Главный фигурант дела Bitfinex стал федеральным свидетелем по делу об Отмывании денег

В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хизер Морган были арестованы по подозрению в Отмывании денег. Им предъявлены обвинения в причастности к отмыванию криптоактивов на сумму 4,5 миллиарда долларов, похищенных в результате хакерской атаки на одну из торговых платформ. Оба признали свою вину в прошлом году.

Последние новости показывают, что Лихтенштейн в настоящее время выступает в качестве правительственного свидетеля и участвует в судебном процессе по делу об Отмывании денег, связанном с услугами смешивания криптовалют. Услуга смешивания, о которой идет речь, называется Bitcoin Fog. Так почему же главный виновник кражи криптоактивов на сумму 4,5 миллиарда долларов становится федеральным свидетелем в процессе по делу об Отмывании денег? Давайте разберем ход событий этого сложного дела.

Хронология событий

Чтобы облегчить понимание, мы собрали ключевые временные точки этого хакерского инцидента следующим образом:

• 2016 год: супруги Лихтенштейн похитили биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов с одной из торговых платформ, но тогда не были арестованы.

• Апрель 2021 года: правоохранительные органы арестовали главного оператора платформы Bitcoin Fog Романа Стерлингова.

• 2021 год: Закрыты платформы Bitcoin Fog и Helix, связанные с Отмыванием денег, основатель Helix признал свою вину.

• 1 февраля 2022 года: один адрес правительственного кошелька получил крупный перевод около 94 643,3 биткойнов.

• Февраль 2022 года: супруги Лихтенштейн были арестованы.

• Август 2023 года: двое человек признали себя виновными и были осуждены за кражу.

Супруги из Лихтенштейна признали, что они могли долгое время иметь доступ к системе одной из торговых платформ и украли огромные суммы денег. Они утверждают, что неоднократно использовали Bitcoin Fog для Отмывания денег, а затем перешли на другие сервисы для смешивания.

От главного организатора до федерального свидетеля

На недавнем судебном разбирательстве супруги Лихтенштейн заявили, что они использовали Bitcoin Fog для отмывания денег около 10 раз, после чего обратились к более предпочтительной, по их мнению, сервису микширования Helix. Они также сообщили, что использование сервисов микширования — лишь небольшая часть общей деятельности по отмыванию денег, а большая часть средств была внесена на криптовалютные торговые счета, зарегистрированные на личные данные, купленные в даркнете.

Лихтенштейн заявил, что никогда не общался напрямую с оператором Bitcoin Fog Стрингом и не знает его.

Правоохранительные органы в 2021 году обвинили Bitcoin Fog в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов, которые тогда стоили около 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступали с темных интернет-рынков и были связаны с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, компьютерное мошенничество и кража личных данных.

Лихтенштейн, столкнувшись с максимальным сроком в 20 лет лишения свободы, выбрал сотрудничество с властями и раскрыл правду о деле. Короче говоря, супруги Лихтенштейн занимались отмыванием денег через Bitcoin Fog, и в результате подтвердилось, что эта платформа действительно могла отмывать деньги, а теперь они стали свидетелями.

По состоянию на 27 февраля 2024 года суд все еще продолжается, и присяжные еще не вынесли вердикт.

Стоит отметить, что работа таких криптовалютных миксеров, как Sinbad и Tornado Cash, также привлекла внимание регуляторов и столкнулась с санкциями. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила санкции на операторов биткойн-миксера Helix и Coin Ninja, присудив им гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов за управление двумя незарегистрированными финансовыми сервисами.

Предложения по ужесточению мер по борьбе с отмыванием денег

В данном инциденте злоумышленники использовали различные способы для отмывания денег, незаконные средства прошли через множество сервисов, что увеличило сложность отслеживания средств. В связи с этой ситуацией мы предлагаем следующие рекомендации:

1. Укрепление правил KYC и AML: поставщики услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей полного подтверждения личности, чтобы гарантировать соответствие соответствующим регламентам. Это включает в себя сбор личной информации пользователей, проверку адреса и другие необходимые данные.

2. Мониторинг транзакций в реальном времени: внедрение системы мониторинга в реальном времени для обнаружения и анализа подозрительной транзакционной активности, включая информацию о суммах, частоте, источниках и назначениях транзакций. Можно использовать профессиональные инструменты для анализа и оценки каждой транзакции, чтобы идентифицировать подозрительное поведение в блокчейне.

3. Создание механизма отчетности: установить механизм отчетности для своевременной обработки сообщений о подозрительных транзакциях или действиях и сотрудничать с регулирующими органами в проведении расследований. Профессиональные инструменты могут помочь в создании отчетов о подозрительных транзакциях, предоставляя поддержку для регулирования и правоохранительных органов.

4. Укрепление сотрудничества в отрасли: Провайдеры услуг виртуальных активов должны активно сотрудничать с охранными компаниями, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Учитывая, что преступники постоянно адаптируют свои стратегии отмывания денег, такие как использование децентрализованных交易, скрытых торговых путей или эксплуатация технических уязвимостей, провайдеры услуг должны регулярно общаться с охранными компаниями и своевременно реагировать на новые вызовы.