Шахрай виманив 10 000 000 доларів США у Податкової служби США в міжнародній схемі податкового шахрайства та крадіжки особистості: Міністерство юстиції - The Daily Hodl

Шахрай визнав себе винним після участі в схемі, яка переконала Податкову службу США (IRS) виплатити 10 мільйонів доларів у шахрайських відшкодуваннях.

Житель Брукліна Ксеркс Шевар, 57 років, був частиною продуктивної міжнародної конспіративної групи, що включала шахраїв зі Сполучених Штатів, Гани, Нігерії та Ірландії, відповідно до Офісу прокурора США для Західного округу Пенсільванії.

Адвокат США каже, що змовники отримали вкрадену інформацію про особи в Інтернеті, а потім подали фальшиві федеральні податкові декларації від імені цих особистостей. Передбачається, що шахраї також відкривали банківські рахунки на ці імена, щоб отримувати повернення від IRS.

Один з спільників Шевера стверджує, що шахрайське угруповання намагалося отримати близько 38 мільйонів доларів від IRS за податкові роки 2010-2013 і в результаті отримало понад 10 мільйонів доларів.

Зловмисники нібито використали вкрадені особистості для відкриття 3,493 банківських рахунків та отримання 4,563 кредитних карток у 443 фінансових установах. Усього, за даними, шахрайська група нібито постраждала 11,468 осіб.

Шевар був заарештований у лютому 2024 року, коли повернувся до Сполучених Штатів з Гани. Житель Брукліна був визнаний винним у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку, і суддя окружного суду США Сьюзан Парадайс Бакстер засудила його раніше цього місяця до трьох років умовного покарання. Суддя також зобов'язала його виплатити 290,000 доларів США у вигляді відшкодування.

Слідкуйте за нами в X, Facebook та Telegram Не пропустіть жодної ноти – підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту безпосередньо у вашу поштову скриньку Перевірити цінову динаміку Серфінг щоденного Ходла Мікс Сгенероване зображення: Midjourney