Mavi Gökyüzü Grayı davasının ana sanığı İngiltere'de suçlamaları reddetti, davaya konu olan varlıkların yönetimi odak noktası oldu.

2023 Mayısında, mavi gökyüzü Gerei'nin yasadışı kamu mevduatı toplama davasının ana şüphelisi Qian isimli kişi İngiltere'de yakalandı. Yakın zamanda, Qian Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin ile ilgili kara para aklama suçlamalarını kabul etmediğini belirtti ve bu geniş bir ilgi uyandırdı. Bu makalede, davanın gelişimini ve Qian'ın geçmişini derinlemesine inceleyeceğiz.

Para X'in Gizemli Geçmişi

Qian某某'nın hikayesi 2014 yılı Mart ayına kadar uzanıyor. O zamanlar, Tianjin'de diğerleriyle birlikte Tianjin Ge Rui Elektronik Teknolojileri Ltd. Şti. kurdu ve esas olarak yaşlılara "ana parayı koruma yüksek getirili" kısa vadeli yatırım ürünlerini tanıttı. Bu ürünlerin vaat ettiği yıllık getiri oranı %100 ila %300 arasında değişiyordu ve yatırım süresi genellikle 6 ila 30 ay arasında oluyordu.

Kısa bir süre içinde, Lantian Ge Rui, piramit satış tarzı bir genişleme ile ülke genelinde onlarca şube kurdu ve mağdur sayısı 100 bini aştı. Bu yasadışı tasarruf toplama yöntemiyle, birisi hızla yüz milyarlarca büyük bir fon biriktirdi.

Para ile ilgili bazı şüpheler var. Onun Tsinghua Üniversitesi'nden doktora diplomasına sahip olduğu iddia ediliyor, ancak yapılan araştırmalarda Tsinghua Üniversitesi'nin mezunlar sisteminde onun bilgilerine rastlanmamıştır. Ayrıca bazı yatırımcılar, para ile ilgili kişinin Amerika'da eğitim aldığını ve finans konusunda uzman olduğunu iddia ediyor. Başka bir söylentiye göre, kendisi ülkesinde bir trafik kazası geçirmiş ve genellikle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalıyormuş.

Bitcoin ve Aklama Suçlamaları

Dikkate değer olan, Qian某某'nın mavi gökyüzü Grayscale davası gerçekleşmeden önce Bitcoin alanına girmiş olmasıdır. 2013 yılında, oldukça büyük bir "madencilik tesisi" kurdu ve madenci makineleri barındırma hizmeti sunduğunu iddia ederek yıllık %300 getiri taahhüt etti. Bitcoin madenciliği aracılığıyla, Qian某某 Bitcoin'in para transferi ve kara para aklama konusundaki "avantajlarını" giderek daha iyi anladı.

Kripto varlıkların düzenlenmesindeki boşluktan yararlanan birisi, Tianjin Grey'den alınan büyük miktardaki fonları bazı ticaret platformları aracılığıyla Bitcoin'e çevrilmesi talimatını verdi. Bu uygulama hem düzenlemeden kaçınmayı sağlıyor hem de sonraki varlık transferi için kolaylık sağlıyordu.

Davanın Gelişimi ve Varlık Yönetimi

Nisan 2017'de, kamu güvenlik güçleri Lan Tian Ge Rui hakkında yasadışı kamu mevduatı toplama suçlamasıyla soruşturma başlattı. Haziran 2019'da, Tianjin Halk Polisi'nin Hedong Bölümü, 50 suçlu şüphelinin yakalandığını duyurdu; bunlardan 28'i yargılamaya sevk edildi. Şubat 2021'de, Tianjin Hedong Bölge Mahkemesi davayı açık bir şekilde yargıladı, şirketin temsilcisi Ren X某某 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 500,000 yuan para cezasına mahkum edildi.

Para X, olaydan sonra "Zhang Yadi" takma adıyla, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile Birleşik Krallık'a girdi. Edinilen bilgilere göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında Bitcoin soğuk cüzdanı bulunuyor ve içinde büyük miktarda yasadışı toplama ait fonlar bulunuyor.

Özel denetim raporuna göre, Lantian Ge Rui toplamda 402 milyar yuanın üzerinde fon topladı; bunun 11.4 milyar yuanı Bitcoin satın almak için kullanıldı. Bu, bir kişinin Birleşik Krallık'ta yakalandığında elinde en az 1 milyar yuan değerinde sanal varlık bulundurabileceği anlamına geliyor.

Bu sanal varlıkların tasfiyesi için İngiltere Kraliyet Savcılığı sivil geri alma işlemlerine başlamıştır. Eğer suçlu varlıklar üzerinde başka bireyler veya kuruluşlar hak iddiasında bulunmazsa, varlıkların yarısı İngiltere polisinin, diğer yarısı ise İngiltere İçişleri Bakanlığı'na geçecektir.

Yatırımcıların tazminat talep etmesi zorluklarla karşılaşıyor

12.8 bin Çinli yatırımcı için kayıpları geri almak birçok zorlukla karşı karşıya, bunlar arasında sınır ötesi borç tahsili, sanal para mülkiyetinin belirlenmesi ve değer dönüşümü gibi sorunlar bulunuyor. İngiltere tarafı, davanın kararını beklemeleri gerektiğini, böylece tescil edilen alacak durumuna göre geri alma sürecini ilerletebileceklerini belirtti. Bu süreç oldukça uzun sürebilir, diğer büyük finansal dolandırıcılık davalarının işleme süreçlerine benzer.

Bu dava, yatırımcıları bir kez daha uyarıyor: Yüksek getiri vaatleri karşısında dikkatli olunmalı, açgözlülük nedeniyle dolandırıcılığa düşülmemelidir. Yatırım kararlarında, rasyonellik ve ihtiyat her zaman vazgeçilmez ilkeler olmalıdır.