Гонконгская таможня раскрыла дело об отмывании денег на сумму 1,15 миллиарда гонконгских долларов, связанное с торговлей виртуальными активами и контрабандой наличных.
22 июля, согласно отчету «Синьдао Жибао», таможня Гонконга сегодня раскрыла дело, подозреваемое в отмывании денег через контрабанду наличных средств и виртуальных активов, сумма которого составляет около 1,15 миллиарда гонконгских долларов, арестовав одного местного мужчину и одного иностранного мужчину. Ранее таможня на основе информации зафиксировала 37-летнего местного мужчину и 50-летнего иностранного мужчину и начала финансовое расследование, в ходе которого выяснила, что оба подозреваются в контрабанде наличных средств за границу и в частых и быстрых крупных сделках со стабильными токенами и фиатными валютами, происхождение средств неизвестно, что не соответствует их биографии, что также вызывает подозрения в отмывании денег. После тщательного расследования сегодня утром таможня провела обыски в 4 жилых помещениях и 2 компаниях и арестовала обоих мужчин в соответствии с «Законом об организованной и серьезной преступности», предъявив им обвинение в «обработке имущества, известного или предполагаемого как преступный доход» (то есть отмывание денег). В ходе операции таможня изъяла несколько мобильных телефонов, планшетов и банковских карт, которые могут быть связаны с делом. Дело все еще расследуется, оба мужчины находятся под залогом и ожидают суда, не исключено, что будут арестованы и другие лица.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Гонконгская таможня раскрыла дело об отмывании денег на сумму 1,15 миллиарда гонконгских долларов, связанное с торговлей виртуальными активами и контрабандой наличных.
22 июля, согласно отчету «Синьдао Жибао», таможня Гонконга сегодня раскрыла дело, подозреваемое в отмывании денег через контрабанду наличных средств и виртуальных активов, сумма которого составляет около 1,15 миллиарда гонконгских долларов, арестовав одного местного мужчину и одного иностранного мужчину. Ранее таможня на основе информации зафиксировала 37-летнего местного мужчину и 50-летнего иностранного мужчину и начала финансовое расследование, в ходе которого выяснила, что оба подозреваются в контрабанде наличных средств за границу и в частых и быстрых крупных сделках со стабильными токенами и фиатными валютами, происхождение средств неизвестно, что не соответствует их биографии, что также вызывает подозрения в отмывании денег. После тщательного расследования сегодня утром таможня провела обыски в 4 жилых помещениях и 2 компаниях и арестовала обоих мужчин в соответствии с «Законом об организованной и серьезной преступности», предъявив им обвинение в «обработке имущества, известного или предполагаемого как преступный доход» (то есть отмывание денег). В ходе операции таможня изъяла несколько мобильных телефонов, планшетов и банковских карт, которые могут быть связаны с делом. Дело все еще расследуется, оба мужчины находятся под залогом и ожидают суда, не исключено, что будут арестованы и другие лица.