Аналіз судового засудження у справах, пов'язаних з віртуальними грошима

Одне. Вступ

Проводячи організацію та дослідження кримінальних прецедентів, пов'язаних з віртуальними грошима, ми можемо підсумувати деякі потенційні правила або проблеми залежності від шляхів у визначенні вироків, які виникають у судових органах при розгляді таких справ. У цій статті ми розглянемо, як судова практика визначає, чи є певні дії злочинними у деяких поширених злочинах, пов'язаних з монетами.

Два, опис випадку

У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжецзян виніс рішення у справі про шахрайство з інвестиціями. Ця справа стосувалася залучення інвестицій під приводом торгівлі віртуальними грошима, а також розвитку мережі нижчого рівня шляхом пірамідального продажу, використовуючи технологію блокчейн для залучення інвесторів. Суд вважає, що такі дії слід кваліфікувати як шахрайство, а не як легкі злочини, такі як організація та керівництво пірамідальним продажем або незаконне залучення публічних депозитів.

Ця справа є особливою тим, що головний злочинець Ся певний раз був спочатку засуджений до умовного покарання судом міста Чжунсян провінції Хубей за організацію та керівництво пірамідальними схемами. Однак 3 грудня 2019 року, Суд середньої інстанції міста Ханчжоу скасував попереднє рішення і повторно засудив Ся за шахрайство з коштами, призначивши довічне ув'язнення. Вищий суд провінції Чжецзян відхилив апеляцію обвинуваченого, залишивши рішення суду середньої інстанції Ханчжоу в силі.

Ця різниця в判жені викликала роздуми про логіку засудження поширених злочинів у світі монет, особливо злочинів, пов'язаних з пірамідними схемами та шахрайством.

Три. Загальні злочини, пов'язані з монетою, та логіка покарання

（一）Проблема законності торгових операцій, пов'язаних з віртуальними грошима

З моменту спільного опублікування "公告 9.4" сім'ю міністерств у вересні 2017 року, випуск токенів на території Китаю вважається несанкціонованою незаконною публічною фінансовою діяльністю, що підозрюється в незаконному зборі коштів та інших злочинних діях. Публічна реклама під виглядом "Віртуальні гроші" також вважається не відповідною та навіть незаконною.

Навіть віртуальні гроші, випущені на закордонних платформах, вважаються віртуальною концепцією через відсутність державного визнання та фактичної економічної цінності. У справі Ся певного особи суд вважає, що випущені ним віртуальні гроші по суті є схемою Понці.

(ІІ) Загальні типи злочинів, пов'язаних з монетами

Злочини, пов'язані з монетами, в основному включають злочини шахрайства (такі як шахрайство, шахрайство за контрактом, шахрайство з залученням інвестицій), злочини, пов'язані з пірамідальними схемами, злочини, пов'язані з організацією азартних ігор, та незаконну підприємницьку діяльність.

（三）логіка притягнення до відповідальності за злочини, пов'язані з монетою

Наприклад, злочини, пов'язані з пірамідальними схемами та шахрайством у зборі коштів:

1. Ознаки злочину фінансової піраміди включають:

   • Встановити поріг для залучення учасників
   • Використовувати кількість розробників як основу для розрахунку винагороди
   • Організація піраміди досягає трьох і більше рівнів та налічує понад тридцять осіб
   • Мета дійової особи полягає в тому, щоб обманути учасників та заволодіти їхніми активами

2. Суть шахрайських злочинів полягає в тому, що особа обманює інших, щоб отримати їхнє майно, викликаючи у потерпілих помилкове сприйняття, внаслідок чого вони розпоряджаються власним або чужим майном. У випадках шахрайства з віртуальними грошима, повітряні монети зазвичай використовуються як інструмент для обману з метою отримання основних монет.

У справі Ся Сюемоу суд змінив обвинувачення у злочині пірамідального продажу на злочин шахрайства з використанням збору коштів, ґрунтуючись на наступному: Ся Сюемоу та інші особи фактично залучали інвесторів шляхом незаконного залучення коштів, використовуючи віртуальні гроші, які не мають реальної вартості, формуючи таким чином фонд. Їхні дії були визнані такими, що мають суб'єктивний намір шахрайства з використанням збору коштів.

Чотири, висновок

Хоча інвестування у віртуальні гроші не заборонено прямо, пов'язані дії все ще можуть розглядатися як "підозра в порушенні фінансового порядку, загроза фінансовій безпеці". Варто зазначити, що розуміння та виконання відповідних норм можуть відрізнятися в різних регіонах, що особливо помітно в галузі справ, пов'язаних з віртуальними грошима. Тому при участі у діяльності, пов'язаній з віртуальними грошима, слід діяти обережно та повною мірою усвідомлювати потенційні юридичні ризики.