Yaşamsal Para suçlarıyla ilgili davalarda yargı ceza yollarının analizi

Bir, Giriş

Sanal para ile ilgili cezai dava örneklerini düzenleyip inceleyerek, yargı organlarının bu tür davaları ele alırken bazı potansiyel kurallar veya mahkumiyet ölçekleri üzerindeki yol bağımsızlığı sorunlarını özetleyebiliriz. Bu makalede, bazı yaygın coin suçlarında yargı pratiğinin bir eylemin suç oluşturup oluşturmadığını nasıl belirlediği incelenecektir.

İki, Örnek Tanıtımı

2020 Nisan ayında, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi bir yatırım dolandırıcılığı davasına karar verdi. Bu dava, Yaşamsal Para ticareti adı altında yatırım toplama ve piramit sistemleri ile alt kademeleri geliştirme faaliyetlerini içeriyor, ayrıca yatırımcıları çekmek için blok zinciri teknolojisini kullanıyor. Mahkeme, bu tür davranışların dolandırıcılık suçları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine ve daha hafif olan örgütleme, piramit satış suçları ya da yasadışı kamu mevduatı alma suçları kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğine karar verdi.

Bu davanın özel yanı, ana suçlu Xia某某 ve diğerlerinin başlangıçta Hubei Eyaleti Zhongxiang Şehir Mahkemesi tarafından örgütlemek ve yönetmekten dolayı para cezası ile cezalandırılmış olmalarıdır. Ancak, 3 Aralık 2019'da Hangzhou Şehir Mahkemesi, bahsedilen kararı iptal etti ve Xia某某'nın yatırım dolandırıcılığı suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi sanıkların itirazını reddetti ve Hangzhou Şehir Mahkemesi'nin kararını onayladı.

Bu karar farklılığı, kripto para dünyasında yaygın suçlar, özellikle de piramit sistemleri ve dolandırıcılık suçlarının mahkumiyet mantığını sorgulatmaya neden oldu.

Üç, yaygın kripto para suçları ve suçlama mantığı

(a) Yaşamsal Para ile ilgili işlem davranışlarının yasallığı sorunu

2017 Eylül ayında yedi bakanlık tarafından yayımlanan "9.4 bildirgesi"nden bu yana, Çin sınırları içinde token ihraç etmek, onaylanmamış yasadışı açık finansman faaliyeti olarak görülmekte ve yasadışı toplanma gibi suç faaliyetleriyle suçlanmaktadır. "Yaşamsal Para" adı altında yapılan açık tanıtımlar, uyumsuz hatta yasadışı faaliyetler olarak değerlendirilmektedir.

Yabancı platformlarda ihraç edilen Yaşamsal Para bile, devlet onayının ve gerçek ekonomik değerinin eksikliği nedeniyle sanal bir kavram olarak görülmektedir. Yazı örneğinde, mahkeme, ihraç edilen Yaşamsal Paranın esasen bir Ponzi şeması olduğunu düşünmüştür.

(II) Coin ile ilgili suçların yaygın türleri

Kripto para ile ilgili suçlar, dolandırıcılık suçları (örneğin dolandırıcılık, sözleşme dolandırıcılığı, yatırım dolandırıcılığı), sahtecilik suçları, kumarhane işletme suçları ve yasadışı ticaret suçları gibi çeşitli suçları kapsamaktadır.

(Üç) Coin ile İlgili Suçların Suç Oluşturma Mantığı

Pyramid dolandırıcılığı ve toplanan dolandırıcılık suçu örneği olarak:

1. Piramidal dolandırıcılık suçunun unsurları şunlardır:

   • Katılımcıları çekmek için eşik belirleme
   • Geliştirici sayısını tazminat hesaplama temel olarak kullanmak
   • Üç veya daha fazla seviyeye ulaşan ve otuz kişiden fazla olan piramit organizasyonları
   • Faillerin amacı katılımcıların mallarını dolandırmaktır.

2. Dolandırıcılık suçlarının özünde, faillerin başkalarının mülklerini aldatma yoluyla elde etmeleri ve mağdurların kendi veya başkalarının mülklerini devretmelerine yol açan yanlış bir anlayışa sahip olmaları yatmaktadır. Yaşamsal Para dolandırıcılığı davalarında, hava parası genellikle ana paraları aldatmak için bir araç olarak kullanılmaktadır.

Xia某某 davasında, mahkemenin piramit satış suçunu toplama dolandırıcılığı suçuna dönüştürmesinin başlıca gerekçesi şudur: Xia某某 ve diğerleri esasen yasadışı toplama yöntemleriyle, gerçek değeri olmayan Yaşamsal Para kullanarak yatırımcıları çekmekte ve bir fon havuzu oluşturmaktadır. Bu eylemleri, toplama dolandırıcılığına yönelik subjektif niyet olarak değerlendirilmiştir.

Dördüncü Bölüm, Sonuç

Yatırımın Yaşamsal Para olarak açıkça yasaklanmamış olmasına rağmen, ilgili eylemler yine de "finansal düzeni bozma ve finansal güvenliği tehdit etme" iddiaları olarak değerlendirilebilir. Farklı bölgelerdeki hukuk ve yargı organlarının ilgili düzenlemeleri anlama ve uygulama biçimlerinin farklılık gösterebileceği dikkat çekicidir; bu, yaşamsal para davaları alanında özellikle belirgindir. Bu nedenle, yaşamsal para ile ilgili faaliyetlere katılırken dikkatli olunmalı ve potansiyel yasal riskler hakkında yeterli bilgiye sahip olunmalıdır.