В Шанхае, Китай, было опубликовано дело о незаконной валюте биржи на сумму 6,5 миллиардов юаней с использованием стейблкоина.

20 июля в Народном суде района Пудун города Шанхай, Китай, было опубликовано дело о незаконной валютной бирже на сумму 6,5 миллиарда юаней с использованием стейблкоинов в качестве средства обмена. Дело показывает, что Ян и Сюй и другие лица через управление счетами пустышек в стране предоставляли стейблкоины (средство обмена - USDT) для зарубежных счетов неопределенных клиентов, тем самым осуществляя трансакции средств через границу для получения прибыли; сумма незаконной торговли валютой, в которой подозреваемые участвовали за три года, составила 6,5 миллиарда юаней. В частности, Ян отвечал за привлечение клиентов и распределение валютных средств за границей, а Сюй управлял корпоративными счетами 17 пустышечных компаний в стране, обрабатывая в среднем более 10 миллионов юаней в день, с четким разделением обязанностей и тесным сотрудничеством. В раскрытых материалах дела указано, что в конце 2023 года жительница Шанхая, госпожа Чэнь, нуждалась в переводе средств своей дочери за границу и, столкнувшись с ограничениями валютного лимита, обратилась к одной из «валютных бирж» за границей (упомянутая выше пустышечная компания А, контролируемая Яном и другими). Следуя инструкциям, госпожа Чэнь перевела юани на счет компании А, после чего ее дочерний зарубежный счет получил эквивалентное количество валюты, в то время как эта «валютная биржа» взяла определенный процент в качестве комиссии. На протяжении длительного времени эта преступная группа предоставляла незаконные услуги обмена валюты за границей под предлогом «замены и выплаты», используя способ «перекрестного обмена».