Arjantin Mali Bilgi Birimi (UIF), yabancı terörizmin finansmanı ile bağlantılı birkaç kripto para cüzdanını dondurma kararı aldı. Yetkililer, bu eylemlerle bağlantılı olarak Hay’et Tahrir Al-Sham olarak bilinen bir Suriyeli terörist gruba ve iki şüpheliye odaklanıyor.
Arjantin, Terörizmi Finansmanından Şüphelenilen Kripto Para Cüzdanları Üzerine İdari Dondurma Önlemleri Alıyor
Arjantin, artık kripto para fonlarının terörizmi finanse etmek için kullanılmasını ele alıyor. Arjantin'in kara para aklama ve terörizmle mücadele izleme kurumu (UIF), ulusal kripto para borsalarının Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) adlı, El Kaide ile bağlantılı bir Suriyeli terörist gruba fon sağlamak için potansiyel olarak kullanıldığına dair izler tespit etti.
Soruşturmalar, Arjantin'de yaşayan bir Rus vatandaşı ve ABD Hazine Bakanlığı ile İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Bürosu tarafından tanımlanan başka bir yabancı vatandaşı (NBCTF) ile bu grupla işbirliği yapıyor olabileceğini göstermektedir.
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), yakın zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Yabancı Terörist Örgüt (FTO) olarak tanımlanmasının iptal edilmesine rağmen, grup uluslararası terörle mücadele grupları tarafından hala bir terör örgütü olarak tanınmaktadır.
Bu fonların Arjantin'de terör eylemleri gerçekleştirmek için kullanılacağına dair bir gösterge olmamakla birlikte, ülke, uluslararası terörizmin finansmanı riski olduğunda harekete geçmesi için Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından zorunlu kılınmıştır.
Ölçü, bir yerel ve bir uluslararası kaynaktan gelen bir ipucu alan UIF tarafından önerildi ve bir federal hakimi bilgilendirdi, bu da kripto fonların idari dondurulmasını onayladı.
Yerel kaynaklar, eylemlerle bağlantılı olarak "ilk adım olarak, yaptığı veya yapmaya çalıştığı tüm cüzdanların ve fon hareketlerinin dondurulmasına karar verildi ve bundan sonra, Adalet sisteminin müdahalesi ile diğer önlemler güçlendirilecektir."
Bu aynı kaynaklar, bu fonların işlem zincirinde, ek detay vermeden başka yasadışı örgütlerle potansiyel olarak bağlantılı olabilecek adreslerin bulunduğunu da ortaya koydu.
Devamını oku: ABD, Hamas ile bağlantılı 2 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Üzerine Sivil El Koyma Davasını Açtı
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Arjantin, Terör Finansmanı ile Bağlantılı Kripto Cüzdanlarını Dondurdu
Arjantin Mali Bilgi Birimi (UIF), yabancı terörizmin finansmanı ile bağlantılı birkaç kripto para cüzdanını dondurma kararı aldı. Yetkililer, bu eylemlerle bağlantılı olarak Hay’et Tahrir Al-Sham olarak bilinen bir Suriyeli terörist gruba ve iki şüpheliye odaklanıyor.
Arjantin, Terörizmi Finansmanından Şüphelenilen Kripto Para Cüzdanları Üzerine İdari Dondurma Önlemleri Alıyor
Arjantin, artık kripto para fonlarının terörizmi finanse etmek için kullanılmasını ele alıyor. Arjantin'in kara para aklama ve terörizmle mücadele izleme kurumu (UIF), ulusal kripto para borsalarının Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) adlı, El Kaide ile bağlantılı bir Suriyeli terörist gruba fon sağlamak için potansiyel olarak kullanıldığına dair izler tespit etti.
Soruşturmalar, Arjantin'de yaşayan bir Rus vatandaşı ve ABD Hazine Bakanlığı ile İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Bürosu tarafından tanımlanan başka bir yabancı vatandaşı (NBCTF) ile bu grupla işbirliği yapıyor olabileceğini göstermektedir.
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), yakın zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Yabancı Terörist Örgüt (FTO) olarak tanımlanmasının iptal edilmesine rağmen, grup uluslararası terörle mücadele grupları tarafından hala bir terör örgütü olarak tanınmaktadır.
Bu fonların Arjantin'de terör eylemleri gerçekleştirmek için kullanılacağına dair bir gösterge olmamakla birlikte, ülke, uluslararası terörizmin finansmanı riski olduğunda harekete geçmesi için Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından zorunlu kılınmıştır.
Ölçü, bir yerel ve bir uluslararası kaynaktan gelen bir ipucu alan UIF tarafından önerildi ve bir federal hakimi bilgilendirdi, bu da kripto fonların idari dondurulmasını onayladı.
Yerel kaynaklar, eylemlerle bağlantılı olarak "ilk adım olarak, yaptığı veya yapmaya çalıştığı tüm cüzdanların ve fon hareketlerinin dondurulmasına karar verildi ve bundan sonra, Adalet sisteminin müdahalesi ile diğer önlemler güçlendirilecektir."
Bu aynı kaynaklar, bu fonların işlem zincirinde, ek detay vermeden başka yasadışı örgütlerle potansiyel olarak bağlantılı olabilecek adreslerin bulunduğunu da ortaya koydu.
Devamını oku: ABD, Hamas ile bağlantılı 2 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Üzerine Sivil El Koyma Davasını Açtı