Головний злочинець справи Лантянь Гері в Англії не визнає вини, обробка активів, що потрапили під підозру, стає центром уваги

У травні 2023 року основний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії "Блакитне небо Грей" Цянь Моу Моу був затриманий у Великій Британії. Нещодавно Цянь Моу Моу не визнав себе винним у звинуваченнях у відмиванні біткойнів у Південносході Лондона, що викликало широкий інтерес. У цій статті ми докладно розглянемо обставини справи, а також фон Цянь Моу Моу.

Таємничий фон пана Цянь

Історія пана Цянь бере свій початок у березні 2014 року. Тоді вона разом з іншими людьми зареєструвала в Тяньцзіні компанію Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., яка в основному просувала так звані "високоприбуткові" короткострокові інвестиційні фінансові продукти для літніх людей. Ці продукти обіцяли річну прибутковість до 100% - 300%, термін інвестування зазвичай становив від 6 до 30 місяців.

Протягом кількох років компанія "Лантянь Гейрюй" через експансію в стилі піраміди відкрила десятки філій по всій країні, кількість жертв перевищила 100 тисяч. Завдяки цьому незаконному залученню коштів, пан Чень швидко накопичив сотні мільярдів величезних коштів.

Щодо особи пана Цянь існує безліч сумнівів. Існують твердження, що вона має докторський ступінь з Цінхуа, але за перевіркою в системі випускників Цінхуа немає жодної інформації про неї. Інші інвестори стверджують, що пані Цянь навчалася в США та володіє фінансами. Також ходять чутки, що вона зазнала аварії в країні та зазвичай пересувається в інвалідному візку.

Біткоїн та звинувачення в відмиванні грошей

Слід зазначити, що пані Цянь ще до подій справи «Блакитне небо Грій» вже зайнялася сферою біткоїнів. У 2013 році вона відкрила досить великий "майнінг" та заявила про надання послуг з хостингу майнінгових машин, обіцяючи річну дохідність у 300%. Завдяки видобутку біткоїнів, пані Цянь поступово усвідомила "переваги" біткоїнів у фінансових операціях та відмиванні грошей.

Використовуючи прогалину в регулюванні криптоактивів, певна особа вказала на обмін великої кількості коштів, отриманих Tianjin GeRui, на біткоїни через певні торгові платформи. Така практика дозволяє уникнути регулювання та забезпечує зручність для подальшого переміщення активів.

Прогрес справи та обробка активів

У квітні 2017 року органи громадської безпеки розпочали розслідування проти компанії «Блакитне небо Гейр» за підозрою в незаконному залученні публічних депозитів. У червні 2019 року Управління громадської безпеки міста Тяньцзінь у районі Хедун повідомило, що було затримано 50 підозрюваних у злочині, з яких 28 осіб було передано на розгляд суду. У лютому 2021 року Народний суд району Хедун міста Тяньцзінь відкрито розглянув цю справу, а керівника компанії Рен було засуджено до 10 років позбавлення волі та штрафу в 500 тисяч юанів.

Кошенько певний після події змінив ім'я на "Чжан Яді", в'їхав до Великобританії за паспортом Сент-Кітс і Невіс. Відомо, що на її ноутбуці, який вона мала при собі, зберігається холодний гаманець біткойнів, в якому містяться великі суми незаконно залучених коштів.

Згідно з спеціальною перевіркою, компанія "Блакитне Небо Грейт" залучила понад 40,2 мільярда юанів, з яких понад 1,14 мільярда юанів було витрачено на покупку біткоїнів. Це означає, що коли певна особа заарештували в Великій Британії, у неї, ймовірно, було щонайменше 1 мільярд юанів віртуальних активів.

Щодо цих віртуальних активів, Королівська прокуратура Великобританії розпочала цивільну процедуру відшкодування. Якщо інші особи або організації не заявлять права на злочинні активи, половина з них належатиме поліції Великобританії, а інша половина буде передана Міністерству внутрішніх справ Великобританії.

Інвестори стикаються з викликами при поверненні коштів

Для 128 тисяч китайських інвесторів повернення збитків стикається з багатьма труднощами, включаючи крос-бордове стягнення боргів, визначення прав власності на віртуальні валюти та питання конвертації вартості. Британська сторона зазначила, що необхідно чекати на рішення суду, щоб можна було просувати процес стягнення на основі зареєстрованих кредиторських вимог. Цей процес може бути досить тривалим, подібно до обробки інших великих фінансових шахрайських справ.

Ця справа знову попереджає інвесторів: будьте обережні, коли вам обіцяють високі доходи, не піддавайтеся жадібності і не потрапляйте в пастку. У інвестиційних рішеннях раціональність та обережність завжди є незамінними принципами.