Биткойн дарквеб最大市场Abacus疑似Мошенничество，或涉Экзит-скам

Abacus Market внезапно отключился, возможно, был осуществлён "Exit Scam" Мошенничество

Согласно последнему отчету TRM Labs, крупнейший западный рынок биткойнов в даркнете Abacus Market недавно внезапно закрыл свой основной сайт и зеркала, в настоящее время они полностью недоступны. Это действие высоко соответствует типичному сценарию мошенничества на платформах даркнета, когда операторы платформы, собрав значительные средства от пользователей, внезапно исчезают, закрывают сайт и уводят деньги.

Исчезновение Abacus произошло после закрытия "Archetyp Market" Европейским полицейским управлением в июне, когда большое количество пользователей хлынуло в Abacus, что привело к увеличению его месячного объема торгов до 6300000 долларов США.

Администраторы Abacus связывают проблемы с выводом средств с DDoS-атакой

Еще в конце июня пользователи начали сообщать о трудностях с выводом средств на платформе. Анонимный администратор Abacus «Vito» тогда ответил, что проблема связана с резким увеличением пользователей и атаками распределенного отказа в обслуживании (DDoS), пытаясь успокоить рыночную панику.

Но TRM Labs указывает, что такой способ объяснения похож на поведение нескольких мошеннических рынков в прошлом. Несмотря на то, что Abacus пытается стабилизировать доверие пользователей, утечка средств продолжает быстро расширяться, ежедневные депозиты с 230 000 долларов в июне резко упали до всего лишь 13 000 долларов до 10 июля.

От пика роста до странного исчезновения: Потенциальное давление за Abacus

Abacus в основном продает незаконные наркотики, включая стимуляторы и галлюциногенные вещества, платформа поддерживает биткойн и монеро (Monero) транзакции. После того как Archetyp Market был закрыт 16 июня, Abacus на некоторое время стал предпочтительным выбором на рынке, занимая более 70% доли рынка биткойнов на западном даркнете.

Но аналитики TRM Labs отмечают, “как только рынок достигнет вершины экосистемы даркнета, он быстро станет главной целью правоохранительных органов.”

С момента своего основания Abacus обработал около 100 миллионов долларов США в биткойн-транзакциях, учитывая анонимность Monero, его реальный объем транзакций может составлять от 300 до 400 миллионов долларов США.

Операторы могут выйти из игры под давлением, также существует возможность тайного конфискации со стороны правоохранительных органов

Анализ показывает, что после закрытия Archetyp и резкого увеличения давления со стороны правоохранительных органов команда Abacus, возможно, уже потеряла желание продолжать операционную деятельность, предпочитая «самосохранение», а не продолжение получения прибыли.

Существуют также мнения, что правоохранительные органы могли тайно закрыть платформу Abacus, но пока не сделали официального объявления и проводят сбор доказательств. Однако администратор известного форума Даркнета Dread скептически относится к этому заявлению и указывает, что объявления правоохранительных органов часто становятся известны только через несколько месяцев; подобные случаи также имели место в прошлом.

США продолжают борьбу с преступностью в даркнете: 145 доменов были закрыты

В тот же месяц, когда Abacus был отключен, правоохранительные органы США также продолжили борьбу с преступлениями, связанными с темной сетью и криптовалютами:

• Платформа BidenCash (включающая продажу более 15 миллионов украденных кредитных карт и личной информации) была закрыта, 145 связанных доменных имен в даркнете и традиционном интернете были заблокированы.
• Министерство юстиции США (DOJ) также изъяло более 24 миллионов долларов в криптоактивах у российского подозреваемого, который обвиняется в разработке и эксплуатации вредоносного ПО Qakbot.