Оцінка ризиків Web3 проектів та відстеження фінансів: важливість захисту безпеки активів

З розвитком технології блокчейн проекти Web3 все більше привертають увагу. Проте деякі недобросовісні проекти намагаються залучити інвесторів через шахрайську рекламу та надмірний маркетинг. Вони можуть використовувати обіцянки високих доходів, розкішну рекламу, фальшиві дані та вигадані фони для обману довіри. Якщо інвестори довіряють цій неправдивій рекламі, це може призвести до сліпого слідування та, зрештою, втрат інвестицій.

Більш серйозним є те, що деякі недобросовісні проекти можуть використовувати обманні маркетингові методи. Наприклад, під час падіння ринку цифрових валют навмисно скидають ціни, примушуючи інвесторів продавати в збиток, що призводить до отримання великих прибутків. Ця поведінка не лише серйозно шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності всього ринку цифрових валют.

Щоб впоратися з цими викликами, деякі компанії з безпеки Web3 запустили послуги оцінки ризиків проекту. Ці послуги оцінюють ризики проекту за допомогою численних критеріїв оцінки в двох напрямках: на блокчейні та поза ним, включаючи критерії на блокчейні та поза блокчейном, забезпечуючи всебічну оцінку безпеки для розробників проекту.

Процес оцінки включає в себе отримання інформації про проєкт, аналіз ситуації з транзакціями фондів на ланцюгу та інформації про рекламу проєкту, оцінку обігу коштів під час роботи проєкту та виконання продукту відповідно до документації. Наприклад, оцінка того, чи токени проєкту розподіляються відповідно до документації, чи логіка контракту відповідає змісту документації проєкту, чи не існує навмисного обвалу або зловживань з боку привілейованих ролей контракту, які отримують прибуток.

Коли буде підтверджено, що проектна сторона здійснює незаконний прибуток, можна звернутися за допомогою до сервісів відстеження криптовалюти. Ці послуги можуть допомогти клієнтам зрозуміти історію транзакцій, включаючи суму транзакцій, час та іншу інформацію, а також напрямок руху коштів криптовалюти.

Послуги відстеження криптовалют зазвичай включають два напрямки: відстеження злочинно отриманих коштів від проекту та відстеження вкрадених коштів.

У випадку зловмисного отримання прибутку з боку проекту, служба відстеження аналізуватиме фінансові потоки проекту, порівнюючи рекламні документи проекту за різні періоди. За допомогою методів відстеження фінансів, буде проведено глибокий аналіз адрес, які здійснили зловмисне скидання, щоб знайти сліди проекту та допомогти інвесторам повернути свої кошти.

У випадку крадіжки коштів служба відстеження буде відстежувати та моніторити адресу після підтвердження суми та часу крадіжки. Одночасно буде використано бібліотеку тегів для підтвердження місця призначення коштів. Якщо кошти надійдуть на біржу, можна отримати інформацію про зловмисника через розслідування; якщо кошти надійдуть на платформу для змішування, буде проведено більш глибокий аналіз і збори доказів для отримання інформації про зловмисника.

Щоб підвищити ефективність і точність відстеження, інвесторам слід надавати якомога більше інформації, коли вони шукають допомогу, наприклад:

• Час участі в проєкті та сума втрачених коштів
• Чи розумієте правила проекту та способи його просування
• Чи брали ви участь у спільноті, пов'язаній з проектом
• Чи збереглися рекламні зображення та документи, пов'язані з проєктом
• Чи брали ви участь у публічному зборі коштів або аеродропі, пов'язаних з проєктом?

Хоча послуги оцінки ризиків Web3-проектів можуть підвищити безпеку Web3, через особливості блокчейну неможливо забезпечити повну точність даних. Тому інвесторам слід залишатися насторожі та обережно обирати Web3-проекти. При виборі проекту необхідно уважно ознайомитися з відповідною офіційною документацією проекту та іншою інформацією, щоб глибше зрозуміти реальний стан справ у проекту, уникати сліпого наслідування.

Якщо трапиться неприємність і кошти будуть вкрадені, інвестори повинні негайно звернутися за професійною допомогою, щоб повернути кошти законними засобами. Своєчасні дії є вирішальними для успішного повернення коштів.

Отже, під час інвестування в сферу Web3 ключовими факторами для захисту власної безпеки активів є обережність і глибоке розуміння проектів. Крім того, знання та ефективне використання таких безпекових послуг, як оцінка ризиків і відстеження коштів, також можуть надати додатковий захист інвесторам.