Промывание глаз: самые распространенные мошеннические схемы в мире шифрования и меры предосторожности

В последние годы, с ростом интереса к инвестициям в криптовалюту, также наблюдается тенденция увеличения связанных с этим мошеннических дел. Rug Pull стал одним из самых распространенных промываний глаз в криптомире. Согласно данным, в 2021 году случаи мошенничества Rug Pull нанесли жертвам убытки в размере около 2,8 миллиарда долларов, что составило 37% от общего дохода от мошенничества с криптовалютой в том году.

Более всего беспокоит то, что эта тенденция продолжается. В апреле 2023 года отрасль DeFi вновь столкнулась с серией событий Rug Pull, в результате которых инвесторы потеряли более 6,2 миллиона долларов, затронув 32 проекта. Среди них, BNB Chain стал крупнейшей жертвой с убытками в 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общих потерь. Ethereum и Arbitrum занимают второе и третье места с потерями в 1,05 миллиона долларов и 182 тысячи долларов соответственно.

Определение и типы промывания глаз

Rug Pull является типичным способом мошенничества с криптовалютами, который обычно происходит в области децентрализованных финансов (DeFi). Мошенники забирают средства инвесторов, удаляя ликвидность из децентрализованных бирж (DEX) или внезапно отказываясь от проекта.

Существует три основных типа Rug Pull:

1. Кража ликвидности: наиболее распространенная форма, мошенники извлекают все токены из ликвидного пула, что приводит к мгновенному обесцениванию токенов, принадлежащих инвесторам.

2. Лимитированный ордер на продажу: разработчики ограничивают себя с помощью кода, становясь единственной стороной, которая может продавать токены. Когда цена поднимается, они распродают свои позиции, оставляя токены, не стоящие ничего.

3. Дампинг: Разработчики после активной рекламы в социальных сетях быстро распродают большое количество токенов, что приводит к резкому падению цены.

Шесть основных сигналов для распознавания промывания глаз

1. Неизвестная или анонимная команда разработчиков: отсутствие прозрачности и доверия является важным сигналом тревоги.

2. Нет блокировки ликвидности: если предложение токенов не заблокировано, команда проекта может в любой момент вывести средства.

3. Ограничение на продажу: невозможность продажи токенов некоторыми инвесторами может означать наличие промывания глаз.

4. Аномальные колебания цен: резкие изменения цен на новые токены, особенно в условиях ограниченного числа держателей, вызывают настороженность.

5. Подозрительная высокая доходность: если доходность невероятно высока, это скорее всего промывание глаз.

6. Отсутствие внешнего аудита: отсутствие стороннего аудита кода является важным сигналом риска.

Ключевые меры по предотвращению Rug Pull

Кроме того, помимо внимания к вышеупомянутым сигналам тревоги, инвесторы также должны принять следующие меры:

1. Проверьте, является ли код контракта открытым и прошел ли он строгую проверку.

2. Подтвердите, есть ли у проекта соответствующие меры безопасности и экстренные меры.

3. Оцените, существует ли риск передачи средств пользователей с высокими полномочиями.

4. Проверьте, использует ли проект многофакторную аутентификацию, временные блокировки и другие методы децентрализованного управления.

5. Сравните распределение токенов в белой книге с фактическим выпуском.

Заключение

Столкнувшись с мошенничеством в криптовалюте, таким как Rug Pull, инвесторы должны быть бдительными и проводить тщательную проверку. Это включает в себя проверку надежности команды проекта, анализ кода смарт-контракта и внимательное чтение материалов, таких как белая книга проекта. В то же время мы призываем частных лиц, регулирующие органы и правоохранительные органы работать вместе, чтобы предотвратить и бороться с такими мошенничествами, создавая более безопасную и здоровую инвестиционную среду для криптовалютного рынка.