Попередження на фоні буму ринку віртуальних грошей: перший випадок шахрайства на криптобіржі Гонконгу у 2024 році

Нещодавно ціни на основні шифрування різко зросли, що спричинило нову хвилю інвестиційного буму. Багато інвесторів вважають, що весна ринку шифрованих активів настала, і всі активно вкладають кошти в пошуках високих доходів. Однак за цим процвітаючим виглядом ховаються ризики, які не можна ігнорувати.

23 лютого 2024 року біржа, яка стверджує, що має штаб-квартиру в Гонконзі, швидко вивела приблизно 57 мільйонів доларів з свого онлайн-гаманця, після чого закрила сайт і зникла безслідно, встановивши перший випадок "Шахрайства" в сфері криптоактивів Гонконгу у 2024 році. Ця подія знову сповістила про небезпеку, нагадуючи інвесторам, що, переслідуючи високі прибутки, слід також підвищити обережність і остерігатися шахрайських пасток.

Модель роботи Шахрайство бірж

Ця біржа, що вчинила шахрайство, насправді є старим платформою, яка змінила свою оболонку. Ще в 2019 році ця платформа почала штучно створювати фальшиву ліквідність різними способами, включаючи часті операції з купівлі та продажу через кілька акаунтів, крос-торгівлю на різних платформах та обіг коштів. Незважаючи на те, що її реальний обсяг торгівлі може становити лише близько одного відсотка від публічних даних, платформа все ще стверджує, що вона є "однією з провідних бірж шифрування за ринковою капіталізацією у світі".

За два дні до шахрайства дані біржі про торгівлю різко впали, що є очевидним сигналом тривоги. Однак багато інвесторів, можливо, не помітили цю аномалію. Врешті-решт, платформа 23 лютого вивела величезні кошти, включаючи близько 54 мільйонів доларів TRB, 1 мільйон доларів ETH та 250 тисяч доларів USDC, після чого зникла.

Як уникнути пасток

1. Уникайте невідомих маленьких бірж: це найосновніший і найважливіший принцип. Інвестори повинні обирати великі біржі з гарною репутацією та регуляторним фоном.

2. Використовуйте сторонні інструменти даних: через професійні платформи аналізу даних інвестори можуть краще виявляти аномальні дії біржі. Наприклад, порівнюючи відкриті дані з фактичними даними в ланцюгу, можна виявити, чи є обсяги торгів завищеними.

3. Зверніть увагу на кадрові зміни біржі: значні кадрові зміни можуть свідчити про зміну стратегії управління платформою, навіть про шахрайство. У цьому випадку, CEO біржі несподівано пішов у відставку за місяць до шахрайства, що повинно було насторожити інвесторів.

Шляхи захисту прав

Для бірж, зареєстрованих у Гонконзі, навіть якщо потерпілий є жителем материкового Китаю, можна звернутися за допомогою до судової системи Гонконгу. Ось кілька можливих кроків:

1. Зверніться до поліції Гонконгу або відповідних установ, надайте детальну інформацію про рахунок.

2. Якщо сума втрат є суттєвою, можна розглянути можливість доручення адвокату подати заявку до суду Гонконгу на термінове замороження активів.

3. Через цивільний позов стягнути кошти, які були шахрайським чином отримані. Можливими підставами для позову є шахрайство, неправомірне збагачення та юридично встановлений траст тощо.

4. Якщо потрібно отримати деякі ключові докази, можна звернутися до суду через адвоката з проханням про розкриття.

Потрібно звернути увагу на те, що юридична система Гонконгу відрізняється від континентальної. У Гонконзі повернення викрадених коштів здебільшого покладається на самих жертв через цивільний позов, а не на ведення справи державними органами.

Висновок

Ринок шифрування часто характеризується високими прибутками, які супроводжуються високими ризиками. Інвестори повинні бути обережними, ретельно обираючи біржу, і завжди стежити за змінами на ринку. Щодо торгівлі на офшорних платформах шифрування слід бути особливо обережними, не варто нехтувати потенційними ризиками заради короткострокових вигод. Адже, якщо кошти будуть вкрадені, особливо у випадках, пов'язаних з юрисдикцією за межами країни, повернути втрати може бути надзвичайно складно.