Techub News haberine göre, Decrypt'in bildirdiğine göre, ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), Kamboçya'nın Huione Grubu'nu ABD finansal sisteminden çıkarmak için harekete geçmeyi önerdi. Kuruluş, Patriot Act'in 311. maddesine dayalı kural taslağında, "Huione Grubu yıllardır siber suçların yasadışı kazançlarını kara para aklama faaliyetlerinde bulunmaktadır" diyerek Huione'yi "önemli kara para aklama takip edilen kişi" olarak listeledi. Huione Group, Kamboçya'nın Phnom Penh şehrinde bulunan bir finansal gruptur ve dijital ödeme hizmetleri, kripto para platformları ve sigorta işleri gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Düzenleyici kurum, bu yaptırımların Huione'nin iş ağını hedef aldığını, Huione Pay PLC, Huione Crypto ve Haowang Guarantee dahil olduğunu belirtti. FinCEN'in araştırmasına göre, Huione Group'un 2021 Ağustos ile 2025 Ocak arasında yaklaşık 4 milyar dolar değerinde potansiyel yasadışı kazanç işlediği iddia edilmektedir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ABD FinCEN, Kara Para Aklama şüphesiyle Kamboçya Huione Finans Grubu'na yaptırım uygulamayı planlıyor.
Techub News haberine göre, Decrypt'in bildirdiğine göre, ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), Kamboçya'nın Huione Grubu'nu ABD finansal sisteminden çıkarmak için harekete geçmeyi önerdi. Kuruluş, Patriot Act'in 311. maddesine dayalı kural taslağında, "Huione Grubu yıllardır siber suçların yasadışı kazançlarını kara para aklama faaliyetlerinde bulunmaktadır" diyerek Huione'yi "önemli kara para aklama takip edilen kişi" olarak listeledi. Huione Group, Kamboçya'nın Phnom Penh şehrinde bulunan bir finansal gruptur ve dijital ödeme hizmetleri, kripto para platformları ve sigorta işleri gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Düzenleyici kurum, bu yaptırımların Huione'nin iş ağını hedef aldığını, Huione Pay PLC, Huione Crypto ve Haowang Guarantee dahil olduğunu belirtti. FinCEN'in araştırmasına göre, Huione Group'un 2021 Ağustos ile 2025 Ocak arasında yaklaşık 4 milyar dolar değerinde potansiyel yasadışı kazanç işlediği iddia edilmektedir.