Отчет о состоянии безопасности Блокчейн за апрель 2024 года

В апреле 2024 года сумма потерь от событий безопасности в Блокчейн значительно снизилась по сравнению с мартом. В этом месяце произошло более 32 типичных событий безопасности, общая сумма потерь из-за атак, мошенничества и бегства составила около 101 миллиона долларов, что на 36% меньше, чем в марте. Из них потери от атак составили около 52,56 миллиона долларов, снизившись на 55%; потери от мошенничества составили около 11,4 миллиона долларов, снизившись на 69%; потери от бегства составили около 37,05 миллиона долларов, увеличившись на 624%.

Самым крупным инцидентом безопасности в этом месяце стало нападение на Hedgey Finance из-за уязвимости, в результате чего было потеряно около 44,7 миллиона долларов, что составляет 85% от общего объема потерь от атак за месяц. Кроме того, произошло еще одно событие с потерей более десяти миллионов долларов: децентрализованная платформа ZKasino перенесла активы пользователей на сумму около 33 миллионов долларов. Количество случаев криптопреступности увеличилось, включая мошенничество, финансовые пирамиды, отмывание денег и другие типы.

Атакующее событие

В этом месяце произошло 11 типичных атак, которые привели к убыткам около 55,25 миллиона долларов.

1. 1 апреля DeFi-протокол OpenLeverage подвергся атаке, потеряв около 230 тысяч долларов.

2. 1 апреля на Блокчейн BNB Chain токены ATM подверглись атаке, убытки составили около 180000 долларов.

3. 2 апреля децентрализованная биржа FixedFloat снова подверглась атаке, убытки составили около 2,8 миллиона долларов.

4. 12 апреля проект экосистемы BASE SumerMoney подвергся атаке, убытки составили около 350 000 долларов США.

5. 12 апреля на Stacks Блокчейн Zest Protocol подвергся ценовым манипуляциям, потеряв около 1 миллиона долларов.

6. 15 апреля проект Grand Base в экосистеме BASE потерял около 2 миллионов долларов из-за утечки приватного ключа.

7. 19 апреля Hedgey Finance подвергся атаке на Ethereum и Arbitrum, потеряв 44.7 миллиона долларов.

8. 24 апреля на BNB Chain проект YIEDL подвергся атаке, убытки составили около 300 000 долларов.

9. 24 апреля проект Xbridge Saita Chain подвергся атаке, убытки составили не менее 200 000 долларов.

10. 25 апреля токен NGFS на BNB Chain подвергся атаке, ущерб составил около 190000 долларов.

11. 26 апреля, кроссчейн-кредитный протокол Pike Finance подвергся атаке, убытки составили около 300000 долларов.

Убежавшие и мошеннические события

В этом месяце произошло 6 типичных случаев бегства с деньгами и мошенничества, что привело к убыткам примерно в 3725 миллионов долларов.

1. 2 апреля на блокчейне Solana Solareum закрылся с прибылью 520000 долларов.

2. 4 апреля на блокчейне Solana проект CondomSOL закрылся, получив прибыль в 920000 долларов.

3. 11 апреля, по адресу на цепочке Base произошёл мошеннический ущерб на сумму около 840000 долларов США.

4. 11 апреля другой адрес на цепочке Base стал жертвой мошенничества с убытками около 1 200 000 долларов.

5. 19 апреля, по адресу был нанесен ущерб от мошенничества примерно в 770000 долларов.

6. 20 апреля децентрализованный букмекер ZKasino закрылся, переведя средства пользователей в размере 33 миллиона долларов.

Преступления в области криптовалют

В этом месяце произошло 15 типичных случаев криптопреступлений:

1. Гонконгская таможня уничтожила группу по отмыванию денег, с участием 1,8 миллиарда гонконгских долларов, задержаны 3 человека.

2. Полиция Линъи провинции Шаньдун раскрыла группу по отмыванию виртуальной валюты, арестовав 6 человек, сумма дела превышает 2 миллиона юаней.

3. Полиция Чжэньцзяна задержала "красного" подозреваемого Ван, сумма, связанная с делом, превышает 100 миллионов юаней.

4. Объединенные действия 4 стран Европы задержали 22 человека, подозреваемых в мошенничестве с фондом ЕС по борьбе с коронавирусом, изъято активов на сумму более 600 миллионов евро.

5. Атакующий Mango Markets Ави Эйзенберг признан виновным в мошенничестве и манипуляциях на рынке.

6. Тайваньская прокуратура предлагает приговорить четырех подозреваемых, связанных с ACE Exchange, к более чем 20 годам тюремного заключения.

7. "Jay Mazini" был приговорен к 7 годам тюремного заключения за мошенничество с криптовалютой, конфисковано 10 миллионов долларов.

8. Полиция провинции Шаньси раскрыла крупное дело о нарушении прав граждан на информацию, задержала 7 человек и заморозила более 30 миллионов юаней.

9. Мужчина из США подозревается в краже 1 миллиона долларов в криптовалюте с использованием облачных сервисов для майнинга.

10. Российская полиция провела рейд на 4 "незаконных" шахтах, изъято более 3200 устройств.

11. Мужчина из Шанхая обманул трех друзей на более чем 1 миллион юаней, инвестируя в виртуальную валюту.

12. Хакер SHAKEEB AHMED приговорен к 3 годам тюрьмы за кражу 12 миллионов долларов в результате атаки на биржу.

13. Подозреваемый в Корее украл 500 миллионов вон наличными под предлогом торговли токенами.

14. Китайский бизнесмен в Великобритании был похищен с требованием выкупа в 15 миллионов долларов в Биткойнах.

15. Основатель Samourai Wallet арестован по подозрению в отмывании 100 миллионов долларов.

Блокчейн политика

1. Цзянсу опубликовал «Правила управления регистрацией прав интеллектуальной собственности на данные», подчеркивающие защиту прав интеллектуальной собственности на данные.

2. Шанхай продвигает применение "Блокчейн+качественные сельскохозяйственные продукты" для отслеживания.

3. Национальное управление данных страны запрашивает мнения по "Руководящим принципам углубления развития умных городов и продвижения цифровой трансформации городов во всех областях."

4. Применение технологий Блокчейн в системе долгосрочного ухода в провинции Чжэцзян.

Блокчейн产业发展

1. В Сычуане создан альянс платформ для торговли авторскими правами, построена Блокчейн служебная платформа.

2. В Шанхае запущена первая виртуальная студия UE, которая дает импульс индустрии метавселенной.

3. Платформа "Цзиньчу Нонг Лянь" Блокчейн для сельскохозяйственной продукции Уханя, район Цзянся.

4. Цифровой человек GPT в области мета-вселенной медицины представлен в Шанхае, Миньханг.

5. В Ухане стартовал курс повышения квалификации для преподавателей проекта Министерства образования "Метавселенная "Профессиональная образовательная площадка".

6. Victory Securities выпустила первое приложение для торговли акциями и токенами "VictoryX胜利通".

7. Международный расчетный банк и семь центральных банков будут тестировать использование Блокчейн для повышения эффективности трансграничных платежей.

Цифровые активы и регулирование отрасли

1. Налоговая служба США опубликовала проект налоговой декларации для цифровых активов.

2. Вступил в силу Закон Анголы «Запрет на добычу криптовалют и других виртуальных активов».

3. Президент Индонезии предостерег регуляторов быть бдительными в отношении отмывания денег с использованием криптовалют и NFT.

4. Норвегия приняла новое законодательство о центрах обработки данных, усиливающее контроль за майнерами биткойнов.

5. Центральный банк России поддерживает ускорение рассмотрения законопроекта о международных криптовалютных платежах.

6. Институт финансовой стабильности призывает к внедрению согласованного регулирования стейблкоинов.

7. Правительство Новой Зеландии содействует развитию криптовалютной отрасли, предлагая инклюзивную регуляторную структуру.

8. Центральные банки Японии, США и других стран проведут испытания международных расчетов в цифровых валютах.

9. Великобритания запускает консультации по цифровым ценным бумагам.

10. Бразилия планирует представить новый законопроект о налогообложении криптовалют, собирается рассматривать их как акции и капитальные инструменты для налогообложения.

11. Южная Корея усилит регулирование листинга монет на биржах.

12. Американские конгрессмены заявили, что достигнут соглашение по законодательству о регулировании стабильных монет.

13. Ассоциация профессионалов в области ценных бумаг и фьючерсов Гонконга предлагает создать независимую саморегулируемую организацию для развития виртуальных активов.

14. Таиланд будет блокировать доступ к "неавторизованным" криптоплатформам.

15. Швеция требует от криптомайнеров уплатить 90 миллионов долларов невыплаченных налогов.

16. Великобритания выпустит новое законодательство о криптовалютах и стейблкоинах до июля.

17. Международная организация по ценным бумагам будет сосредоточена на токенизации активов.

18. Дубай рассматривает возможность снижения затрат на соблюдение требований для малых криптокомпаний.

19. Министерство финансов Сингапура выпустило новые правила защиты пользователей для компаний, работающих с цифровыми платежными токенами.

20. Литва введет строгую процедуру предварительной оценки лицензий для крипто-компаний с июля.

Другие важные события

1. Посольство Китая в Анголе предупреждает о том, что занятия "майнингом" виртуальной валюты в Анголе являются преступлением.

2. Главный фигурант дела "неправомерного привлечения средств" на сумму 43 миллиарда юаней был задержан в Великобритании, он замешан в крупнейшем в Великобритании деле по отмыванию биткойнов.

3. Британские законодатели призывают правительство разработать каналы навыков в области криптовалюты и Блокчейн.

4. Южная Корея планирует преобразовать временное подразделение по расследованию преступлений, связанных с криптовалютами, в официальное ведомство.

5. Полиция Гонконга заморозила активы на сумму более 29 миллионов долларов, связанных с JPEX.

6. В 2023 году в Гонконге было зарегистрировано 2342 случая мошенничества с инвестициями в криптовалюту, общая сумма которых составила 3,16 миллиарда.

7. Хурун выпустил «Глобальный список единорогов 2024», Binance вошел в десятку лучших.

8. Ожидается, что возврат средств по делу о незаконном привлечении инвестиций в компании "Лантянь Гэруй" в Китае составит менее 5%, 61 тысяча биткойнов уже была арестована британской полицией.

9. 2500 инвесторов направили коллективное письмо в Министерство общественной безопасности с просьбой о межправительственных переговорах для возврата принадлежащих активов.

10. Bitget разъясняет, что "Bitget Pro" является мошенническим программным обеспечением, использующим его бренд.

11. Американский суд приговорил руководителя юридического и комплаенс-отдела OneCoin к 4 годам тюремного заключения.