Web3 Proje Risk Değerlendirmesi ve Fon Takibi: Varlık Güvenliğinin Önemi

Blockchain teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte, Web3 projeleri giderek daha fazla dikkat çekmektedir. Ancak, bazı kötü niyetli proje sahipleri, yatırımcıları çekmek için yanıltıcı tanıtımlar ve aşırı pazarlama kullanmaktadır. Yüksek getiri vaatleri, göz alıcı reklamlar, sahte veriler ve uydurulmuş geçmiş gibi yöntemlerle güven kazanmayı amaçlayabilirler. Yatırımcılar bu yanıltıcı tanıtımlara kolayca inanırsa, körü körüne takip edebilir ve nihayetinde yatırım kaybı yaşayabilirler.

Daha da ciddisi, bazı kötü niyetli proje sahipleri aldatıcı pazarlama yöntemleri kullanabilir. Örneğin, dijital para piyasası düştüğünde kötü niyetli bir şekilde fiyatları düşürerek yatırımcıları zarar kesmeye zorlayarak büyük kar elde ederler. Bu tür davranışlar yalnızca yatırımcıların çıkarlarını ciddi şekilde zedelemekle kalmaz, aynı zamanda tüm dijital para piyasasının istikrarını da tehdit eder.

Bu zorluklarla başa çıkmak için bazı Web3 güvenlik şirketleri, proje risk değerlendirme hizmetleri sunmuştur. Bu hizmetler, proje risklerini değerlendirmek için hem zincir üzeri hem de zincir dışı bir dizi kriter kullanarak, proje sahiplerine kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesi yapmaktadır.

Değerlendirme süreci, proje bilgilerini toplama, zincir üzerindeki fon transfer durumunu ve proje tanıtım bilgilerini analiz etme, projenin çalışma sırasında fon akışını ve ürünlerin belgelerde belirtilen şekilde yürütülüp yürütülmediğini değerlendirme gibi aşamaları içerir. Örneğin, proje token'larının belgelerde belirtildiği şekilde dağıtılıp dağıtılmadığını, sözleşme mantığının proje belgeleri ile uyumlu olup olmadığını, kötü niyetli çökertme veya sözleşme ayrıcalık rollerinin kötüye kullanımı gibi durumların olup olmadığını belirlemek.

Projenin tarafında yasadışı kazançların varlığı tespit edildiğinde, kripto para izleme hizmetlerinden yardım alınabilir. Bu tür hizmetler, müşterilerin işlem geçmişini, işlem tutarını, zamanını vb. bilgileri ve kripto paranın fon akışını anlamalarına yardımcı olabilir.

Kripto para izleme hizmetleri genellikle iki yön içerir: projelerin kötü niyetli kazançlarının izlenmesi ve çalınan fonların izlenmesi.

Proje tarafının kötü niyetli kazanç elde etmesi durumunda, izleme hizmeti proje tarafının fon akışını analiz edecek ve farklı zaman dilimlerindeki proje tarafının tanıtım belgelerini takip edip karşılaştıracaktır. Fon izleme yöntemleriyle kötü niyetli satış yapan adresleri derinlemesine analiz ederek, proje tarafının ipuçlarını bulmayı ve yatırımcılara fonlarını geri kazandırmayı amaçlayacaktır.

Fonların çalınması durumunda, izleme hizmeti, çalınan adresin miktarını ve zamanını doğruladıktan sonra adresi izler ve takip eder. Aynı zamanda etiket veritabanını kullanarak fonların hedefini belirler. Eğer fonlar bir borsa hesabına girerse, saldırganın bilgilerini elde etmek için araştırma ve delil toplama yapılabilir; eğer fonlar bir karıştırma platformuna girerse, saldırganın bilgilerini elde etmek için daha derinlemesine analiz ve delil toplama yapılır.

Takip etme verimliliğini ve doğruluğunu artırmak için, yatırımcılar yardım ararken mümkün olduğunca fazla bilgi sağlamalıdır, örneğin:

• Projeye katılım süresi ve kaybedilen fon miktarı
• Projenin kurallarını ve tanıtım yöntemlerini biliyor musunuz?
• Projeye ilişkin topluluklara katıldınız mı?
• Projeye ait tanıtım görüntüleri ve belgeleri sakladınız mı?
• Projeyle ilgili herhangi bir kamu fonlaması veya hava droplama etkinliğine katıldınız mı?

Web3 projelerinin risk değerlendirme hizmetleri Web3 güvenliğini artırsa da, blockchain'in doğası gereği verilerin tamamen doğru olmasını garanti etmek mümkün değildir. Bu nedenle, yatırımcıların hâlâ tetikte olmaları ve Web3 projelerini dikkatle seçmeleri gerekmektedir. Proje seçerken, ilgili projenin resmi belgeleri gibi bilgileri dikkatlice incelemeli ve proje sahiplerinin gerçek durumu hakkında derinlemesine bilgi edinmelidir, körü körüne takip etmekten kaçınılmalıdır.

Eğer ne yazık ki fonların çalınması durumu ile karşılaşılırsa, yatırımcılar profesyonel yardım almalı ve yasal yollarla fonları geri almaya çalışmalıdır. Zamanında harekete geçmek, fonları başarıyla geri almak için hayati önem taşır.

Sonuç olarak, Web3 alanında yatırım yaparken, dikkatli olmak ve projeleri derinlemesine anlamak, kendi varlık güvenliğini korumanın anahtarıdır. Ayrıca, risk değerlendirmesi ve fon takibi gibi güvenlik hizmetlerini anlamak ve etkili bir şekilde kullanmak da yatırımcılara ek bir koruma sağlayabilir.