданам Китая следует проявлять особую осторожность при ведении соответствующего бизнеса за границей.

Риски продажи легальной валюты

Пример шесть показывает, что даже при продаже законно полученной валюты, если сумма огромная или известно, что у другой стороны есть незаконные цели, можно столкнуться с юридическими рисками. Хотя в данном случае Яо в конечном итоге не был обвинен, его компания все равно была оштрафована на крупную сумму.

Заключение

С развитием финансовых технологий незаконные способы валюты биржи становятся все более скрытными и сложными. В нашей стране усиливается борьба с незаконными валютными операциями. Как для физических лиц, так и для компаний, необходимо повысить осведомленность и осуществлять валютные операции через легальные каналы, не надеясь на удачу. Если сумма, связанная с делом, окажется огромной, это может привести к серьезным юридическим последствиям.