Вразливість FTX була використана, що призвело до збитків у сотні мільйонів доларів, викликавши попередження на крипторинку

З поглибленням розслідування справи про банкрутство FTX деякі невідомі деталі поступово спливають на поверхню. Нещодавно позов проти громадянина Маврикію Навааза Мохаммада Міруна викликав широкий інтерес. Повідомляється, що Мірун використав вразливість платформи FTX для масштабного маніпулювання ринком, отримавши прибуток у кілька сотень мільйонів доларів.

Токени з низькою ліквідністю стають інструментом маніпуляцій

Згідно з судовими документами, Meerun почав масово купувати токени BTMX з січня 2021 року, накопичивши близько половини постачання. Це призвело до того, що ціна BTMX за три місяці зросла на 10 000%. Після цього Meerun використав функцію важелів і прогалини в правилах маржинальної торгівлі FTX, щоб позичити десятки мільйонів доларів, використовуючи BTMX як заставу.

Хоча відповідні сторони надіслали FTX попередження, платформа не вжила жодних заходів. Тодішній спів-генеральний директор FTX Digital Markets Райан Саламе проігнорував це попередження, поки масштаб проблеми не досягнув щонайменше 400 мільйонів доларів.

Багаторазові повторні дії Продовження збільшення втрат

У період з серпня по грудень 2021 року Meerun знову через нові облікові записи та псевдоніми повторив подібні операції, використовуючи токени з низькою ліквідністю, такі як BAO, TOMO та SXP. До того, як FTX усвідомив проблему, він вже заробив близько 200 мільйонів доларів за допомогою цього методу.

Ще більш незрозумілим є те, що коли FTX врешті-решт заблокував рахунок Meerun, вони, здається, "забули" зупинити його функцію виведення коштів, що дозволило Meerun без зусиль перевести понад 4,5 мільярда доларів США незаконно отриманих коштів.

Стратегія короткої продажу викликала ланцюгову реакцію

Судові документи також розкривають, що Meerun значно коротко продавав токен під назвою Mobile Coin (MOB) на FTX. Щоб компенсувати ці короткі позиції, Alameda Research була змушена значно купувати MOB на ринку, внаслідок чого його ціна зросла на 750%. Ця серія операцій врешті-решт завдала Alameda збитків до 1 мільярда доларів.

Шифрування ринку попередження

Ця подія пролунав дзвінком для шифрувальної індустрії і надала цінний досвід та уроки:

1. Біржі потрібно вдосконалити процедури KYC, суворо дотримуватись правил "знай свого клієнта" та "антивідмивання грошей".

2. Посилити внутрішній контроль, регулярно проводити навчання для співробітників, щоб запобігти використанню вразливостей через недбалість внутрішнього персоналу.

3. Створення та вдосконалення системи оцінки ризиків, з особливою увагою до аномальних угод із активами з низькою ліквідністю.

4. Інвестори повинні бути обережними з аномальними коливаннями цін на токени з низькою ліквідністю та слідкувати за онлайновою активністю великих рахунків.

5. Перевага надається торговим платформам, які працюють у регульованих зонах і мають сертифікацію.

Ця справа виявила вразливості та ризики, що існують на крипторинку, і має важливе попередження для здорового розвитку всієї галузі. Вона нагадує нам про те, що в цій швидко розвивається сфері важливість регулювання, управління ризиками та дотримання норм не можна ігнорувати.