Оценка рисков Web3 проектов и отслеживание средств: важность защиты активов

С ростом технологий блокчейн проекты Web3 становятся все более актуальными. Однако некоторые недобросовестные разработчики привлекают инвесторов с помощью ложной рекламы и чрезмерного маркетинга. Они могут использовать обещания высокой прибыли, эффектные рекламные материалы, ложные данные и вымышленные биографии, чтобы завоевать доверие. Если инвесторы слишком доверчивы к этой лжи, они могут слепо следовать за ней, что в конечном итоге приведет к инвестиционным потерям.

Более серьезно, некоторые недобросовестные проектные группы используют обманные маркетинговые методы. Например, в случае падения рынка цифровых валют они намеренно сбрасывают цены, заставляя инвесторов закрывать позиции с убытками, чтобы получить огромную прибыль. Такое поведение не только наносит серьезный ущерб интересам инвесторов, но и угрожает стабильности всего рынка цифровых валют.

Чтобы справиться с этими вызовами, некоторые компании в области Web3 безопасности запустили услуги по оценке рисков проектов. Эти услуги оценивают риски проектов через множество критериев в двух направлениях: на блокчейне и вне его, включая критерии на блокчейне и вне блокчейна, предоставляя полную оценку безопасности для команды проекта.

Процесс оценки включает в себя получение информации о проекте, анализ состояния транзакций средств в блокчейне и информацию о продвижении проекта, оценку потоков средств во время работы проекта и соответствие продукта документации. Например, оценка того, соответствует ли распределение токенов проекта описанию в документации, совпадает ли логика контракта с содержанием документации проекта, существуют ли ситуации с злонамеренной манипуляцией рынком или злоупотреблением правами в контракте для получения прибыли и т.д.

Когда подтверждается, что проектная сторона получает незаконную прибыль, можно обратиться за помощью к службе отслеживания криптовалют. Эти услуги могут помочь клиентам понять историю транзакций, включая суммы транзакций, время и другую информацию, а также направление потоков средств криптовалюты.

Сервисы отслеживания криптовалюты обычно включают два направления: отслеживание средств, полученных проектом мошенническим путем, и отслеживание украденных средств.

В случае злонамеренной выгоды со стороны проекта, служба отслеживания будет анализировать направление денежных потоков проекта, сравнивая рекламные материалы проекта за разные периоды времени. С помощью методов отслеживания средств будет проведен глубокий анализ адресов, причастных к злонамеренному сбросу, чтобы выявить следы проекта и помочь инвесторам вернуть средства.

В случае кражи средств служба отслеживания будет отслеживать и контролировать адрес после подтверждения суммы и времени кражи, одновременно используя библиотеку меток для подтверждения места назначения средств. Если средства поступают на биржу, можно получить информацию о злоумышленнике через следственные действия; если средства поступают на платформу для смешивания, будет проведен более глубокий анализ и сбор улик для получения информации о злоумышленнике.

Чтобы повысить эффективность и точность отслеживания, инвесторы должны предоставлять как можно больше информации при поиске помощи, например:

• Время участия в проекте и сумма потерянных средств
• Знаете ли вы правила проекта и способы его продвижения
• Участвовали ли вы в сообществах, связанных с проектом
• Сохранили ли вы рекламные изображения и документы, связанные с проектом
• Участвовали ли вы в публичных募集 или аирдропах, связанных с проектом?

Несмотря на то, что услуги оценки рисков Web3 проектов могут повысить безопасность Web3, из-за особенностей блокчейна невозможно гарантировать полную точность данных. Поэтому инвесторы все равно должны оставаться бдительными и внимательно выбирать проекты Web3. При выборе проекта следует тщательно ознакомиться с официальной документацией и другой информацией о проекте, чтобы глубже понять реальное положение дел у команды проекта и избежать слепого следования.

Если, не дай бог, вы столкнулись с кражей средств, инвесторы должны своевременно обратиться за профессиональной помощью, чтобы законными способами вернуть свои средства. Быстрые действия имеют решающее значение для успешного возврата средств.

В общем, при инвестировании в сферу Web3 важно сохранять осторожность и глубоко понимать проекты, что является ключом к защите безопасности активов. В то же время, понимание и правильное использование таких услуг безопасности, как оценка рисков и отслеживание средств, также может предоставить дополнительную защиту для инвесторов.