FTX açığı kullanılarak yüz milyonlarca dolarlık kayıplar yaşandı, kripto piyasasında uyarılar tetiklendi

FTX iflas davasının derinlemesine incelenmesiyle birlikte, bazı bilinmeyen sırlar yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Son günlerde, Mauritius vatandaşı Nawaaz Mohammad Meerun'a karşı açılan bir dava geniş bir ilgi uyandırdı. Meerun'un FTX platformundaki bir açığı kullanarak büyük çaplı piyasa manipülasyonu yaptığı ve yüz milyonlarca dolar kazandığı iddia ediliyor.

Düşük likidite tokenleri manipülasyon aracı haline geliyor

Dava belgelerine göre, Meerun 2021'in Ocak ayından itibaren BTMX tokenlerini büyük miktarda satın alarak toplam arzın yaklaşık yarısını biriktirdi. Bu durum, BTMX fiyatının üç ay içinde %10.000 artmasına neden oldu. Ardından, Meerun FTX’in kaldıraç işlevini ve marj ticareti kuralı açığını kullanarak BTMX'i teminat olarak gösterip on milyonlarca dolar borç aldı.

İlgili taraflar FTX'e uyarıda bulunmasına rağmen, platform herhangi bir önlem almadı. O dönemde FTX Digital Markets'ın ortak CEO'su Ryan Salame, bu uyarıyı umursamadı; ta ki sorun en az 400 milyon dolara kadar büyüyene kadar.

Birden Fazla Tekrar İşlem Kayıplar Sürekli Büyüyor

2021 Ağustos ile Aralık ayları arasında, Meerun yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak, BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip tokenler ile benzer işlemleri tekrar etti. FTX sorunun farkına varmadan önce, bu yöntemle neredeyse 200 milyon dolar kazanç sağladı.

Daha da garip olan, FTX sonunda Meerun'un hesabını kilitlediğinde, "unutması" sonucu onun para çekme fonksiyonunu durdurmaması oldu, bu da Meerun'un 4.5 milyar dolardan fazla yasadışı kazancını kolayca transfer etmesine olanak tanıdı.

Kısa Pozisyon Stratejisi Zincirleme Tepkiler Başlattı

Dava belgeleri, Meerun'un FTX'te Mobile Coin (MOB) adlı bir token üzerinde büyük miktarda kısa pozisyon açtığını ortaya koyuyor. Bu kısa pozisyonları dengelemek için Alameda Research, piyasadan büyük miktarda MOB satın almak zorunda kaldı ve bu da fiyatın %750 oranında artmasına neden oldu. Bu operasyonlar sonucunda Alameda'nın 1 milyar dolara kadar zarar gördüğü bildiriliyor.

Kripto piyasası uyarısı

Bu olay, şifreleme piyasası için bir alarm zili çaldı ve değerli deneyim dersleri sundu:

1. Borsa, KYC süreçlerini tam olarak geliştirmeli ve "müşterini tanı" ve "kara para aklamayı önleme" düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamalıdır.

2. İç kontrolü güçlendirin, çalışanlara düzenli eğitim verin, iç personelin dikkatsizliğinin açıkların istismar edilmesini önlemesini sağlayın.

3. Güçlü bir risk değerlendirme sistemi kurmak ve özellikle düşük likiditeye sahip varlıkların olağan dışı işlemlerine odaklanmak.

4. Yatırımcılar düşük likiditeye sahip tokenlerin fiyat anormal dalgalanmalarına dikkat etmelidir ve büyük hesapların zincir üzerindeki aktivitelerini takip etmelidir.

5. Regüle bölgelerde faaliyet gösteren ve sertifikaya sahip ticaret platformlarını öncelikli olarak tercih edin.

Bu dava, şifreleme piyasasında mevcut olan açıkları ve riskleri ortaya koydu ve tüm sektörün sağlıklı gelişimi için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Bu, bize bu hızla gelişen alanda düzenleme, risk yönetimi ve uyumun öneminin göz ardı edilemeyeceğini hatırlatıyor.