Singapur, tarihindeki en büyük Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı, ilgili miktar 12.8 milyar SGD.

Singapur polisi yakın zamanda ülkenin tarihindeki en büyük Kara Para Aklama vakasını ortaya çıkardı. Araştırmanın ilerlemesiyle, olayla ilgili miktar sürekli artarak, başlangıçta 5.4 milyar RMB'den 12.8 milyar RMB'ye kadar yükseldi. Bu şaşırtıcı rakam, toplumun her kesiminde geniş bir ilgi uyandırdı.

Şu anda, polis 10 ana şüpheliyi tutukladı, ayrıca 8 kişi firarda ve aranmaktadır. Tutuklanan şüphelilerden birçoğu çift vatandaşlık sahibidir ve çoğu Çin'in Fujian bölgesinden gelmektedir. Daha da şaşırtıcı olanı, bunlardan bazıları Çin'de aranan şahıslardır.

Olayın yavaş yavaş açığa çıkmasıyla, çevrimiçi kumar, dolandırıcılık ve Kara Para Aklama ile ilgili dev bir suç ağı gün yüzüne çıkıyor. Bu suç grubunun ölçeği ve yöntemlerinin karmaşıklığı, bir film senaryosuyla kıyaslanabilir.

Polis, operasyon sırasında 110 mülk, 62 lüks araç, lüks çanta ve mücevherler de dahil olmak üzere büyük miktarda mal varlığını el koydu. Sadece dondurulan banka hesaplarındaki fonlar 5.5 milyar yuan'ı aşıyor, nakit 380 milyon yuan'ı geçiyor, ayrıca 68 altın bar ve 190 milyon yuan değerinde sanal varlık bulunuyor.

Bu suç grubu 2017 yılında Singapur'a girdikten sonra, dükkan işletmek, gayrimenkul ve kumarhanelere yatırım yapmak gibi bahanelerle kara para aklama faaliyetleri yürütmektedir. Yasadışı kazançlarını yasal fonlara dönüştürmek için çok sayıda sahte şirket kurarak, lüks gayrimenkuller satın alarak ve kumar oynamaya katılarak bu süreci gerçekleştirmektedir.

Araştırmalar, bu fonların çoğunlukla çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden kaynaklandığını göstermektedir. En dikkat çekici olanı ise iki ana şüpheli: Wang Shuiming ve Su Haijin. Wang Shuiming, çevrimiçi kumar dünyasında "Büyük Ming" olarak bilinir ve altında 10.000'den fazla çalışanı olan birçok kumar grubuna sahiptir. Su Haijin ise Filipinler'deki çevrimiçi dolandırıcılığın başlarından biri olup aynı zamanda sosyal bir ünlüdür ve tanınırlığını artırmak için sık sık hayır işlerine katılmaktadır.

Bu dava, Singapur'un kara para aklama ve vize incelemesi konusundaki açıklarını ortaya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda finans merkezi olarak itibarına da bir miktar etki yaptı. Singapur hükümeti ve finansal kurumlar, şüpheli fonlar ve yüksek riskli müşterilerin incelemesini güçlendirmek için önlemler almaya başladılar.

Kripto para sektörü için, suçluların USDT kullanarak Kara Para Aklama yapmaları nedeniyle, bu olay Singapur'un sanal para üzerindeki düzenlemeleri daha da sıkılaştırmasına yol açabilir.

Singapur'un Adalet ve İçişleri Bakanı, suçluların suçlu bulunmaları halinde Singapur'da ceza çekeceklerini ve ceza sürelerinin dolmasının ardından sınır dışı edileceklerini belirtti. Ancak, şu anda Çin ile Singapur arasında bir iade anlaşması bulunmadığı için bu suçluların nihai varış yeri belirsizliğini koruyor.

Bu eşi benzeri görülmemiş büyük dava, hem Singapur'un hukuk uygulayıcılarının yeteneklerini sergilemekte hem de küresel kara para aklama çabalarına bir uyarı niteliği taşımaktadır. Bu, giderek karmaşıklaşan finansal ortamda, ülkelerin işbirliğini artırmaları ve uluslararası finans suçlarıyla ortaklaşa mücadele etmeleri gerektiğini hatırlatmaktadır.