Сінгапур викрив найбільшу справу про відмивання грошей в історії, сума справи склала 128 мільярдів

Сінгапурська поліція нещодавно викрила найбільшу в історії країни справу про відмивання грошей. У міру поглиблення розслідування сума справи постійно зростала, від початкових 5,4 мільярда юанів до 12,8 мільярда. Ця вражаюча цифра викликала широкий інтерес у суспільстві.

На даний момент поліція арештувала 10 основних підозрюваних, ще 8 осіб перебувають у розшуку. Серед затриманих підозрюваних багато мають подвійне громадянство, і більшість з них походять з китайської провінції Фуцзянь. Ще більш шокуючим є те, що деякі з них уже є розшукуваними в Китаї.

Зі зростанням розслідування справи на поверхню виходить величезна злочинна мережа, що займається онлайн-гемблінгом, шахрайством та Відмивання грошей. Масштаби та складність методів цього злочинного угруповання порівнянні з сюжетами фільмів.

Поліція в ході операції конфіскувала велику кількість майна, включаючи 110 об'єктів нерухомості, 62 розкішні автомобілі, сумки та ювелірні вироби класу люкс тощо. Лише заморожені грошові кошти на банківських рахунках перевищують 5,5 мільярда юанів, готівка перевищує 380 мільйонів юанів, а також 68 злитків золота та віртуальні активи вартістю 190 мільйонів юанів.

Ця злочинна група з 2017 року, після входження до Сінгапуру, здійснює діяльність з відмивання грошей під прикриттям управління магазинами, інвестування в нерухомість та казино. Вони перетворюють незаконно здобуті кошти на законні фінанси, створюючи велику кількість «порожніх» компаній, купуючи елітну нерухомість, беручи участь у азартних іграх тощо.

Дослідження показують, що ці кошти в основному походять з інтернет-азартних і шахрайських діяльностей. Найбільш помітними є дві основні підозрювані особи: Ван Шуймін та Су Хайцзин. Ван Шуймін відомий як "Великий Мін" у світі інтернет-азартних ігор, має під своїм контролем кілька азартних груп, загальна кількість працівників перевищує 10 тисяч. Су Хайцзин є одним з лідерів інтернет-шахрайства на Філіппінах, а також соціальним діячем, який часто бере участь у благодійних заходах для підвищення своєї популярності.

Ця справа не тільки виявила недоліки Сінгапуру в сфері боротьби з відмиванням грошей та перевірки віз, але й вплинула на його репутацію як фінансового центру. Уряд Сінгапуру та фінансові установи вже почали вживати заходів для посилення контролю за підозрілими коштами та високоризиковими клієнтами.

Для криптовалютної індустрії ця подія може призвести до подальшого посилення регулювання віртуальних валют у Сінгапурі, оскільки злочинці використовують USDT для відмивання грошей.

Міністр юстиції та внутрішніх справ Сінгапуру заявив, що, якщо злочин буде доведений, злочинці відбуватимуть покарання в Сінгапурі, а після закінчення терміну покарання будуть депортовані. Однак через те, що наразі між Китаєм та Сінгапуром немає угоди про екстрадицію, остаточне місце перебування цих злочинців залишається невизначеним.

Ця безпрецедентна справа не лише демонструє здатність правоохоронних органів Сінгапуру, але й б'є на сполох для глобальних зусиль у боротьбі з відмиванням грошей. Вона нагадує нам, що в умовах дедалі складнішого фінансового середовища країнам слід посилити співпрацю для спільної боротьби з транснаціональною фінансовою злочинністю.