Полиция Индии арестовала 5 подозреваемых, связанных с мошенничеством на удаленной работе, присвоив более 1,7 миллиона рупий ( примерно 21.000 USD) у женщины в Бурари. Жертву обманом заставили участвовать в поддельной работе в Telegram и перевести деньги через UPI для получения "скидки". Кроме того, мошенническая группа использовала ее данные для получения кредита еще на 880.000 рупий.
Подозреваемыми являются Криш, Дипа, Гаураў, Мантхан и Нидхи Агарвал – человек, которого называют «Королевой Крипто» за его роль в отмывании денег и покупке USDT с несанкционированных бирж. Украденные деньги переводились через множество счетов, конвертировались в криптовалюту и продавались в группах Telegram. Полиция смогла выявить сеть благодаря техническому наблюдению и анализу транзакций. Расследование продолжается с целью выявления других подозреваемых и возврата похищенного имущества.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Полиция Индии ликвидировала преступную организацию, арестовав 'королеву криптовалют'
Полиция Индии арестовала 5 подозреваемых, связанных с мошенничеством на удаленной работе, присвоив более 1,7 миллиона рупий ( примерно 21.000 USD) у женщины в Бурари. Жертву обманом заставили участвовать в поддельной работе в Telegram и перевести деньги через UPI для получения "скидки". Кроме того, мошенническая группа использовала ее данные для получения кредита еще на 880.000 рупий.
Подозреваемыми являются Криш, Дипа, Гаураў, Мантхан и Нидхи Агарвал – человек, которого называют «Королевой Крипто» за его роль в отмывании денег и покупке USDT с несанкционированных бирж. Украденные деньги переводились через множество счетов, конвертировались в криптовалюту и продавались в группах Telegram. Полиция смогла выявить сеть благодаря техническому наблюдению и анализу транзакций. Расследование продолжается с целью выявления других подозреваемых и возврата похищенного имущества.