Юридичні ризики та межі особистих форекс-операцій на території

В останні роки багато людей, щоб уникнути обмеження в 50 тисяч доларів на рік на форекс, шукають приватні способи обміну валюти, такі як пошук посередників для обміну валюти, підпільних обмінників або іноземних компаній для обміну валюти. Отже, чи існує юридичний ризик для таких приватних обмінних операцій? Якщо так, то в яких межах цей ризик? У цій статті ми розглянемо це питання.

Одне. Відмінність між адміністративними та кримінальними покараннями

Багато людей, звертаючись з відповідними питаннями, кажуть: "Штраф прийнятний, але не можна сідати у в'язницю". З юридичної точки зору, різниця між штрафом і ув'язненням полягає в тому, чи вчинок вважається адміністративним правопорушенням чи кримінальним злочином.

Більшість людей вважають, що якщо обмін валюти використовується для особистих потреб, а не для отримання прибутку, або якщо просто надаються канали для обміну валюти, це може бути незаконно, але не призведе до кримінального злочину. Однак реальна ситуація може бути не такою простою.

Два. Складність застосування закону

Іноді навіть якщо певна дія не визначена законом як злочин, на практиці вона все ще може бути визнана кримінальною справою. Це стосується конкретного застосування закону в судовій практиці, причини чого є досить складними.

Частково це пов'язано з застарілістю законодавства та розширеним тлумаченням законів судовими органами. Наприклад, хоча справи з платформами цифрових колекцій з'являються вже багато років, досі бракує чітких правових норм.

Що стосується приватного обміну валют, то основні правові норми включають:

1. 2008 року стаття сорок п'ята «Положення про валютне регулювання»
2. Повідомлення Державного управління з питань валютного контролю Китаю 2015 року
3. Судове тлумачення Верховного Суду Китаю та Верховної прокуратури Китаю 2019 року

Згідно з цими правилами, здається, що лише спекуляція та непрямий обмін форекс у разі досягнення певної суми становлять кримінальний злочин, інші випадки можуть підлягати лише адміністративним покаранням. Однак фактична судова практика може суттєво відрізнятися.

Три. Розмита межа кримінальних ризиків

Насправді, важко провести чітку межу для розмежування кримінальних ризиків та інших юридичних ризиків. Юридичні питання часто є досить складними, а остаточний результат події може залежати від різних факторів. Навіть якщо вдасться провести межу, у конкретному виконанні можуть виникнути багато змінних.

Схожі справи також можуть мати різні вироки. Наприклад, у двох справах, що стосуються повернення боргів за кордоном, одна справа була визнана такою, що не становить злочину незаконного бізнесу, а інша - винною. Ця різниця в основному пов'язана з різним визначенням природи дій.

Щодо незаконного представлення купівлі-продажу форекс, хоча у судовому тлумаченні 2019 року не було чітко визначено, що це є незаконною підприємницькою діяльністю, на практиці все ще існують випадки, коли представників засуджують. Це потребує детального аналізу різних факторів у конкретних справах, таких як чи є представлення платним, розмір залучених коштів, ступінь участі тощо.

Чотири, висновок

Навіть якщо справа вже була порушена, шляхом детального аналізу обставин справи та надання переконливих аргументів, все ще можливо змінити хід справи. Але слід зауважити, що хоча обмін валюти в приватному порядку є доволі прихованим, але якщо пов'язані учасники交易 будуть перевірені, це може привести до наслідків для усіх учасників угоди. Крім того, якщо випадково отримані кошти з незаконних джерел, це може призвести до інших кримінальних ризиків.

Тому рекомендуємо всім суворо дотримуватися відповідних законів і правил, не сподіваючись на удачу, щоб уникнути непотрібних юридичних суперечок.