Аналіз юридичних ризиків незаконної валюти біржі

Нещодавно Верховна народна прокуратура та Державна служба валютного контролю спільно опублікували кілька типових випадків у сфері валютного регулювання, чітко визначивши правові ризики незаконної Валюта біржі. Ці випадки виявили багато помилкових уявлень людей про Валюта біржі, що заслуговує на нашу увагу.

Юридичні ризики отримання платежів на банківський рахунок

Є два випадки, що стосуються надання банківських рахунків для незаконної Валюта біржі діяльності:

1. Справa Лі Моу І: Лі Моу І надав допомогу Лі Моу А в незаконній діяльності з фінансових розрахунків та торгівлі валютою, хоча є пом'якшувальні обставини, але це все ще є злочином, прокуратура вирішила не порушувати справу.

2. Справа Чена Моу Хуна і У Моу Жунга: обидва використовували банківські рахунки для незаконної валюти біржі для родича Чена Моу Моу, хоча не отримали прибутку, прокуратура все ж визнала, що це є злочином, але ухвалила рішення не порушувати справу.

Це свідчить про те, що навіть якщо ви лише "допомагаєте" надати рахунок, не беручи безпосередньої участі у Валюта біржі, ви також можете зіткнутися з кримінальними правовими ризиками. Ми не повинні мати ілюзій і надавати рахунок для сумнівних угод.

Вступ фінансових працівників до ризиків валюти біржі

У випадку чотири, страховий агент Фань та інші безкоштовно представляли клієнтів для незаконної Валюта біржі, щоб підтримувати стосунки з клієнтами. Хоча через незначність обставин їх не було притягнуто до кримінальної відповідальності, вони все ще зіткнулися з великими адміністративними штрафами.

Це нагадує особам, які займаються імміграцією, закордонною нерухомістю, фінансами тощо, що не слід представляти незаконні Валюта біржі, щоб підтримувати клієнтів або сприяти угодам, навіть якщо це безкоштовна дія, це може бути кримінальним правопорушенням.

Ризики ведення валютної біржі за кордоном

У прикладі п’яти, Яо вів бізнес з Валюта біржі в Росії, але через залучення внутрішніх фінансових коштів було порушено кримінальну відповідальність. Це свідчить про те, що навіть ведучи легальний бізнес з Валюта біржі за кордоном, у разі залучення внутрішніх фінансів, все ще можна зіткнутися з кримінальними ризиками в країні. Громадянам Китаю слід бути особливо обережними під час ведення відповідного бізнесу за кордоном.

Ризики продажу легальної валюти біржі

Приклад шостий показує, що навіть при продажу легально отриманої валюти біржі, якщо сума велика або якщо відомо, що у контрагента є незаконна мета, можна зіткнутися з юридичними ризиками. Хоча в цій справі Яо врешті-решт не був звинувачений, його компанія все ж була оштрафована на велику суму.

Висновок

З розвитком фінансових технологій незаконні засоби валюта біржі стають все більш прихованими та складними. У нашій країні посилюється боротьба з незаконними валютними операціями. Як фізичні особи, так і підприємства повинні підвищити обізнаність, здійснювати валютні операції через законні канали і не покладатися на удачу. Якщо сума, що підлягає розслідуванню, буде значною, це може призвести до серйозних правових наслідків.