В Сингапуре раскрыто самое крупное дело об Отмывании денег в истории, сумма, вовлеченная в дело, составляет 128 миллиардов юаней

Недавние усилия полиции Сингапура привели к раскрытию крупнейшего в истории страны дела об отмывании денег. По мере углубления расследования сумма, вовлеченная в дело, постоянно растет: от первоначальных 5,4 миллиарда юаней до 12,8 миллиарда. Эта потрясающая цифра вызвала широкий общественный интерес.

В настоящее время полиция задержала 10 основных подозреваемых, еще 8 находятся в розыске. Среди задержанных подозреваемых многие имеют двойное гражданство, и большинство из них родом из района Фуцзянь в Китае. Более того, некоторые из них уже являются беглыми преступниками в Китае.

С развитием дела на поверхность выходит огромная преступная сеть, связанная с интернет-гемблингом, мошенничеством и Отмыванием денег. Масштаб и сложность методов этой преступной группы сопоставимы с сюжетом фильма.

Полиция в ходе операции конфисковала большое количество имущества, включая 110 объектов недвижимости, 62 роскошных автомобиля, предметы роскоши, такие как сумки и ювелирные украшения. Замороженные банковские счета содержат более 5,5 миллиарда юаней, наличные средства превышают 380 миллионов юаней, а также 68 слитков золота и виртуальные активы стоимостью 190 миллионов юаней.

Эта преступная группа, вошедшая в Сингапур в 2017 году, использовала управление магазинами, инвестиции в недвижимость и казино в качестве прикрытия для отмывания денег. Они создали множество фиктивных компаний, приобретали элитную недвижимость и участвовали в азартных играх, чтобы превратить незаконно полученные средства в законные.

Исследование показывает, что эти средства в основном поступают от интернет-азартных игр и мошеннических действий. Наибольшее внимание привлекают два основных подозреваемых: Ван Шуймин и Су Хайцзин. Ван Шуймин известен как "великий магистр" в мире интернет-азартных игр, у него есть несколько азартных групп, общая численность сотрудников превышает 10 000 человек. Су Хайцзин является одним из главарей интернет-мошенничества на Филиппинах и также является светским львом, часто участвует в благотворительных мероприятиях для повышения своей известности.

Этот случай не только выявил уязвимости Сингапура в области противодействия отмыванию денег и проверки виз, но и оказал определенное влияние на его репутацию в качестве финансового центра. Правительство Сингапура и финансовые учреждения уже начали принимать меры для усиления проверки подозрительных средств и клиентов с высоким уровнем риска.

Для криптовалютной отрасли этот инцидент может привести к тому, что Сингапур еще больше ужесточит регулирование виртуальных валют из-за того, что преступники используют USDT для Отмывания денег.

Министр юстиции и внутренних дел Сингапура заявил, что после вынесения приговора преступники будут отбывать наказание в Сингапуре, а по его истечении будут депортированы. Однако, поскольку в настоящее время между Китаем и Сингапуром нет соглашения об экстрадиции, окончательное местонахождение этих преступников остается неопределенным.

Этот беспрецедентный крупный случай не только продемонстрировал способности правоохранительных органов Сингапура, но и прозвучал как тревога для глобальных усилий по борьбе с Отмыванием денег. Он напоминает нам о том, что в условиях все более сложной финансовой среды странам необходимо усиливать сотрудничество для совместной борьбы с транснациональной финансовой преступностью.